中航产融股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》的议案
2、关于2024年聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及年报摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、2024年度财务预算报告
7、关于中航产融2024年度金融子企业(中航租赁)借款计划的议案
8、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
9、2023年度内部控制自我评价报告
10、2023年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
11、2024年度公司日常关联交易预计情况的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于2024年综合授信额度核定及授信的议案
3、中航产融“十四五”及2035年中长期发展规划(中期修订)
4、2023年度公司投资工作汇报及2024年度投资计划
5、关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
6、关于2024年授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司提供担保额度的议案
7、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于调整2023年度部分日常关联交易预计情况的议案
2、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司担保管理规定》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及年报摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、2023年度财务预算报告
7、2023年度聘任公司会计师事务所的议案
8、2022年度内部控制评价报告
9、2022年度内部控制审计报告
10、2022年度环境、社会责任与公司治理(ESG)报告
11、2022年度董事会经费使用情况、2023年度董事会经费预算方案的议案
12、2022年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
13、2023年度公司日常关联交易预计情况的议案
14、关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案
15、关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及超短期融资券的相关事宜的议案
16、关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
17、关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司对所属特殊项目公司提供担保额度的议案
18、关于中航产融2023年度金融子企业借款计划的议案
19、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
20、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于2023年综合授信额度核定及授信的议案
3、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
4、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5、关于公司公开发行公司债券的议案
6、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
7、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、关于注销回购股份的议案
2、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司担保管理规定》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及年报摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、2022年度财务预算报告
7、2022年度聘任公司会计师事务所的议案
8、2021年度内部控制评价报告
9、2021年度内部控制审计报告
10、2021年度环境、社会责任与公司治理(ESG)报告
11、2021年度董事会经费使用情况、2022年度董事会经费预算方案的议案
12、2021年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
13、2022年度公司日常关联交易预计情况的议案
14、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
15、关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
16、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2022年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-17)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-17)

议题:

1、关于2022年综合授信额度核定及授信的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于修订公司章程的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案 5、关于向控股子公司中航证券有限公司增资的议案 6、关于选举董事的议案 7、关于选举独立董事的议案 8、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-23)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃对中航工业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
6、关于公司与航空工业集团签订《中航工业产融控股股份有限公司与中国航空工业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案
7、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于提请股东大会批准航空工业集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
11、关于开立募集资金专项账户的议案
12、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中航工业产融控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2021年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及年报摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2021年度财务预算报告
6、2020年度利润分配方案
7、2020年度内部控制评价报告
8、2020年度内部控制审计报告
9、2020年度环境、社会责任与公司治理(ESG)报告
10、2020年度董事会经费使用情况、2021年度董事会经费预算方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、2020年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
2、2021年度公司日常关联交易预计情况的议案
3、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
4、关于拟注册、发行超短期融资券的议案
5、关于2021年综合授信额度核定及授信的议案
6、关于向控股子公司中航信托增资的议案
7、关于调整公司公开发行公司债券发行方案的议案
8、关于2021年度聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于修订公司对外担保管理规定的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于控股子公司中航投资控股有限公司收购中国航空工业集团有限公司持有的中航安盟财产保险有限公司50%股权的议案
2、关于调整中航财务2020年日常关联交易预计情况的议案
3、关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、2020年中期利润分配方案
2、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行公司债券的议案
4、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告和年报摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、2020年度财务预算报告
7、2020年度续聘公司会计师事务所的议案
8、关于会计政策变更的议案
9、2019年度内部控制自我评价报告
10、2019年度内部控制审计报告
11、2019年度企业社会责任报告
12、2019年度董事会经费使用情况、2020年度董事会经费预算方案的议案
13、2019年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
14、2020年度公司日常关联交易预计情况的议案
15、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
16、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2020年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
17、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
18、关于公司公开发行公司债券的议案
19、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
20、关于注销部分回购股份的议案
21、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-07)、董事会签署日(2020-02-07)、股权登记日(2020-02-14)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-02-25)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、公司A股限制性股票长期激励计划(草案)及其摘要的议案
2、公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案
3、公司股权激励管理办法
4、公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司A股
6、限制性股票激励计划(第一期)有关事项的议案
7、关于全资子公司新设SPV公司发行境外债券的议案
8、关于公司为境外SPV公司发行境外债券提供担保的议案
9、关于2020年综合授信额度核定及授信的议案
10、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-10)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、2019年中期利润分配方案
2、关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、关于修订公司董事会议事规则的议案
2、关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-03)、董事会签署日(2019-06-03)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.关于补充中航证券2019年日常关联交易预计情况的议案
2.关于对中航新兴产业投资有限公司和中航航空产业投资有限公司增资的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-07)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告和年报摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配方案
6、2019年度财务预算报告
7、关于2019年综合授信额度核定及授信的议案
8、关于续聘2019年度公司会计师事务所的议案
9、2018年度内部控制自我评价报告
10、2018年度内部控制审计报告
11、2018年度企业社会责任报告
12、2018年度董事会经费使用、2019年度董事会经费预算情况的议案
13、关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况的议案
14、关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
15、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
16、关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案
17、关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案
18、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2019年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
19、关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案
20、关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案
17、关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案
18、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2019年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
19、关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案
20、关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-15)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-15)

