海南瑞泽:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-050
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及
其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召
开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事 9 名、第六届监事会非职工代表监事 3 名。本次股东大会召开前，公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事 2 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。
同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内审部负责人。同日，公司还召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举产生了公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：张灏铿（董事长）、吴悦良、陈宏哲、张贵阳、陈健富、郭会英

2、独立董事：关少凰、孙令玲、谢海虹
第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司
第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起三年。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为张灏铿先生。
（二）董事会专门委员会成员
各委员会具体组成如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 组成人员
战略委员会 张灏铿 张灏铿、吴悦良、陈宏哲、张贵阳、关少凰
审计委员会 孙令玲 孙令玲、谢海虹、郭会英
提名委员会 关少凰 关少凰、孙令玲、吴悦良
薪酬与考核委员会 谢海虹 谢海虹、关少凰、陈宏哲
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人孙令玲女士为会计专业人士，公司审计委员会成员中未有高级管理人员。上述董事会专门委员会任期三年，与第六届董事会任期一致。
二、公司第六届监事会组成情况
1、非职工代表监事：吴芳（监事会主席）、黄忠、王登科
2、职工代表监事：吴亚坚、赵涛
第六届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2
名。公司第六届监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。公司第六届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会及职工代表大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况
1、总经理：吴悦良先生
2、副总经理：陈宏哲先生、于清池先生、邓占明先生
3、财务总监：张贵阳先生
4、董事会秘书：秦庆女士
5、证券事务代表：秦庆女士
6、内审部负责人：汪训艳女士
7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 秦庆 秦庆
海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号 海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号
联系地址
君和君泰一期 1D 幢和悦楼6 层 君和君泰一期 1D 幢和悦楼6 层
电话/传真 0898-88710266 0898-88710266
电子邮箱 qinqing@hnruize.com qinqing@hnruize.com
董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
董事会秘书兼证券事务代表秦庆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业能力，其任职资格符合相关法律法规的规定。
上述高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人任期三年，与第六届董事会任期一致。
四、换届离任情况
1、董事长张海林先生在本次换届完成后，不再担任公司董事，但为了公司经营发展需要，聘任张海林先生担任公司名誉董事长，名誉董事长不是董事会成员、不属于高级管理人员，不参与公司治理，不享有董事会董事、高级管理人员
的相关权利，也不承担董事、高级管理人员相关义务；董事、副总经理、董事会秘书于清池先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会秘书，仍在公司担任副总经理。
2、独立董事白静女士、毛惠清女士在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
3、监事会主席盛辉先生、监事高旭女士、陈国文先生、康秀晗先生在本次换届完成后，不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，白静女士、毛惠清女士、盛辉先生、陈国文先生、康秀晗先生不持有公司股份。张海林先生持有公司股票 12,366 万股，高旭女士持有公司股票 25.20 万股，其二人承诺离任后半年内不减持其持有的公司股份，并严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规。
公司对上述因任期届满离任的董事、独立董事及监事在任职期间的勤勉工作，以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年六月七日

1、张灏铿先生简历
张灏铿先生：2001年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。张灏铿先生2023年4月毕业于加州大学尔湾分校商业经济学专业。2019年6月，张灏铿先生创始成立海南路易斯张体育文化发展有限公司；2022年6月至2024年4月，张灏铿先生担任LouisSpeed有限责任公司创始人兼首席执行官；2022年9月至今，张灏铿先生担任美国粤港澳企业家总商会副主席。除上述任职外，张灏铿先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
姓名 本公司 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
湖南盛滔信息科技有限公司 董事 张灏铿先生担任董事的其他企业
张灏铿 董事长
西藏超润实业发展有限公司 监事 张灏铿先生担任监事的其他企业
张灏铿先生是公司实际控制人之一张海林先生之子，除此以外与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张灏铿先生未持有公司股份；张灏铿先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、吴悦良先生简历
吴悦良先生：1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、总经理，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。吴悦良先生1986年毕业于广州市机电学校机械制造专业。1998年至2001年任广州市粤广经济发展有限公司副总经理，2001年至2006年任广州市夏广数字视听产品有限公司副总经理，
2006年至2009年任广州市飞顿电子有限公司总经理，2009年至2012年10月任广州 市懋丰木业有限公司营运总监，2012年11月入职广东怀集瑞泽水泥有限公司任总 经理助理，2013年11月正式加入本公司。除上述任职情况以外，吴悦良先生目前 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
姓名 本公司 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
三亚新大兴园林生态有限公司 总经理 公司全资子公司
董事、
吴悦良 三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司 执行董事兼总经理 公司全资子公司
总经理
肇庆市金岗水泥有限公司 董事 公司参股公司
吴悦良先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴悦良先生持有公司股份 24.15 万 股，占公司总股本的 0.02%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况； 吴悦良先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理 人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受 到中国证监会行政处罚；