新中港股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 浙江新中港热电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 嵊州市剡湖街道罗东路28号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、
召开日(2024-04-15)
议题:
1、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于预计2024年担保额度的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬的议案》8、《关于2024年度监事薪酬的议案》9、《关于续聘会计师事务所的议案》10、《关于<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
12、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》
13、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》14、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》15、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
16、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
18、《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江新中港热电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 嵊州市剡湖街道罗东路28号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-02)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-07)、
召开日(2024-02-07)
议题:
1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商变更的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 浙江新中港热电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 嵊州市剡湖街道罗东路28号浙江新中港热电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、《关于<公司2022年年度报告及报告摘要>的议案》
2、《关于<公司2022年年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
4、《关于<公司2022年年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2022年年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事津贴的议案》
8、《关于公司监事津贴的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江新中港热电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 嵊州市剡湖街道罗东路28号浙江新中港热电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、
召开日(2022-12-26)
议题:
1、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜有效期的议案》
3、《关于修订<浙江新中港热电股份有限公司章程>的议案》
4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
10、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
11、《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
12、《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
13、《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 浙江新中港热电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 嵊州市剡湖街道罗东路28号浙江新中港热电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、
召开日(2022-04-18)
议题:
1、《关于<公司2021年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年年度报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事津贴的议案》
8、《关于公司监事津贴的议案》
9、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于<独立董事2021年年度述职报告>的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 浙江新中港热电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 嵊州市剡湖街道罗东路28号浙江新中港热电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-28)、
召开日(2021-12-28)
议题:
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江新中港热电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 嵊州市剡湖街道罗东路28号浙江新中港热电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-01)、
召开日(2021-09-01)
议题:
1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《浙江新中港热电股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《浙江新中港热电股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《浙江新中港热电股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《浙江新中港热电股份有限公司关联交易管理办法》的议案
6、关于修订《浙江新中港热电股份有限公司对外担保管理办法》的议案
7、关于修订《浙江新中港热电股份有限公司对外投资管理办法》的议案
8、关于修订《浙江新中港热电股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
9、关于修订《浙江新中港热电股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
10、关于修订《浙江新中港热电股份有限公司信息披露管理制度》的议案
11、关于修订《浙江新中港热电股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