议题:

1、关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于修订回购公司股份预案的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次回购相关事宜的议案
5、关于2018年中期利润分配方案
6、关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案
7、关于注册、发行超短期融资券的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案
9、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10、关于公司公开发行公司债券方案的议案
11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
12、关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、关于全资子公司中航投资控股有限公司参与广发银行股份有限公司增资扩股的议案 2、关于公司认购中航重机股份有限公司非公开发行股票的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年年度报告及年报摘要
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、关于续聘2018年度公司会计师事务所的议案
6、2017年度内部控制自我评价报告
7、2017年度内部控制审计报告
8、2018年度公司董事薪酬方案
9、2017年度企业社会责任报告
10、2017年度董事会经费使用、2018年度董事会经费预算情况的议案
11、关于交易对手方对标的资产2017年度业绩承诺实现情况的说明
12、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
13、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2018年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
14、关于对全资子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案
15、关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案
16、关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案
17、关于参股设立成都益航资产管理有限公司的议案
18、2017年监事会工作报告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-11)

议题:

1关于公司2017年度日常关联交易预计调整的议案
2关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况的议案
3关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
4关于参与投资合肥江航飞机装备有限公司混合所有制改革项目暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-11-21)

议题:

1.关于向全资子公司中航投资大厦置业有限公司增资的议案
2.关于中航资本融资担保事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、公司2017年中期利润分配方案2、公司市场化股票增持计划(修订)

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-11)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司司中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案
2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
5、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
7、关于签署中航证券有限公司增资扩股协议书的议案
8、关于签署中航信托股份有限公司增资扩股协议的议案
9、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告告评估报告的议案
10、关于对中航资本控股股份有限公司公开发行可转换债券涉及评估机构的独立性性评估假设前提和评估结论的合理性性评估方法的适用性意见的议案
11、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报报填补措施及相关主体承诺的议案
12、关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告及会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案
13、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案累积投票议案
14、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-25)

议题:

1.2016年董事会工作报告
2.2016年年度报告及年报摘要
3.2016年度财务决算报告
4.2016年度利润分配方案
5.关于选定2017年度公司会计师事务所的议案
6.2016年度内部控制自我评价报告
7.2016年度内部控制审计报告
8.2017年度公司董事薪酬方案
9.2016年度企业社会责任报告
10.2016年度董事会经费使用、2017年度董事会经费预算情况的议案
11.关于公司2016年度募集资金存放与实际情况的专项报告
12.关于公司2016度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的议案
13.关于交易对手方标的资产2016年度业绩承诺实现情况的说明
14.关于修改公司章程的议案
15.关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2017年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
16.关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案
17.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工市场化增持计划相关事宜的议案
18.关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产财务账项处理的议案
19.关于未来三年(2017-2019年)股东回报计划的议案
20.2016年监事会工作报告
21.关于选举监事的议案
22.关于选举董事的议案
23.关于调整公司独立董事的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案
2、关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案
3、关于提请股东大会授权办理本次发行、中期票据及超短期融资券的相关事宜的议案
4、关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展应收账款保理业务的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-23)、召开日(2016-09-22)

