索菲亚:第五届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-044
索菲亚家居股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2024年 6 月 4 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了关于召开公司第五届
董事会第二十七次会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 7 日上午 10:00 在公司
会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司 2024 年度员工持股计划受让价格的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
因公司已实施 2023 年年度利润分配方案，公司董事会根据《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2024 年度员工持股计划受让价格进行调整。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2024 年度员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2024-046）。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年六月八日