张江高科:关于召开2023年年度股东大会的通知

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2024-027
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日13 点 30 分
召开地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼致远厅（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会报告 √
2 2023 年度监事会报告 √
3 2023 年年度报告及摘要 √
4 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 √
5 2023 年度利润分配方案 √
6 关于聘任2024年度公司财务审计机构和内部控 √
制审计机构的议案
7 关于公司 2024 年度存量资金管理的议案 √
8 关于申请发行直接融资工具的议案 √
9 关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴的议案 √
10 关于提请股东大会批准2024年中期现金分红条
件并授权董事会制定并实施2024年中期现金分 √
红具体方案的议案
累积投票议案
11.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 应选董事（3）人
11.01 选举刘樱女士为公司第九届董事会董事 √
11.02 选举何大军先生为公司第九届董事会董事 √
11.03 选举俞家祥先生为公司第九届董事会董事 √
12.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 选举高永岗先生为公司第九届董事会独立董事 √
12.02 选举张鸣先生为公司第九届董事会独立董事 √
12.03 选举吕巍先生为公司第九届董事会独立董事 √
13.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 应选监事（2）人
13.01 选举鲍纯谦先生为公司第九届监事会监事 √
13.02 选举夏杰先生为公司第九届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项议案、第三至八项议案已经公司八届三十三次董事会审议通过，
第二项议案已经公司八届十一次监事会审议通过。相关内容详见 2024 年 3 月 30
日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
第九项至第十二项议案已经公司八届三十七次董事审议通过，第十三项议案
已经公司八届十三次监事会审议通过，相关内容详见 2024 年 6 月 8 日上海证
券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 6，议案 7，议案 9，议案 10，
议案 11，议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600895 张江高科 2024/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人 持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持 股凭证办理登记。
（二） 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
（三） 登记时间：2024 年 6 月 25 日 9:30-16:00。
（四） 登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路 165 弄 29号 4 楼，靠近江苏路）。联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050。
（五） 公共交通线路有：地铁 2、11 号线（江苏路站 4 号出口）、公交线路
44、20、825 等。
（六） 异地股东可用信函或传真方式（以 2024 年 6 月 26 日 17 时前收到为
准）进行登记。
（七） 在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
六、 其他事项
根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2024 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海张江高科技园区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月
28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会报告
2 2023 年度监事会报告
3 2023 年年度报告及摘要
4 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算
报告
5 2023 年度利润分配方案
6 关于聘任 2024 年度公司财务审计机构和
内部控制审计机构的议案
7 关于公司 2024 年度存量资金管理的议案
8 关于申请发行直接融资工具的议案
9 关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴
的议案
关于提请股东大会批准 2024 年中期现金
10 分红条件并授权董事会制定并实施 2024
年中期现金分红具体方案的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
11.01 选举刘樱女士为公司第九届董事会董事
11.02 选举何大军先生为公司第九届董事会董事
11.03 选举俞家祥先生为公司第九届董事会董事
12.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

12.01 选举高永岗先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举张鸣先生为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举吕巍先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
13.01 选举鲍纯谦先生为公司第九届监事会监事
13.02