议题:

1关于调整公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-19)

议题:

1关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司为下属特殊项目公司提供担保额度的议案
2关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司提供担保的议案
3关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-02)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-05)

议题:

1.关于修改《中航资本控股股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1 2015年度董事会工作报告
2 2015年年度报告及年报摘要
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配方案
5 2016年度续聘会计师事务所的议案
6 2015年度内部控制自我评价报告
7 2015年内部控制审计报告
8 2016年度公司董事薪酬方案
9 2015年度董事会经费使用、2016年度董事会经费预算情况的议案
10 关于公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 关于公司2015年度日常关联交易实际执行情况2016年度日常关联交易预计情况的议案
12 关于修订《中航资本控股股份有限公司公司章程》的议案
13 2015年度监事会工作报告
14 2015年度企业社会责任报告
15 关于交易对手方对标的资产2015年度业绩承诺实现情况的说明

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 2016年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-04)、董事会签署日(2016-01-04)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-15)

议题:

1关于2015 年度日常关联交易预计调整的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-24)

议题:

1 关于公司 2015 年中期利润分配方案
2 关于修订中航资本控股股份有限公司公司章程的议案
3.00 关于选举董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-23)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-23)

议题:

1关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司参与认购宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的议案
2关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航机电系统股份有限公司非公开发行股票的的议案
3关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案
4关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中航资本控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-12)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
5、关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
6、关于《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于签署《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》的议案
9、关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并配套融资有关事宜的议案
11、关于原北亚实业(集团)股份有限公司历史遗留资产财务账项核销的议案
12、关于2014年日常关联交易预计调整的议案
13、2014年度董事会工作报告
14、2014年年度报告和年报摘要
15、2014年度财务决算报告
16、2014年度利润分配方案
17、2015年度续聘会计师事务所的议案
18、2014年度内部控制自我评价报告
19、2014年度内部控制审计报告
20、2015年度董事薪酬方案
21、2014年度董事会经费使用、2015年度董事会经费预算情况的说明
22、关于公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
23、关于公司2014年度日常关联交易实际执行情况和2015年度日常关联交易预计情况的议案
24、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司参股投资中航发动机叶片精铸项目的议案
25、关于修改《中航资本控股股份有限公司公司章程》的议案
26、关于对控股子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案
27、关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展商票保贴业务的议案
28、关于控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案
29、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司提供对外担保额度的议案
30、2014年度监事会工作报告

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中航投资控股股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-12)

议题:

公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中航投资控股股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 4 层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-07-31)、现场登记日(2014-08-04)、网络投票日(2014-08-06)、召开日(2014-08-04)

议题:

1.关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案;
2.关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函承兑财务顾问业务的议案;
3.关于调整公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中航投资控股股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-17)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日(2014-06-09)、召开日(2014-06-06)

议题:

1.关于变更公司名称的议案
2.关于修改《公司章程》的议案
3.公司2013年度董事会工作报告
4.公司2013年度监事会工作报告
5.公司2013年年度报告和年报摘要
6.公司2013年度财务决算报告
7.公司2013年度利润分配方案
8.公司2013年度内部控制自我评价报告
9.公司2013年度内部控制审计报告
10.公司2014年度续聘会计师事务所的议案
11.关于公司2013年度日常关联交易实际执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案
12.关于公司2014年度董事薪酬方案的议案
13.关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2014年度为其全资子公司融资提供担保的议案
14.听取公司2013年度独立董事述职报告

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 中航投资控股股份有限公司关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

