华电能源股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

重要日期: 首次公告(2024-10-16)、董事会签署日(2024-10-16)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案
2、关于黑龙江华电哈尔滨第三发电厂66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于调整公司2024年度日常关联交易事项的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于更换公司部分董事的议案
4、关于审议公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案
5、关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案
7、关于公司2024年投资项目的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2023年度董事薪酬的议案
10、关于公司2023年度监事薪酬的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
2、关于山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿购买产能置换指标的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于公司与华电商业保理(天津)有限公司开展融资业务暨日常关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、关于董事会换届的议案
4、关于监事会换届的议案
5、公司2022年度财务决算和2023年度财务预算安排报告
6、公司2022年度利润分配方案
7、公司2022年年度报告正文及摘要
8、关于公司2023年投资项目的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于调整公司2022年日常关联交易额度和预计2023年日常关联交易的议案
5、关于公司与中国华电集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂收购齐齐哈尔市中心城区热网项目供热资产及特许经营权的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于转让公司持有的金山股份20.92%股权的议案
2、关于更换公司部分监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
7、关于《华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议等协议的议案
9、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
10、关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案
11、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
12、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
13、关于提请股东大会批准华电煤业及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
14、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
15、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算和2022年度财务预算安排报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、公司2021年年度报告摘要
7、关于公司2022年度日常关联交易的议案
8、关于制定公司2022年度基建投资计划的议案
9、关于公司所属电厂2022年重大技术改造工程的议案
10、公司2022年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
11、关于与国网租赁公司开展融资业务的议案
12、关于与华电租赁公司开展融资业务暨关联交易的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于公司与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
15、关于2022年煤炭采购关联交易的议案
16、关于富拉尔基热电厂#7、8、9机组关停的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于公司委托借款暨关联交易的议案
3、关于2021年煤炭采购涉及关联交易的议案
4、关于增加公司2021年度生产项目涉及关联交易的议案
5、关于开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于富拉尔基发电厂供热项目融资的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

重要日期: 首次公告(2021-06-19)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-06)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于公司与国网雄安保理公司开展融资业务的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算和2021年度财务预算安排报告
4、公司2020年度利润分配方案
5、公司2020年年度报告正文及摘要
6、关于公司2021年度日常关联交易的议案
7、关于公司所属电厂2021年重大技术改造工程的议案
8、公司2021年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
9、关于公司会计政策变更的议案
10、关于开展融资租赁业务的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13、关于投资建设华电能源富拉尔基发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热项目的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于牡丹江第二发电厂5号机组关停的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、关于公司董事会换届的议案
4、关于公司监事会的换届议案
5、公司2019年度财务决算和2020年度财务预算安排报告
6、公司2019年度利润分配方案
7、公司2019年年度报告正文及摘要
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司所属电厂2020年重大技术改造工程的议案
10、公司2020年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
11、关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司会计估计变更及计提资产减值准备的议案
12、关于公司会计政策变更的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、关于出售公司持有的华电置业有限公司股权的议案
2、关于哈尔滨热电厂收购哈尔滨热电有限责任公司部分发电资产的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、于出售公司持有的华电煤业股权的议案
2、关于对公司部分房产进行资产重组的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-20)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、关于更换公司部分监事的议案
2、关于公司下属公司涉及关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、关于更换公司部分董事的议案
4、公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
5、公司2018年度利润分配方案
6、公司2018年年度报告正文及摘要
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于公司所属电厂2019年重大技术改造工程的议案
9、公司2019年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
10、关于处置公司部分房产的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
4、公司2017年度利润分配方案
5、公司2017年年度报告正文及摘要
6、关于公司日常关联交易的议案
7、关于公司所属电厂2018年重大技术改造工程的议案
8公司2018年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
9、关于2017年度计提固定资产减值准备及存货跌价准备情况的报告
10、关于更换年审会计师事务所的议案
11、关于修改公司章程部分条款的议案
12、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、关于处置黑河市兴边矿业有限公司和北京优邦投资有限公司部分股权的议案
2、关于公司收购佳木斯热电厂热泵项目资产关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-13)、召开日(2017-10-12)

议题:

1关于更换公司部分董事的议案
2关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-18)

议题:

1:公司2016年度董事会工作报告
2:公司2016年度监事会工作报告
3:关于董事会换届的议案
4:关于监事会换届的议案
5:公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
6:公司2016年度利润分配方案
7:关于公司日常关联交易的议案
8:关于公司所属电厂2017年重大技术改造工程的议案
9:公司2017年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
10:关于哈尔滨第三发电厂向利民开发区提供工业蒸汽项目投资的议案
11:关于公司发行债券的议案
12:关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-23)

