杉杉股份:杉杉股份第十一届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2024-036
宁波杉杉股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次监事会会议于2024年5月31日以书面形式发出会议通知，经全体与会监事一致同意于2024年6月4日以书面形式发出会议变更通知，并2024年6月6日以通讯表决方式召开。
（三）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名，无缺席会议的监事。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划调整相关权益价格的议案。
（详见上海证券交易所网站）
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
鉴于公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日发放，公司同意将 2022
年股票期权与限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）已授予但尚未行权的股票期权的行权价格调整为 27.35 元/份，已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为 13.26 元/股或 13.26 元/股加上银行同期存款利息之和。具体如下：
（一）调整事由
2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度
利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日的应分
配股数（总股本扣除公司回购专用账户中股份数量后的股份总数）为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）。
上述权益分派于 2024 年 6 月 6 日发放。
（二）调整情况
1、关于股票期权的行权价格调整
根据本激励计划规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，应对行权价格进行相应的调整。
鉴于公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日发放，根据本激励计划相
关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划之股票期权的行权价格调整如下：
P＝P0-V=27.55 元/份-0.20 元/份=27.35 元/份。
2、关于限制性股票的回购价格调整
根据本激励计划规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
鉴于公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日发放，根据本激励计划相
关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划之限制性股票的回购价格调整如下：
（1）因退休、业绩考核指标未成就而需回购注销的限制性股票的回购价格为：
P＝P0-V=13.46 元/股加上银行同期存款利息之和-0.20 元/股=13.26 元/股
加上银行同期存款利息之和。
（2）因离职而需回购注销的限制性股票的回购价格为：
P＝P0-V=13.46 元/股-0.20 元/股=13.26 元/股。
与会监事认为：公司董事会在审议本次调整相关权益价格事项时，关联董事已回避表决；根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整相关权益价格事项的审批流程和内容符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次相关权益价格调整事项。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司监事会
2024 年 6 月 6 日