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北大荒

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北大荒股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-28)、 召开日()

议题:

1、关于更换独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-17)、 召开日(2024-04-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告的议案
2、2023年度监事会工作报告的议案
3、2023年年度报告及摘要的议案
4、独立董事2023年度述职报告的议案
5、关于聘任会计师事务所的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于2024年度预算的议案
8、关于预计2024年度日常关联交易的议案
9、关于2024年度委托理财的议案
10、关于2024年度投资计划的议案
11、关于公司负责人2023年度绩效年薪兑现的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号黑龙江北大荒农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、 召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于申请授权调整2023年度投资计划的议案
3、关于系统修订公司内控制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号黑龙江北大荒农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-19)、 召开日(2023-04-18)

议题:

1、审议2022年度董事会工作报告的议案
2、审议2022年度监事会工作报告的议案
3、审议2022年年度报告及摘要的议案
4、审议独立董事2022年度述职报告的议案
5、审议关于2022年度利润分配预案的议案
6、审议关于2023年度预算的议案
7、审议关于预计2023年度日常关联交易的议案
8、审议关于委托理财额度预计的议案
9、审议关于2023年投资计划的议案
10、审议关于公司负责人2022年度绩效年薪兑现的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号黑龙江北大荒农业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、 召开日(2022-04-18)

议题:

1、审议2021年度董事会工作报告的议案
2、审议2021年度监事会工作报告的议案
3、审议2021年年度报告及摘要的议案
4、审议独立董事2021年度述职报告的议案
5、审议关于续聘会计师事务所的议案
6、审议关于2021年度利润分配预案的议案
7、审议关于2022年度预算的议案
8、审议关于预计2022年度日常关联交易的议案
9、审议关于公司负责人2021年度绩效年薪及2019-2021年任期激励收入兑现的议案
10、审议关于修改公司《负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》的议案
11、审议关于公司2022-2024年股东回报规划的议案
12、审议关于委托理财额度预计的议案
13、审议关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-12)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-27)、 召开日(2021-07-26)

议题:

1、关于公司董事会部分成员变更的议案
2、关于公司监事会部分成员变更的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、 召开日(2021-04-20)

议题:

1、2020 年度董事会工作报告的议案
2、2020 年度监事会工作报告的议案
3、2020 年年度报告及摘要的议案
4、独立董事 2020 年度述职报告的议案
5、关于 2020 年度利润分配预案的议案
6、关于 2021 年度预算的议案
7、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
8、关于变更会计师事务所的议案
9、关于公司负责人薪酬兑现的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-04)、 召开日(2020-11-02)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-28)、 召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-30)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、 召开日(2020-04-22)

议题:

1、2019年度董事会工作报告的议案
2、2019年度监事会工作报告的议案
3、2019年年度报告及摘要的议案
4、独立董事2019年度述职报告的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于2020年度预算的议案
7、关于预计2020年度日常关联交易的议案
8、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
9、关于公司负责人薪酬兑现的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、 召开日(2019-05-10)

议题:

1关于修改《公司章程》议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、 召开日(2019-04-24)

议题:

1、2018年度董事会工作报告的议案
2、2018年度监事会工作报告的议案
3、2018年年度报告及摘要的议案
4、独立董事2018年度述职报告的议案
5、关于2018年度利润分配预案的议案
6、关于2019年度预算的议案
7、关于2019年度日常关联交易预计总金额的议案
8、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
9、关于公司负责人薪酬兑现的议案
10、关于增加国债逆回购、结构性存款业务额度的议案
11、关于公司2019—2021年股东回报规划的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、 召开日(2018-10-12)

议题:

1、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于控股子公司黑龙江北大荒鑫都房地产开发有限公司以物抵债的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-26)、 召开日(2018-07-24)

议题:

1、关于黑龙江北大荒农业股份有限公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案
2、关于公司负责人薪酬兑现的议案
3、关于公司退出房地产行业的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、 召开日(2018-04-20)

议题:

12017年度董事会工作报告的议案
22017年度监事会工作报告的议案
3公司2017年年度报告及摘要的议案
4独立董事2017年度述职报告的议案
5关于2017年度利润分配预案的议案
6关于2018年度预算的议案
7关于2018年度日常关联交易预计总金额的议案
8关于会计师事务所续聘及报酬的议案
9关于修改《公司章程》议案
10关于修改《董事会议事规则》议案
11关于为参股公司黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-11)、 召开日(2017-07-07)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于会计师事务所续聘及报酬的议案
3关于增加国债逆回购、银行理财业务额度的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、 召开日(2017-04-14)

议题:

1、2016年度董事会工作报告的议案
2、2016年度监事会工作报告的议案
3、公司2016年年度报告及摘要的议案
4、独立董事2016年度述职报告的议案
5、关于公司2016—2018年股东回报规划的议案
6、关于2016年度利润分配预案的议案
7、关于2017年度预算的议案
8、关于2017年度日常关联交易预计总金额的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-28)、 召开日(2016-12-26)

议题:

1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于全资子公司黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司引资增资的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-26)、 召开日(2016-04-21)

议题:

1、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于以浩良河化肥分公司部分资产出资成立全资子公司的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北大荒关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-12)、 召开日(2016-04-08)

议题:

1、2015年度董事会工作报告的议案
2、2015年度监事会工作报告的议案
3、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年年度报告》及摘要的议案
4、2015年度独立董事述职报告的议案
5、关于2015年度利润分配预案的议案
6、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7、关于2016年度预算的议案
8、关于2016年度日常关联交易预计总金额的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-14)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-30)、 召开日(2015-11-26)

议题:

1.关于增补杨占海为公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-10)、 召开日(2015-09-07)

议题:

《黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年度
员工持股计划(草案)》及摘要的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、 召开日(2015-04-17)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告的议案
2 2014 年度监事会工作报告的议案
3 《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2014 年年度报告》及摘要的议案
4 2014 年度独立董事述职报告的议案
5 关于 2014 年度利润分配预案的议案
6 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7 关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案
8 关于 2015 年度财务预算的议案
9 关于 2015 年度日常关联交易预计金额的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-08)、董事会签署日(2015-01-08)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-22)、 召开日(2015-01-20)

议题:

1、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-17)、 召开日(2014-11-13)

议题:

1关于修订《黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事工作
制度》的议案
2关于按 2013 年度经营业绩考核结果兑现公司董事长、监事
会主席薪酬的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-14)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-30)、 召开日(2014-06-24)

议题:

关于选举金建为公司第六届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-20)、董事会签署日(2014-05-20)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日()、 召开日(2014-05-30)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于公司董事会成员变更的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、 召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议2013年度董事会工作报告的议案;
2、审议2013年度监事会工作报告的议案;
3、审议2013年度独立董事述职报告的议案;
4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2013年年度报告》及摘要的议案;
5、审议2013年度利润分配方案的议案;
6、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案;
7、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案;
8、审议关于计提资产减值的议案;
9、审议关于申请银行贷款的议案;
10、审议2014年度财务预算的议案;
11、审议关于预计2014年日常关联交易总金额的议案;
12、审议关于修改监事会议事规则的议案;
13、审议关于监事津贴的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-14)、董事会签署日(2014-02-14)、股权登记日(2014-02-21)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日()、 召开日(2014-02-26)

议题:

审议关于公司董事会部分成员变更的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、 召开日(2014-02-12)

议题:

审议关于更换公司重大资产重组审计机构的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-07)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日()、 召开日(2014-01-10)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于修改股东大会议事规则的议案;
3、审议关于修改董事会议事规则的议案;
4、审议公司未来三年(2013—2015)股东回报规划的议案;
5、审议关于调整 2013 年财务预算的议案;
6、审议关于董事津贴的议案。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、 召开日(2013-11-13)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于公司董事会换届改选的议案;
3、审议关于公司监事会换届改选的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-16)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日()、 召开日(2013-10-21)

议题:

1、审议关于更换财务审计和内控审计机构的议案;
2、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日()、 召开日(2013-09-04)

议题:

1、审议关于计提资产减值准备的议案;
2、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请增加短期融资券发行额度的议案;
3、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请银行贷款的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-19)、董事会签署日(2013-07-19)、股权登记日(2013-07-26)、现场登记日(2013-07-30)、网络投票日(2013-08-05)、 召开日(2013-07-30)

议题:

1 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司符合重大资产出售条件的议案
2 黑龙江北大荒农业股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案(草案)的议案
3 《黑龙江北大荒农业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
4 黑龙江北大荒农业股份公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 黑龙江北大荒农业股份有限公司与黑龙江北大荒农垦集团总公司之间签署的附生效条件的《关于黑龙江省北大荒米业集团有限公司的股权转让协议》的议案
6 公司本次重大资产出售选聘中介机构的议案
7 关于重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案
8 黑龙江北大荒农业股份有限公司重大资产出售审计报告和评估报告的议案
9 评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案5
10 关于取得国有资产监督管理部门资产评估项目备案表的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、 召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议2012年度董事会工作报告的议案; 2、审议2012年度监事会工作报告的议案; 3、审议2012年度独立董事述职报告的议案; 4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2012年年度报告》及摘要的议案; 5、审议关于修改公司章程的议案; 6、审议2013年度财务预算的议案; 7、审议关于预计2013年日常关联交易总金额的议案; 8、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案; 9、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案; 10、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案; 11、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理办理银行授信业务提供担保的议案; 12、审议关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案; 13、审议黑龙江北大荒投资担保股份有限公司2013年担保贷款经营规模及融资计划的议案; 14、审议2012 年度利润分配方案的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日()、 召开日(2013-04-03)

议题:

1、审议关于为控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司委托贷款提供担保的议案;
2、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请银行贷款并拆借给控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司的议案;
3、审议关于申请银行贷款的议案;
4、审议关于调整“公司营销网络建设项目”实施有关事项的议案;
5、审议关于“公司营销网络建设项目”剩余募集资金永久性补充本公司流动资金的议案;
6、审议关于使用“米业公司迎春制米厂年综合加工 30 万吨稻谷技改项目”的结余资金永久性补充本公司流动资金及将已用募集资金向子公司增资的议案;
7、审议关于使用“米糠深加工项目”的结余资金永久性补充本公司流动资金的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263 号本公司八楼会议室

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、审议2011 年度董事会工作报告的议案;
2、审议2011 年度监事会工作报告的议案;
3、审议2011 年度独立董事述职报告的议案;
4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2011 年年度报告》及摘要的议案;
5、审议2011 年度利润分配方案的议案;
6、审议2012 年度财务预算的议案;
7、审议关于预计2012 年日常关联交易总金额的议案;
8、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案;
9、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-01)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案;
2、审议关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第十五次会议(临时)决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-07)、现场登记日(2012-03-09)、网络投票日()、 召开日(2012-03-09)

议题:

审议关于申请增加短期融资券发行额度的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第十四次会议(临时)决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-13)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-22)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日()、 召开日(2011-11-24)

议题:

1、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案;
2、审议关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、 召开日(2011-05-05)

议题:

1、审议2010 年度董事会工作报告的议案;
2、审议2010 年度监事会工作报告的议案;
3、审议2010 年度独立董事工作报告的议案;
4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2010 年年度报告》及摘要的议案;
5、审议2010 年度利润分配方案的议案;
6、审议2011 年度财务预算的议案;
7、审议关于2011 年日常关联交易总金额的议案;
8、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案;
9、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第八次会议(临时)决议公告暨关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-01)、董事会签署日(2010-11-02)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、 召开日(2010-11-11)

议题:

审议关于申请发行2010 年度第三期短期融资券的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第六次会议(临时)决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-09)、董事会签署日(2010-09-10)、股权登记日(2010-09-15)、现场登记日(2010-09-20)、网络投票日()、 召开日(2010-09-20)

议题:

1、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案;
2、审议关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案;
3、审议关于为北大荒鑫亚经贸有限责任公司经营粮食产品和生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第五次会议(临时)决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、 召开日(2010-09-06)

议题:

审议关于公司董事会部分成员变更的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日()、 召开日(2010-05-26)

