轻纺城股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的提案》
2、《关于拟与关联方签订<委托经营管理协议>暨关联交易的提案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-26)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-11)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>的提案》
2、《关于制定<对外捐赠管理制度>的提案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2024年度财务预算报告》
5、《公司2023年度利润分配及资本公积转增方案》
6、《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的提案》
7、《关于独立董事津贴标准的提案》
8、《关于外部董事、监事津贴标准的提案》
9、《关于修改<公司章程>的提案》累积投票议案
10、关于选举非独立董事的提案
11、关于选举独立董事的提案
12、关于选举监事的提案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于选聘会计师事务所的提案》
2、《关于修改<公司章程>的提案》
3、《关于制定<独立董事工作制度>的提案》
4、关于选举监事的提案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的提案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的提案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的提案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的提案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的提案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的提案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的提案》
8、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的提案》
9、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的提案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的提案》
11、《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的提案》
12、《关于拟发行资产担保债务融资工具(CB)的提案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的提案》
2、《关于制定<关联交易管理制度>的提案》
3、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的提案》
4、《关于制定<投资者关系管理规定>的提案》
5、《关于制定<信息披露管理办法>的提案》
6、《关于公司延长向相关金融机构综合授信授权时间的提案》
7、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的提案》
8、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的提案》
9、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的提案》
10、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的提案》
11、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的提案》
12、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的提案》
13、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的提案》
14、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的提案》
15、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的提案》
16、《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的提案》
17、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的提案》
18、《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的提案》
19、关于选举公司非独立董事的提案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2022年年度报告全文及其摘要>的提案》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的提案》
7、《公司2022年度利润分配及资本公积转增方案》
8、《关于独立董事津贴标准的提案》
9、《关于外部董事、监事津贴标准的提案》
10、《关于购买董监高责任险的提案》
11、《关于变更柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物流港项目的提案》
12、《关于制定<募集资金管理制度>的提案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于合资设立公司暨关联交易的提案》
2、关于选举非独立董事的提案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的提案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于全资子公司签订国有土地上房屋征收协议的提案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2021年年度报告全文及其摘要>的提案》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的提案》
7、《公司2021年度利润分配及资本公积转增方案》
8、《关于独立董事津贴标准的提案》
9、《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的提案》
10、《关于公司向相关金融机构申请综合授信的提案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柯桥创意大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的提案》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2021年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的提案》
7、《公司2020年度利润分配及资本公积转增方案》
8、《关于独立董事津贴标准的提案》
9、《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》
10、关于选举非独立董事的提案
11、关于选举独立董事的提案
12、关于选举监事的提案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柯桥创意大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、《关于拟投资建设轻纺数字物流港项目的提案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、关于选举非独立董事的提案
2、关于选举独立董事的提案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-03)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的提案
2、关于补选公司监事的提案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、关于补选公司独立董事的提案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2019年年度报告全文及其摘要>的提案》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2020年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2019年度审计报酬的提案》
7、《公司2019年度利润分配及资本公积金转增方案》
8、《关于独立董事津贴标准的提案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1639号(钱陶公路与金柯桥大道交叉口)柯桥创意大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、关于补选公司董事的提案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1639号柯桥创意大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-06)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《关于<公司2018年年度报告全文及其摘要>的提案》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《公司2019年度财务预算报告》
6《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》
7《公司2018年度利润分配及资本公积转增方案》
8《关于独立董事津贴标准的提案》
9《关于修改<公司章程>部分条款的提案》
10《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》
11《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-16)

议题:

1.《关于修改〈公司章程〉的提案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-04)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《关于<公司2017年年度报告全文及其摘要>的提案》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《公司2018年度财务预算报告》
6《关于续聘会计师事务所及支付其2017年度审计报酬的提案》
7《公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》
8《关于独立董事津贴标准的提案》
9《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦(二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.关于公司收购坯布市场股权及服装市场资产组合暨关联交易的提案
2.关于修改公司章程的提案
3.关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-29)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-14)、召开日(2017-07-11)

议题:

1《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的提案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-18)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《关于<公司2016年年度报告全文及其摘要>的提案》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2017年度财务预算报告》
6《关于续聘会计师事务所及支付其2016年度审计报酬的提案》
7《公司2016年度利润分配及资本公积转增方案》
8审议《关于独立董事津贴标准的提案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦(二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-16)、召开日(2016-08-15)

议题:

1《关于补选公司董事的提案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦(二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2015年度报告全文及其摘要>的提案》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2016年度财务预算报告》
6、《公司2015年度利润分配及资本公积转增方案》
7、《关于续聘会计师事务所及支付其2015年度审计报酬的提案》
8、《关于独立董事津贴标准的提案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦(二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-06)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-19)

议题:

1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦(二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-13)、召开日(2015-10-09)

议题:

1关于拟发行短期融资券的提案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦(二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2015-06-13)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-26)

议题:

1 关于修改《公司章程》部分条款的提案
2 关于第三次申请公司股票延期复牌的提案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦(二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2014年度报告全文及其摘要>的提案》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《公司2015年度财务预算报告》
6、《公司2014年度利润分配及资本公积转增方案》
7、《关于续聘会计师事务所及支付其2014年度审计报酬的提案》
8、《关于独立董事津贴标准的提案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦(二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-13)、召开日(2015-03-10)

议题:

1.关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案
2.关于选举公司第八届董事会独立董事的提案
3.关于选举公司第八届监事会监事的提案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-14)、现场登记日(2014-10-16)、网络投票日(2014-10-20)、召开日(2014-10-16)

议题:

1.审议《关于补选独立董事的提案》:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《关于<公司2013年度报告全文及其摘要>的提案》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度财务预算报告》;
6、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增方案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2013年度审计报酬的提案》;
8、审议《关于独立董事津贴标准的提案》;
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的提案》;
10、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》;
11、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》;
12、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的提案》;
13、独立董事宣读《独立董事述职报告》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日()、召开日(2014-03-24)

议题:

1、审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于补选董事的提案》;
2、审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于补选监事的提案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司北联市场会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-06)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日()、召开日(2013-12-18)

议题:

审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于利用自有资金购买
理财产品和开展委托贷款业务的提案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《关于<公司 2012年度报告全文及其摘要>的提案》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2013 年度财务预算报告》;
6、审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增方案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付其 2012 年度审计报酬的提案》;
8、审议《关于独立董事津贴标准的提案》;
9、独立董事宣读《独立董事述职报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日()、召开日(2013-01-09)

议题:

审议《关于公司全资子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司拟转让部分资产暨关联交易的提案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2012 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的提案》；
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》；
3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》；
4、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的提案》；
5、审议《关于制订<公司关联交易管理制度>的提案》；
6、审议《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》；
7、审议《关于补选公司部分监事的提案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

审议《关于修改<公司章程>部分条款的提案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于<公司2011 年度报告全文及其摘要>的提案》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012 年度财务预算报告》；
6、审议《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增方案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2011 年度审计报酬的提案》；
8、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
9、审议《关于利用自有资金购买理财产品的提案》；
10、独立董事宣读《独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日()、召开日(2012-03-12)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-14)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-02-08)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日(2012-03-09)、召开日(2012-03-06)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组条件的提案》；
2、以逐项表决形式审议《关于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易的提案》；
3、审议《关于<浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）>及其摘要的提案》；
4、审议《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署<关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的协议>的提案》；
5、审议《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署<浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的盈利补偿协议>的提案》；
6、审议《关于提请股东大会批准开发公司免于以要约方式增持股份的提案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以非公开发行股份及支付现金方式购买资产相关事项的提案》；
8、审议《关于控股子公司绍兴县中轻物业管理有限公司拟与第一大股东全资子公司开展电力设施运营合作的提案》；
9、审议《关于终止发行短期融资券的提案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于<公司2010 年度报告全文及其摘要>的提案》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2010 年度审计报酬的提案》；
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于公司拟购买绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司开发的中国轻纺城针织面料市场部分营业房的提案》；
9、独立董事宣读《独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-17)、董事会签署日(2010-11-17)、股权登记日(2010-11-25)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日()、召开日(2010-11-29)

议题:

审议《关于公司拟发行短期融资券的提案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-18)、现场登记日(2010-10-20)、网络投票日()、召开日(2010-10-20)

议题:

审议《关于公司重新公开挂牌合并出让全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司100%股权和绍兴汇金酒店有限公司100%股权的提案》。
《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司拟转让持有的武汉龙鼎置业有限公司全部股权的提案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-28)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日()、召开日(2010-09-08)

议题:

审议《关于公司公开挂牌合并出让全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司和绍兴汇金酒店有限公司100%股权的提案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-03)、网络投票日()、召开日(2010-09-03)

议题:

审议《关于调整公司2009 年第二次临时股东大会决议部分内容的提案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年监事会工作报告》；
3、审议《关于<公司2009 年度报告全文及其摘要>的提案》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2009 年度审计报酬的提案》；
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于终止出售绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司（原浙江中轻控股集团有限公司）部分资产给浙江精功科技股份有限公司（原浙江精工科技股份有限公司）的提案》；
9、宣读《独立董事述职报告》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-01)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-09)、现场登记日(2009-12-11)、网络投票日()、召开日(2009-12-11)

议题:

审议《关于精功集团有限公司附条件受让会稽山绍兴酒股份有限公司持有的浙商银行股份及公司预约受让部分浙商银行股份的提案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年监事会工作报告》；
3、审议《关于<公司2008 年度报告全文及其摘要>的提案》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2008 年度审计报酬的提案》；
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的提案》；
9、审议《关于公司拟减资浙江中轻担保有限公司的提案》；
10、宣读《独立董事述职报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-28)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-09)、现场登记日(2009-03-12)、网络投票日()、召开日(2009-03-12)

议题:

1、审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会工作报告》；
2、审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届监事会工作报告》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；（逐人选举）
4、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。（逐人选举）

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告暨召开公司2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-16)、董事会签署日(2008-12-16)、股权登记日(2008-12-24)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

1、《关于补选公司部分董事的提案》；
2、《关于延期出售绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司（原名：浙江中轻控股集团有限公司）部分资产的提案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-26)、股权登记日(2008-10-08)、现场登记日(2008-10-10)、网络投票日()、召开日(2008-10-10)

议题:

1、《关于公司拟减资浙江中轻担保有限公司的提案》；
2、《关于补选独立董事的提案》。（逐项表决）

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-21)、董事会签署日(2008-08-21)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-05)、网络投票日()、召开日(2008-09-05)

议题:

《关于修改公司章程部分条款的提案》
《关于全资子公司浙江中轻控股集团有限公司出售部分资产的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告全文及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司二OO 七年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2007 年度审计报酬的提案》；
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于公司更换一名监事的议案》；
9、宣读《独立董事述职报告》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-26)、股权登记日(2008-03-05)、现场登记日(2008-03-07)、网络投票日()、召开日(2008-03-07)

议题:

审议《关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司担保额度的提案》；

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议（通讯表决）决议公告暨关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-05)、董事会签署日(2007-09-05)、股权登记日(2007-09-14)、现场登记日(2007-09-18)、网络投票日()、召开日(2007-09-18)

议题:

1、审议《关于下属子公司会稽山绍兴酒有限公司拟投资参加浙商银行2007年度增资扩股的提案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的提案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议（通讯表决）决议公告暨召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-07)、董事会签署日(2007-08-07)、股权登记日(2007-08-15)、现场登记日(2007-08-17)、网络投票日()、召开日(2007-08-17)

议题:

1、审议《关于公司投资参与贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股的提案》。
2、审议《关于增加浙江中轻担保有限公司(暂定名)注册资本的提案》；
3、审议《关于授权公司根据实际情况调整贵州黔隆国际信托投资有限公司增资扩股事项的出资方的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议（通讯表决）决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-18)、董事会签署日(2007-05-18)、股权登记日(2007-05-29)、现场登记日(2007-05-31)、网络投票日()、召开日(2007-05-31)

议题:

1、审议《关于同意公司实际控制人精功集团有限公司受让会稽山绍兴酒有限公司外资股权的提案》；
2、审议《关于子公司会稽山绍兴酒有限公司拟改制为股份有限公司的提案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的提案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度报告正文及其摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2006年度审计报酬的提案》。
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于确定2007年度公司对控股子公司担保总额的提案》；
9、审议《关于修改公司章程部分条款的提案》；
10、审议《关于公司投资改造东升路西交易区（老市场）的议案》；
11、宣读《独立董事述职报告》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-02)、董事会签署日(2007-03-02)、股权登记日(2007-03-14)、现场登记日(2007-03-16)、网络投票日()、召开日(2007-03-16)

议题:

1、审议《关于公司收购武汉香江贸易有限公司持有的武汉龙鼎置业有限公司部分股权的提案》；
2、审议《关于更换公司董事会部分董事的提案》；
3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会关于召开公司相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路1号

重要日期: 首次公告(2006-11-20)、董事会签署日(2006-11-20)、股权登记日(2006-12-04)、现场登记日(2006-12-07)、网络投票日(2006-12-07)、召开日(2006-12-07)

议题:

本次会议审议事项为股权分置改革方案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江绍兴柯桥鉴湖路1号

重要日期: 首次公告(2006-11-20)、董事会签署日(2006-11-20)、股权登记日(2006-12-04)、现场登记日(2006-12-05)、网络投票日()、召开日(2006-12-05)

议题:

（一）审议《子公司浙江中轻控股集团有限公司关于出售其持有的绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司股权的提案》
（二）审议《关于绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司债务重组的提案》。
（三）审议《关于公司利用资本公积金转增股本的提案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度报告正文及其摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2005年度审计报酬的提案》；
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于修订公司章程的提案》；
9、审议《关于修订公司股东大会议事规则的提案》；
10、审议《关于修订公司董事会议事规则的提案》；
11、审议《关于修订公司监事会议事规则的提案》；
12、独立董事宣读《独立董事述职报告》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-15)、董事会签署日(2006-02-15)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-14)、网络投票日()、召开日(2006-03-14)

议题:

1、审议《轻纺城四届董事会工作报告》；
2、审议《轻纺城四届监事会工作报告》；
3、审议《关于确定2006年集团公司为下属控股企业贷款担保额度的提案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；（逐人表决）
5、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。（逐人表决）

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2005年第一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-25)、董事会签署日(2005-08-25)、股权登记日(2005-09-19)、现场登记日(2005-09-22)、网络投票日()、召开日(2005-09-22)

议题:

审议《关于公司子公司浙江中轻控股集团有限公司对其子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司终止实施股权托管的提案》。

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