议题:

1关于发行公募中期票据的议案
2.00关于更换公司部分董事的议案
3关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-26)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
4公司2015年度利润分配方案
5关于发行超短期融资券的议案
6关于公司日常关联交易的议案
7关于公司所属电厂2016年重大术改造工程的议案
8公司2016年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
9关于续聘会计师事务所的议案
10关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-12)

议题:

1关于为陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司流动资金借款提供信用担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-22)、召开日(2015-12-21)

议题:

1关于修改《公司章程》部分条款的议案
2关于更换公司部分独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、独立董事2014年度述职报告
6、关于公司董事会改组的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于公司所属电厂2015年重大技术改造工程的议案
9、公司2015年度基建工程及重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
10、关于哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目先期建设一台350MW超临界机组投资的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-24)

议题:

1、关于公司以辽宁华电铁岭发电有限公司51%的股权认购沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股份的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认购金山股份非公开发行股份相关事宜的议案
3、关于收购北京优邦投资有限公司80%股权的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-08)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-25)、召开日(2014-11-21)

议题:

1、关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案(特别决议事项)
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案(特别决议事项)
3、关于开展融资租赁融资业务的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
4、公司2013年度利润分配方案
5、独立董事2013年度述职报告
6、关于公司董事会换届的议案
7、关于公司监事会换届的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司所属电厂2014年重大技术改造工程的议案
10、公司2014年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
11、关于华电能源富拉尔基热电厂“上大压小”扩建项目投资的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

1、关于公司参与购买黑龙江华电佳木斯发电有限公司关停机组容量指标的议案
2、关于转让公司拥有的中国华电集团财务有限公司参股股权的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司 8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-04)、董事会签署日(2013-07-04)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-18)、网络投票日()、召开日(2013-07-18)

议题:

1、华电能源股份有限公司关于发行私募债的议案
2、华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务的议案
3、关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司开展融资租赁融资业务的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司 8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告
2、公司 2012 年度监事会工作报告
3、公司 2012 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告
4、公司 2012 年度利润分配方案
5、独立董事 2012 年度述职报告
6、关于更换公司部分董事的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于公司所属电厂 2013 年重大技术改造工程的议案
9、公司 2013 年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-19)、董事会签署日(2013-02-19)、股权登记日(2013-02-26)、现场登记日(2013-03-04)、网络投票日()、召开日(2013-03-04)

议题:

关于发行公募中期票据的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-12)、董事会签署日(2013-01-12)、股权登记日(2013-01-22)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

1、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
2、关于制定公司《关联交易管理办法》的议案
3、关于更换年审会计师事务所的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司七届十一次董事会会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-16)、董事会签署日(2012-06-16)、股权登记日(2012-06-26)、现场登记日(2012-07-02)、网络投票日()、召开日(2012-07-02)

议题:

关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司七届九次董事会会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209 号公司8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告 2、公司2011 年度监事会工作报告 3、公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算报告 4、公司2011 年度利润分配方案 5、独立董事2011 年度述职报告 6、关于对华电能源工程有限公司增资的议案 7、关于公司日常关联交易的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于黑龙江龙电电气有限公司处置闲置房产的议案 10、关于修改《公司章程》部分条款的议案(七届六次董事会审议通过)

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司七届七次董事会会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-10)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

关于转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权重新挂牌的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司七届四次董事会会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209 号公司8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-21)、董事会签署日(2011-09-21)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-10-09)、网络投票日()、召开日(2011-10-09)

议题:

1、关于转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司七届二次董事会会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209 号公司8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-16)、董事会签署日(2011-07-16)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日()、召开日(2011-08-24)

议题:

关于更换公司部分董事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司六届二十五次董事会会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209 号公司8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告
4、公司2010 年度利润分配方案
5、关于公司董事会换届的议案
6、关于公司监事会换届的议案
7、关于重新制定公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《募集资金使用管理办法》的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司2011 年度对控股子公司担保的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司六届二十四次董事会会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区大成街209 号公司8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-13)、董事会签署日(2011-01-13)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-27)、网络投票日()、召开日(2011-01-27)

议题:

华电能源股份有限公司关于非公开定向发行债务融资工具的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司六届二十二次董事会会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209 号公司8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-13)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

1、关于转让公司所持有的华电福新能源有限责任公司股权的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司转让华电福新能源有限责任公司股权相关事宜的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-14)、董事会签署日(2010-10-14)、股权登记日(2010-10-20)、现场登记日(2010-10-27)、网络投票日()、召开日(2010-10-27)

议题:

