皖通高速:皖通高速2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2024-015
安徽皖通高速公路股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,176,845,448
其中：A 股股东持有股份总数 940,111,574
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 236,733,874
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.95

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.68
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.27
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本次会议采用现场结合通讯的方式召开，部分外地董事以视频通讯方式参会。
公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中，董事项小龙、陈季平和独立董事章剑
平出席了现场会议，董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式参会；
董事杜渐因事未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴长明出席了现场会议并负责记录，其他高级管理人员汪小文、
吴建民、张金林、黄宇、张贤祥及新任董事候选人、新任监事候选人、见证
律师、会计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 940,111,474 99.9999 100 0 0 0.0001
H 股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,845,348 99.9999 100 0 0 0.0001
2、 议案名称：监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 940,111,474 99.9999 100 0 0 0.0001
H 股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,845,348 99.9999 100 0 0 0.0001
3、 议案名称：2023 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 940,111,474 99.9999 100 0 0 0.0001

H 股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,845,348 99.9999 100 0 0 0.0001
4、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 940,111,474 99.9999 100 0 0 0.0001
H 股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,845,348 99.9999 100 0 0 0.0001
本公司 2023 年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币
1,624,943 千元，按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 1,614,144 千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,624,943 千元和人民币 1,614,144 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2023 年度可供股东分配的利润为人民币 1,614,144 千元。董事会建议以公司总股本
1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 6.01 元（含税），共计派发
股利人民币 996,825 千元。占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 60.05%。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。
载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施
公告将于近期发布，请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本
公司同日在香港联合交易所网站发布的《于二零二四年六月六日举行的股东周年大会投票结果》。
5、 议案名称：2024 年度全面预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 940,111,474 99.9998 100 0 1,000 0.0002
H 股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,845,348 99.9999 100 0 1,000 0.0001
6、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 415,466,254 99.9997 100 0 1,000 0.0003
H 股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 652,200,128 99.9998 100 0 1,000 0.0002
7、 议案名称：关于续聘本公司 2024 年度核数师及授权董事会决定其酬金的方
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 940,110,474 99.9998 100 0 1,000 0.0002
H 股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,844,348 99.9999 100 0 1,000 0.0001
8、 议案名称：关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一
般性授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 936,958,414 99.6646 3,152,160 0.3353 1,000 0.0001
H 股 125,523,450 53.0302 111,178,024 46.9697 0 0.0001
普通股合计： 1,062,481