一、关于同意控股子公司中航工业集团财务有限责任公司收购中国南动集团财务有限责任公司100%股权的议案;
二、关于2013年度日常关联交易预计调整的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中航投资控股股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、召开日(2013-11-13)

议题:

关于同意全资子公司中航投资控股有限公司与中航飞机有限责任公司签署《减持协议书》的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中航投资控股股份有限公司关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店 4 层多功能厅。

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-08-02)、现场登记日(2013-08-05)、网络投票日(2013-08-08)、召开日(2013-08-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
6、关于中航投资控股有限公司与中国航空工业集团公司签署中航信托股份有限公司股份转让协议及补充协议的议案
7、关于中航投资控股有限公司签署《中航国际租赁有限公司增资扩股协议书》的议案
8、关于中航投资控股有限公司签署《中航信托股份有限公司增资扩股协议书》的议案
9、关于中航投资控股有限公司签署《中航证券有限公司增资扩股协议书》的议案
10、关于前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案
12、关于中航投资控股有限公司收购中国航空技术深圳有限公司持有的中航信托股份有限公司 16,099.50 万股股份及签署相关交易文件的议案
13、关于中航投资控股股份有限公司签署《中国进出口银行、中航投资控股股份有限公司、中航国际租赁有限公司融资合作框架协议》及为中航国际租赁有限公司提供担保的议案
14、关于未来三年(2013-2015 年)股东回报规划的议案
15、关于选举赵桂斌先生为公司董事的议案
16、关于全资子公司中航投资控股有限公司向中航工业集团财务有限责任公司增资的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中航投资控股股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区北京站街 9 号湖南大厦10 层湖南厅 A 厅。

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1. 公司 2012 年度董事会工作报告;
2. 公司 2012 年度监事会工作报告;
3. 公司 2012 年度财务决算报告;
4. 公司 2012 年度利润分配方案;
5. 公司 2012 年年度报告和年报摘要;
6. 公司 2012 年度内部控制自我评价报告;
7. 公司 2012 年度内部控制审计报告;
8. 公司 2013 年度续聘会计师事务所的议案;
9. 听取公司 2012 年度独立董事述职报告;
10. 关于修改《公司章程》的议案;
11. 关于公司 2012 年度日常关联交易实际执行情况和2013 年度日常关联交易预计情况的议案;
12. 关于公司 2013 年度董事薪酬方案的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中航投资控股股份有限公司关于召开公司2013 年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亚运村北辰东路 18 号凯迪克格兰云天酒店 3 层 1 号会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1. 关于调整公司第六届监事会监事的议案(简历见附件 1);
2. 关于选举杨圣军先生为公司董事的议案(简历见附2件 2);
3. 关于选举陈杰先生为公司独立董事的议案(简历见附件 3);
4. 关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中航投资控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亚运村北辰东路18号凯迪克格兰云天酒店3层1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-06)、董事会签署日(2012-11-06)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日()、召开日(2012-11-19)

议题:

1、关于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计服务机构的议案 2、关于修订《中航投资控股股份有限公司章程》的议案 3、关于公司2012年度日常关联交易的议案 4、关于投资设立两家全资子公司的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北亚实业(集团)股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亚运村北辰东路18号凯迪克格兰云天大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、关于变更公司名称及公司住所的议案
2、关于变更公司股本及增加公司注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于董事会换届选举的议案
6、关于监事会换届选举的议案
7、关于聘请中信建投证券股份有限公司为公司恢复上市推荐人任代办股份转让主办券商的议案
8、关于与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《股份登记服务协议书》(适用于代办股份转让系统）的议案
9、关于支付董事、监事薪酬的议案
10、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案
13、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司对外担保管理制度》的议案
15、关于审议《公司2011年董事会工作报告》的议案
16、关于审议《公司2011年监事会工作报告》的议案
17、关于审议《公司2011年年度报告和年报摘要》的议案
18、关于审议《公司2011年度财务决算报告》的议案
19、关于审议《公司2011年度利润分配》的议案
20、关于审议《大华会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案
21、关于审议《大华会计师事务所有限公司出具的北亚实业（集团）股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》的议案
22、关于审议《公司独立董事述职报告》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北亚实业(集团)股份有限公司2011年第八次董事会会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北亚实业（集团）股份有限公司（哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层）