1、关于参与中国华电财务有限公司增资扩股的议案
2、关于公司日常关联交易的议案
3、关于收购陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司70%股权有关事宜的议案
4、关于以公司拥有的中国华电集团新能源发展有限公司股权对华电福新能源有限责任公司增资的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司六届十八次董事会会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209 号公司8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日()、召开日(2010-09-08)

议题:

1、关于参与购买中国华电集团公司拟转让的部分发电公司股权的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司购买中国华电集团公司拟转让的部分发电公司股权相关事宜的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-15)、股权登记日(2010-07-21)、现场登记日(2010-07-28)、网络投票日()、召开日(2010-07-28)

议题:

关于收购黑龙江亚电鑫宝热电有限公司的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司六届十六次董事会会议决议暨召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209 号公司8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日()、召开日(2010-05-26)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告
4、公司2009 年度利润分配方案
5、关于更换公司部分董事的议案
6、关于对华电新能源发展有限公司进行增资扩股的议案
7、关于对华电煤业有限公司进行增资扩股的议案
8、关于牡丹江第二发电厂“上大压小”4×100MW 机组关停的议案
9、关于计提关停小火电机组减值准备的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修改公司章程部分条款的议案
12、关于延长公司2009 年第一次临时股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-13)、董事会签署日(2009-08-13)、股权登记日(2009-08-20)、现场登记日(2009-08-26)、网络投票日()、召开日(2009-08-26)

议题:

关于收购黑河市兴边矿业有限公司70%股权有关事宜的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司六届十次董事会会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-21)、董事会签署日(2009-02-21)、股权登记日(2009-03-12)、现场登记日(2009-03-18)、网络投票日()、召开日(2009-03-18)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告 2、公司2008 年度监事会工作报告 3、公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告4、公司2008 年度利润分配方案 5、关于对哈尔滨热电有限责任公司进行增资扩股及相关事项的议案(六届八次董事会审议通过) 6、关于对中国华电集团新能源发展有限公司进行增资扩股的议案(六届九次董事会审议通过) 7、关于参与华电置业有限责任公司增资扩股的议案(六届八次董事会审议通过) 8、关于对辽宁彰武发电厂项目投资的议案(六届二次董事会审议通过) 9、关于对哈尔滨第三发电厂热电联产项目投资的议案 10、关于更换公司部分董事的议案(六届五次董事会审议通过) 11、关于修改公司章程部分条款的议案 12、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司六届七次董事会会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-13)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2009-01-08)、现场登记日(2009-01-14)、网络投票日(2009-01-16)、召开日(2009-01-14)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票(A 股)条件的议案 2、关于非公开发行股票(A 股)方案暨关联交易的议案(该议案内容需逐项审议) 3、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票(A 股)具体事宜的议案 4、关于中国华电集团公司免于发出要约收购的议案 5、关于本次募集资金使用可行性的议案 6、关于本次非公开发行A 股股票预案的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司五届十五次董事会会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-15)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告
4、2007 年度利润分配方案
5、关于董事会换届的议案
6、关于监事会换届的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于牡丹江第二发电厂一、二期工程发电机组“上大压小”的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司五届十次董事会会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-10)、董事会签署日(2007-03-10)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算和2007年度财务预算报告
4、2006年度利润分配方案
5、关于对佳木斯发电厂扩建工程项目投资的议案
6、关于重新制定《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司五届九次董事会会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-05)、股权登记日(2006-12-12)、现场登记日(2006-12-20)、网络投票日()、召开日(2006-12-20)

议题:

关于更换公司会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司董事会关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 华电能源股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-24)、董事会签署日(2006-07-24)、股权登记日(2006-08-10)、现场登记日(2006-08-17)、网络投票日(2006-08-17)、召开日(2006-08-17)

议题:

审议《华电能源股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司五届五次董事会会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-25)、董事会签署日(2006-03-25)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-21)、网络投票日()、召开日(2006-04-21)

议题:

1、2005年度董事会工作报告 2、2005年度监事会工作报告 3、2005年度财务决算和2006年度财务预算报告 4、2005年度利润分配方案 5、关于收购哈尔滨热电有限责任公司部分股权的议案 6、关于收购齐齐哈尔热电有限责任公司部分股权的议案 7、关于公司更换部分董事的议案 8、关于延长回购社会公众股份(A股)期限的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 华电能源股份有限公司五届三次董事会会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路68号新加坡大酒店

重要日期: 首次公告(2005-08-04)、董事会签署日(2005-08-04)、股权登记日(2005-09-01)、现场登记日(2005-09-12)、网络投票日()、召开日(2005-09-12)

议题:

1、关于回购社会公众股份(A股)的议案
2、关于授权公司董事会办理回购社会公众股份(A股)相关事宜的议案

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