雅博股份:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-022
山东雅博科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会
3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：2024年6月27日（星期四）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月27日
（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年6月27日（星期四）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方
式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年6月24日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2024年6月24日（星期一）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人 不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司 25楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授 √
信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于变更会计政策的议案》 √
9.00 《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》 √
以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十七次会议决议
公告》等相关公告。
公司独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。
其中议案6、议案7、议案9，涉及关联股东山东泉兴科技有限公司，需回避表决。
上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）上午 9：00—12：00，下午 14：
30—17：30
2、登记及信函邮寄地址：山东雅博科技股份有限公司办公室（山东省枣庄市市中区东海路 17 号 25 楼，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：277100；传真号码：021-32579919）。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 6
月 26 日星期三下午 5 点前送达或传真至公司）。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项

1、联系方式
联系人：尤鸿志
联系电话：021-32579919
传真号码：021-32579919
邮箱：yhz200@yaboo-cn.com
地址：山东省枣庄市市中区东海路 17 号山东雅博科技股份有限公司 25 楼会
议室
2、其他事项：本次参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会
议决议。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2024 年 6 月 7 日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：投票代码为“362323”
2、投票简称：雅博投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
山东雅博科技股份有限公司
2023 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席于2024年6月27
日（星期四）在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2023年度股东大
会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 表决意见
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计
投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司向银行等外部机构申请 √
综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于变更会计政策的议案》 √
9.00 《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》 √
说明：
1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、 “反对”、 “弃权”
选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择
视为弃权；
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表
决。