重要日期: 首次公告(2012-01-04)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-16)、现场登记日(2012-01-18)、网络投票日()、召开日(2012-01-18)

议题:

关于聘请公司2011 年度财务审计机构的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北亚实业(集团)股份有限公司关于召开公司2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路85号长江大厦23楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-07)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日(2011-06-28)、召开日(2011-06-23)

议题:

1、《关于公司实施重大资产重组的议案》 2、《关于公司与中国航空工业集团公司签署<重大资产置换暨发行股份购买资产协议>及<重大资产置换暨发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》 3、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件及本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》 4、《关于提请审议<北亚实业(集团)股份有限公司重大资产置换暨发行股份购买资产报告书(草案)>及与本次重大资产重组有关的审计报告、审核报告的议案》 5、《关于审议公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 6、《关于审议公司董事会关于资产评估相关问题说明的议案》 7、《关于审议本次重大资产重组完成后与中国航空工业集团公司关联交易事项的议案》 8、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》 9、《关于审议提请股东大会批准中国航空工业集团公司免于以要约方式收购股份的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北亚实业(集团)股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路88号龙海世纪大酒店12楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-07)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日(2011-06-23)、召开日(2011-06-22)

议题:

1、《关于公司实施股权分置改革的议案》
2、《关于公司与中国航空工业集团公司签署<资产赠与协议>的议案》
3、《关于提请股东会授权董事会全权办理2011年度股权分置改革有关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司2011年第四次董事会会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 龙海世纪大酒店12 楼会议室（哈尔滨市南岗区嵩山路88 号）。

重要日期: 首次公告(2011-05-04)、董事会签署日(2011-05-05)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

1. 公司2010 年董事会工作报告；
2. 公司2010 年监事会工作报告；
3. 公司2010 年年度报告和年报摘要；
4. 公司2010 年度财务决算报告；
5. 公司2010 年度利润分配的议案；
6. 独立董事年度述职报告；
7. 关于改选公司董事会独立董事的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司关于召开公司2011年度第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 龙海世纪大酒店（哈尔滨市南岗区嵩山路88 号）

重要日期: 首次公告(2011-02-15)、董事会签署日(2011-02-15)、股权登记日(2011-02-24)、现场登记日(2011-02-28)、网络投票日()、召开日(2011-02-28)

议题:

1. 审议聘请公司2010 年度财务审计机构的预案；
2. 审议关于公司财务账项调整（核销无法收回资产）事宜的预案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司2010年第三次董事会会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 龙海世纪大酒店12 楼会议室（哈尔滨市南岗区嵩山路88 号）。

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1. 公司2009 年董事会工作报告；
2. 公司2009 年监事会工作报告；
3. 公司2009 年年度报告和年报摘要；
4. 公司2009 年度财务决算报告；
5. 公司2009 年度利润分配的议案；
6. 独立董事年度述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司二O一0年第一次董事会会议决议公告暨召开公司二O一0年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路88 号龙海世纪大酒店12 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北亚实业(集团)股份有限公司2009年第三次董事会会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 龙海世纪大酒店12楼会议室（哈尔滨市南岗区嵩山路88号）

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、公司2008 年董事会工作报告；
2、公司2008 年监事会工作报告；
3、公司2008 年年度报告和年报摘要；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配的议案；
6、根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求，修订公司章程的议案；
7、独立董事年度述职报告。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北亚实业(集团)股份有限公司2009年第一次董事会会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨和平邨宾馆和平会堂203 会议室（哈尔滨市中山路171号）

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

关于聘请公司2008年年度财务审计机构的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区学府路74号黑龙江大学音乐厅

重要日期: 首次公告(2008-12-23)、董事会签署日(2008-12-24)、股权登记日(2009-01-06)、现场登记日(2009-01-07)、网络投票日(2009-01-09)、召开日(2009-01-07)

