赫美集团:关于增加2024年度日常关联交易额度的公告

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-037
深圳赫美集团股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺，需要以 2024 年度实
际发生情况为准。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、业务发展等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！
一、2024 年度预计日常关联交易基本情况
（一） 预计关联交易概述
1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）于 2024
年 3 月 5 日召开第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年度
日常关联交易预计的议案》，对公司及控股子公司与关联方海南沧海奥兰国际贸易有限公司（以下简称“沧海奥兰”）2024 年度发生的日常关联交易资金总额不超过 1,500 万元，其中采购相关服务不超过 250 万元，货品销售及相关服务不
超过 1,250 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在深圳证券交易所及指
定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。
2、2024 年 2 月 2 日，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关
于控股子公司购买资产的议案》，公司控股子公司山西鹏飞聚能新燃料有限公司（以下简称“聚能新燃料”）拟收购方山县中云盛能源有限公司、吕梁福田新能源有限公司分别持有的方山加气站、交口加气站，公司以本次收购为契机，切入补能业务。截至本公告日，上述项目正在进行资质变更。为保证聚能新燃料后续战略的深入推进和能源业务的正常运营，聚能新燃料拟新增与关联方孝义市盛世富源甲醇制造有限公司（以下简称“盛世富源”）发生的日常关联交易（采购 LNG）金额不超过 12,310.00 万元。
因公司控股子公司山西鹏飞氢美能源绿色发展有限公司（以下简称“鹏飞氢美”）业务发展及日常经营需要，预计增加鹏飞氢美及其下属子公司与关联方山西鹏飞集团有限公司（以下简称“鹏飞集团”）及其控股企业发生的租赁经营场所、采购办公用品、燃料及相关服务等日常关联交易额度不超过 64.78 万元。
本次增加与关联方盛世富源、鹏飞集团及其控股企业发生的购买商品及（或）相关服务等日常关联交易金额不超过 12,374.78 万元，增加后，预计公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计总金额不超过 13,874.78 万元。
3、公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第六届董事会第十三次（临时）会议审
议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、李海刚对该议案回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本次增加关联交易额度及增加后的 2024 年度日常关联交易预计金额需提交公司股东大会审议，关联股东将对本议案回避表决。
（二） 预计关联交易类别和金额
公司及控股子公司 2024 年度原预计额度及新增后的预计额度情况如下：

单位：万元
2024 年
关联交 关联人 关联交易 关联交易 截至 2024
易类别 内容 定价原则 原预计金 新增预计 调整后 2024 年 年 5 月 31
额 金额 度预计金额 日发生额
采购相关 以市场公
沧海奥兰 服务 允价格为 250.00 0 250.00 53.18
基础
以市场公
盛世富源 采购 LNG 允价格为 0 12,310.00 12,310.00 0
基础
租赁经营 以市场公
向关联 允价格为 0 9.72 9.72 9.72
人采购 场所 基础
商品或 以市场公
服务、 采购相关 允价格为 0 35.00 35.00 2.49
接受劳 鹏飞集团 服务 基础
务 及其控股 以市场公
企业 采购办公 允价格为 0 11.06 11.06 11.06
用品 基础
采购氢 以市场公
气、汽油 允价格为 0 9.00 9.00 0.68
等燃料 基础
小计 - - 250.00 12,374.78 12,624.78 77.13
向关联 货品销售 以市场公
人销售 沧海奥兰 及相关服 允价格为 1,250 0 1,250 590.18
商品或 务 基础
服务
合 计 1,500 12,374.78 13,874.78 667.31
注：以上数据未经审计，为含税金额。
公司及控股子公司与关联方鹏飞集团及其下属子公司发生的日常关联交易 主体具有不确定性，可能为鹏飞集团及（或）其控股企业，故对其以同一控制人 为口径合并列式。
截至本公告日，公司与鹏飞集团及其控股企业已发生部分小额的日常关联交 易，涉及的主体主要有鹏飞集团、山西巨能新燃料有限公司、孝义市大华通物流
有限公司、山西大华通新能源物流有限公司、孝义市鹏飞国宾友谊酒店有限公司。
（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
关联 2023 年度实际 实际发生
交易 关联人 关联交易 发生金额 2023 年度预计 额与预计 披露日期及索引
类别 内容 （元） 金额（元） 金额差异
（%）
向关 采购相关 1,397,114.62 3,000,000.00 53.43% 2023 年 1 月 31 日
联人 服务 巨潮资讯网：
采购 沧海奥兰 货品销售 http://www.cninfo
服务 及相关服 7,870,402.04 27,000,000.00 70.85% .com.cn（公告编
务 号：2023-008）
公司董事会对日常关联交易实 差异较大的原因：（1）公司及控股子公司在预计 2023 年度日常关联
际发生情况与预计存在较大差 交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计
异的说明 金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场波动需
求、业务发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。
公司独立董事对日常关联交易 公司董事会“对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异
实际发生情况与预计存在较大 的说明”符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项
差异的说明 公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
注：以上 2023 年度数据经审计，为含税金额。
二、关联方基本情况及履约能力
(一)关联方基本情况
1、孝义市盛世富源甲醇制造有限公司基本情况
（1） 企业名称：孝义市盛世富源甲醇制造有限公司
（2） 统一社会信用代码：911411810988501338
（3） 注册地址：山西省吕梁孝义市梧桐镇南姚村西北
（4） 成立日期：2014 年 04 月 23 日
（5） 法定代表人：常成
（6） 注册资本：50,000 万元

（7） 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（8） 经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：润滑油销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；（有效期延长至 2024 年 6 月 19 日）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9） 股权结构：自然人赵光明持有其 60%股权，自然人魏强持有其 40%股
权。
（10） 关联关系：公司董事李海刚先生同时担任盛世富源董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》6.3.3 条第(四)款规定的关联关系情形。