苏大维格:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-059
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东
大会于 2024 年 5 月 21 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票
相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 11
日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月
11 日 9：15—15：00 期间的任意时间；
3、现场会议于 2024 年 6 月 11 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司
三楼多功能会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 9 人，代表公司股份 81,986,560 股，
占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 31.8127%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司股份60,647,968 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的
有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 8.2799%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 81,982,460 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,668,498 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9616%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0384%。
本议案获表决通过。
2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 81,982,460 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,668,498 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9616%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0384%。
本议案获表决通过。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 81,982,460 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,668,498 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9616%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0384%。
本议案获表决通过。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 81,982,460 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,668,498 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9616%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0384%。
本议案获表决通过。
5、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 81,982,460 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,668,498 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9616%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0384%。
本议案获表决通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 81,982,460 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,668,498 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9616%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0384%。
本议案获表决通过。
7、审议通过《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬津贴的议案》
表决结果：同意 81,981,460 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9938%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 4,100 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,667,498 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9522%；反对 1,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0094%；弃权 4,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0384%。
本议案获表决通过。
8、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举陈林森先生、仇国阳先生、朱志坚先生、邹奇仕
女士、杨政先生、蒋林先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
8.01 选举陈林森先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 60,710,456 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 74.0493%。陈林森先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10,668,498 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9616%。
8.02 选举仇国阳先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 60,710,456 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 74.0493%。仇国阳先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10,668,498 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9616%。
8.03 选举朱志坚先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 60,710,456 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 74.0493%。朱志坚先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10,668,498 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9616%。
8.04 选举邹奇仕女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 60,710,456 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 74.0493%。邹奇仕女士当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10,668,498 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9616%。

8.05 选举杨政先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 60,710,456 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 74.0493%。杨政先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：获得选举票数为10,668,498 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9616%。
8.06 选举蒋林先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 60,710,456 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 74.0493%。蒋林先生当选公司第六届董事会非独立董事