议题:

《北亚实业（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司关于召开二○○八年度第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路263号友谊宫剧场

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-12)、网络投票日(2008-11-14)、召开日(2008-11-12)

议题:

《北亚实业（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司二OO八年第八次董事会会议决议公告暨召开公司二OO八年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨和平邨宾馆和平会堂203会议室（哈尔滨市中山路171号）

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-08)、网络投票日()、召开日(2008-09-08)

议题:

1、关于修订《北亚实业（集团）股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《北亚实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司召开第十七届（2007年度）股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨和平邨宾馆和平会堂203会议室（哈尔滨市中山路171号）

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、公司2007年董事会工作报告；
2、公司2007年监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配的议案；
5、关于聘请2008年财务审计机构的议案；
6、独立董事年度述职报告。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司关于召开第一次债权人会议出资人组会议和2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街301号哈尔滨国际会议中心工大厅（413会议室）

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-02)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-13)、网络投票日()、召开日(2008-04-13)

议题:

关于聘请2007 年年度财务审计机构的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司二OO七年第七次董事会会议决议公告暨召开公司二OO七年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北亚大厦二十楼多功能厅（哈尔滨市南岗区红军街16号）

重要日期: 首次公告(2007-08-15)、董事会签署日(2007-08-15)、股权登记日(2007-08-24)、现场登记日(2007-08-28)、网络投票日()、召开日(2007-08-28)

议题:

1、审议公司2006年年度报告及补充说明；
2、审议关于岳华会计师事务所对公司2006年度报告无法表示意见涉及事项的整改方案；
3、审议关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司二OO七年第三次董事会会议决议公告暨召开公司第十六届（2006年度）股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北亚大厦二十楼多功能厅（哈尔滨市南岗区红军街16号）

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-24)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、公司2006年董事会工作报告；
2、公司2006年监事会工作报告；
3、公司2006年年度报告和年报摘要；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配的议案；
6、关于公司暂停上市后办理聘请恢复上市保荐机构和登记结算公司签订协议等事宜的议案；
7、关于调整公司董事的议案；
8、关于修订《董事会议事规则》的议案；
9、关于修订《监事会议事规则》的议案；
10、关于核销资产的议案；
11、独立董事年度述职报告。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司二OO六年第七次董事会会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北亚大厦二十楼多功能厅（哈尔滨市南岗区红军街16号）

重要日期: 首次公告(2006-12-07)、董事会签署日(2006-12-07)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-20)、网络投票日()、召开日(2006-12-20)

议题:

1、关于调整公司董事的议案。
2、关于聘请岳华会计师事务所为本公司2006年财务审计机构的议案。

大会主题: 2005年第15次年度股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司二OO六年第二次董事会会议决议公告暨召开公司第十五届股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北亚大厦二十楼多功能厅（哈尔滨市南岗区红军街16号）

重要日期: 首次公告(2006-04-06)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、公司2005年董事会工作报告。
2、公司2005年监事会工作报告。
3、公司2005年年度报告和年报摘要。
4、公司2005年度财务决算报告。
5、公司2005年度利润分配的议案。
6、关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2006年财务审计机构的议案。
7、关于修订公司章程的议案。
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
9、关于调整公司董事的议案。
10、关于公司为子公司提供担保的议案
11、独立董事年度述职报告。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北亚实业（集团）股份有限公司二OO四年第七次董事会会议决议公告暨召开公司二OO五年第一次临时股东大会会议

召开方式: 现场投票

召开地点: 北亚大厦二十楼多功能厅（哈尔滨市南岗区红军街16号）

重要日期: 首次公告(2004-12-27)、董事会签署日(2004-12-28)、股权登记日(2005-01-24)、现场登记日(2005-01-26)、网络投票日()、召开日(2005-01-26)

议题:

1、调整公司董事的议案（逐位表决）。
2、调整公司监事的议案（逐位表决）。

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