东方电气:2023年年度股东大会会议资料

东方电气股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
资
料
2024 年 6 月

目 录

审议及批准本公司2023 年度董事会工作报告的议案...... 1
审议及批准本公司2023 年度监事会工作报告的议案...... 11
审议及批准本公司2023 年年度报告的议案 ...... 16
审议及批准本公司2023 年度利润分配的议案 ...... 17
审议及批准本公司2023 年度经审计的财务报告的议案...... 19
审议及批准本公司2024 年财务预算和投资计划的议案...... 20
审议及批准聘任本公司2024 年度审计机构的议案...... 23
审议及批准修订《独立董事工作规则》的议案...... 24
审议第十一届董事会成员薪酬的议案 ...... 39
审议第十一届监事会成员薪酬的议案 ...... 40
审议及批准本公司2024 年度债券发行总体方案的议案...... 41
关于选举董事的议案 ...... 43
关于选举独立董事的议案...... 46
关于选举监事的议案 ...... 49
东方电气股份有限公司 议案1
2023年年度股东大会文件
审议及批准本公司2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据本公司章程规定，股东大会审议批准董事会的报告。
公司 2023 年度董事会工作报告详细内容请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上
海证券交易所网站公告的《东方电气股份有限公司 2023 年年度报告》中第三节。
现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。
附件：东方电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
附件
东方电气股份有限公司董事会2023年度工作报告
一、2023 年经营发展情况
2023 年，公司重创新、提质效、促转型，不断推动“领先战略”落实落地，高质量发展良好势头得到进一步巩固和增强。2023 年，公司实现营业总收入606.77 亿元，较上年增长 9.60%；归属于母公司股东的净利润 35.50 亿元，同比增长 24.23%；加权平均净资产收益率为 9.82%，比上年同期增加 1.39 个百分点。
（一）产业发展迈上新台阶。
2023 年，公司实现新生效订单 865.32 亿元，同比增长 31.95%。其中，清洁
高效能源装备占 39.44%，可再生能源装备占 23.25%，工程与贸易占 13.48%，现代制造服务业占 10.64%，新兴成长产业占 13.18%。主要产品及业务发展势头持续向好。煤电市占率领先，炉机电成套项目同比增长超过 100%。水电新机型获得市场认可，冲击式机组、混合抽蓄、变速抽蓄实现市场突破。气电市占率保持第一，自主研发国产 G50 首台燃机示范项目成功投运。核电设备方面，获得铅铋堆、低温堆等新堆型样机研制项目。风电年度装机行业排名提升。太阳能发电持续发展，获得光热发电项目、多能耦合熔盐储罐及蒸发器系统等订单。余热余压透平机组技术领先，继续保持市场优势地位。。新兴产业方面，获得天然气管道电驱压缩机组成套项目，中标 70 辆氢能物流车示范项目、国内最大绿电制氢储氢发电商用项目。积极争取风光资源指标，推动商业模式创新。
（二）科技创新和数字化转型成果丰硕
围绕“技术领先”，持续强化创新驱动力，科技创新走在前列。持续强化研发投入，全年研发经费投入同比增长 9.08%，强度持续保持在 5.5%以上。重大科技成果不断涌现，国产首台 F 级 50 兆瓦重型燃机成功投运；国内“压力最高、温度最高、效率最高、煤耗最低”的单轴百万千瓦火电机组锅炉开始交货；国内首台单机容量最大 150 兆瓦级冲击式水轮机组并网发电；全球最大化学链燃烧中试示范装置建成；18 兆瓦直驱海上风电机组下线；全球首个陆上商用模块化小
堆关键设备发运;全球首次海上风电无淡化海水原位制氢中试成功。扎实推动数字化转型，新建成 7 个数字化车间，东方电机、东方汽轮机成功揭榜工信部智能制造示范工厂，“东智同创”工业互联网平台入选国家“双跨”平台。
（三）经营管理水平稳定提升
落实对标世界一流企业，价值创造行动，突出运营效能提升，推进管理优化。完成世界一流财务管理体系基础建设，构建创新型财务管理能力评价体系。围绕“成本领先”，发布公司成本管理办法，健全各级成本管理机构，全面推行具有东方电气特色的全价值链成本管理。围绕“质量领先”，推广白鹤滩“精品”质量管控模式，质量损失额同比下降 9.2%。通过实施合同履约指标评价、提升核心产能、保障生产性资源等举措，推动合同履约不断满足客户要求。扎实开展重大事故隐患专项排查整治，建立管理者巡视机制，全年安全、环保指标平稳受控。
（四）改革深化提升行动实现良好开局
在推动改革三年行动圆满收官的基础上，扎实做好改革深化提升行动谋篇布局。以提升企业核心竞争力和增强核心功能为重点，以发挥科技创新、产业控制和安全支撑作用为方向，以体制机制活力激发为基础，制定公司改革深化提升行动实施方案和任务清单。有力落实重点改革举措，加强改革组织领导，为改革深化提升行动提供制度保障。推进三项制度改革破局立势，改革效能及效益指标均达到历史最好水平。动态优化公司“三重一大”及重要事项决策制度，推动子企业董事会运行规范有效。
（五）合规建设和风险防控扎实有力
进一步夯实“四位一体”法治建设工作体系，修订完善法治建设领域规章制度，实施合规文化建设专项行动，二级企业实现首席合规官全覆盖。全面排查EPC 等业务风险并制定管控措施。有力处置重大法律纠纷案件，有效避免或挽回损失。强化风控合规督导，对重点项目风险管控进行专项监督。推动涉外法治人才库建设专项工作。审计监督建立“一报告四清单”整改工作机制，对 2020 年以来审计和专项整治发现问题“回头看”，全面规范问题整改工作；组织开展各项审计监督工作，深入查找存在的关键问题并推动整改。
（六）人才队伍建设不断加强
围绕“人才领先”，持续建强人才队伍。优化人才发展体制机制改革，聚焦
关键领域，动态完善高层次人才引育图谱，推进人才特区建设，着力构建人才领先工作路径。引进高层次人才 125 人，1 人获得首届“国家工程师奖”，2 人入选国家重大人才计划，1 人入选国家科技创新领军人才，1 人入选“大国工匠年度人物”，新增培养公司层级以上专家人才 145 人。优化人才激励机制，围绕科技创新、战新产业、高层次人才开展单列薪酬定向激励，新增实施中长期激励 9 项，中长期激励累计覆盖人数占比持续提升。
（七）以价值创造为核心开展上市公司运作
公司坚持完善中国特色现代企业制度，严格依法规范运作，获中国上市公司协会评选的“2023 上市公司董事会最佳实践案例”和“2023 年公司治理最佳实践案例”；不断提升信息披露质量，连续 9 年获得上交所信息披露 A 级评价；畅通投资者沟通渠道，董事长及高管坚持参加定期业绩说明会、投资者集体交流活动
等；不断健全 ESG 工作机制。成功入选“中国 ESG 上市公司先锋 100 榜单”“中
国 ESG 上市公司科技创新先锋 30 榜单”。为应对 2023 年底市场波动，公司控
股股东东方电气集团及时推出市场化增持方案，逐步增持公司股票，维护公司市值稳定。
二、报告期主要经营情况
（一）主营业务分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 59,566,526,583.78 54,189,702,709.81 9.92
营业成本 49,253,168,132.67 45,253,060,298.58 8.84
管理费用 3,403,903,282.05 3,117,049,745.75 9.20
财务费用 7,452,005.65 -97,834,499.53 不适用
研发费用 2,749,527,295.10 2,275,131,662.82 20.85
经营活动产生的现金 -3,495,876,222.59 8,408,573,623.86 -141.58
流量净额
投资活动产生的现金 6,054,992,356.37 -13,186,238,590.76 不适用
流量净额
筹资活动产生的现金 -497,100,687.67 -117,935,819.04 不适用
流量净额
其他收益 438,795,618.71 151,450,295.09 189.73
投资收益 748,149,784.92 480,560,078.52 55.68
公允价值变动收益 85,064,728.63 -61,542,570.68 不适用
资产处置收益 9,767,653.91 50,192,696.72 -80.54

信用减值损失 -175,675,005.47 277,262,588.13 -163.36
扣除财务公司金融业 2,494,962,710.69 5,553,294,548.97 -55.07
务后经营净现金流
主要经营数据说明
（1）营业收入变动原因说明：本年营业收入同比增长 9.92％，主要是清洁高效能源、现代制造服务板块收入增长。
（2）营业成本变动原因说明：本年营业成本同比增长 8.84％，主要是随销量增长而相应增加。
（3）管理费用变动原因说明：本年管理费用同比增长 9.20％，主要是本年职工薪酬、修理费、差旅费同比增长。
（4）财务费用变动原因说明：本年汇兑净损益同比增加 0.80 亿元。
（5）研发费用变动原因说明：本年研发费用同比增长 20.85％，主要是本年加大研发投入。
（6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司经营活动产生的现金流量净额包括公司所属财务公司金融业务产生的现金流，本年扣除财务公司金融业务后经营净现金流为 24.95 亿元。
（7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年投资活动现金流量净额同比增加 192 亿元，主要是本年所属财务公司投资的同业存单等业务净流入同比增加。
（8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年筹资活动现金流量净额同比减少 3.79 亿元，主要是本年分配股利及偿还利息支付的现金同比增加。
（二）收入和成本分析
1.主营业务分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况