议题:

1、审议2009年度董事会工作报告的议案;
2、审议2009年度监事会工作报告的议案;
3、审议2009年度独立董事工作报告的议案;
4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2009年年度报告》及摘要的议案;
5、审议2009年度利润分配预案的议案;
6、审议2010年度财务预算的议案;
7、审议关于2010年日常关联交易总金额的议案;
8、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案;
9、审议关于修改公司章程的议案;
10、审议关于修改股东大会议事规则的议案;
11、审议关于修改董事会议事规则的议案;
12、审议关于修改监事会议事规则的议案;
13、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-24)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-05)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于调整独立董事津贴的议案;
3、审议关于公司董事会换届改选的议案;
4、审议关于公司监事会换届改选的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第十七次会议(临时)决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-20)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案;
2、审议关于为哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案;
3、审议关于为北大荒鑫亚经贸有限责任公司收购粮食资金办理银行授信业务提供担保的议案;
4、审议关于公司发行短期融资券的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263 号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告的议案;
2、审议2008 年度监事会工作报告的议案;
3、审议2008 年度独立董事工作报告的议案;
4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2008 年年度报告》及摘要的议案;
5、审议2008 年度利润分配预案的议案;
6、审议2009 年财务预算的议案;
7、审议关于预计公司2009 年日常关联交易总金额的议案;
8、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案;
9、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第十二次会议(临时)决议公告暨关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-21)、董事会签署日(2008-10-23)、股权登记日(2008-10-30)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、审议关于调整黑龙江省北大荒米业有限公司年产8000吨米糠蛋白项目建设规模和投资方式的议案;
2、审议关于黑龙江省北大荒米业有限公司优质大米加工技改项目变更为补充流动资金的议案;
3、审议关于为黑龙江省北大荒米业有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第十一次会议(临时)决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-08)、董事会签署日(2008-09-09)、股权登记日(2008-09-16)、现场登记日()、网络投票日(2008-09-24)、 召开日()

议题:

1、审议关于向下修正“大荒转债”转股价格的议案;
2、审议关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第九次会议(临时)决议公告暨关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-29)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-06)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

审议关于为哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1. 审议公司2007 年度董事会工作报告的议案;
2. 审议公司2007 年度监事会工作报告的议案;
3. 审议公司2007 年度独立董事工作报告的议案;
4. 审议公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2007 年年度报告》及摘要的议案;
5. 审议公司2007 年度决算报告的议案;
6. 审议公司2007 年度利润分配方案的议案;
7. 审议关于预计公司2008 年日常关联交易总金额的议案;
8. 审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案;
9. 审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第五次会议(临时)决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-01-31)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-18)、网络投票日()、 召开日(2008-02-18)

议题:

审议公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第二次会议(临时)决议公告暨关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-10)、董事会签署日(2007-07-12)、股权登记日(2007-07-20)、现场登记日()、网络投票日(2007-07-27)、 召开日()

议题:

1. 审议关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案;
2. 审议关于公司发行可转换公司债券方案的议案;
3. 审议关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案;
4. 审议关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案;
5. 审议关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案;
6. 审议关于提请股东大会授权董事会办理有关本次可转换公司债券发行事宜的议案;
7. 审议董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案;
8. 审议关于为黑龙江省北大荒米业有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案;
9. 审议关于为哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届董事会第十六次会议(临时)决议公告暨关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号

重要日期: 首次公告(2007-05-28)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-06)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

审议关于公司董事会换届改选的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

一、审议公司2006年度董事会工作报告的议案;
二、审议公司2006年度监事会工作报告的议案;
三、审议公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2006年年度报告》及摘要的议案;
四、审议公司2006年度决算报告的议案;
五、审议公司2006年度利润分配方案的议案;
六、审议关于预计公司2007年日常关联交易总金额的议案;
七、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案;
八、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届董事会第十二次会议(临时)决议公告暨关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-08)、董事会签署日(2006-10-10)、股权登记日(2006-10-17)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、审议关于为黑龙江省北大荒米业有限公司贷款22亿元人民币提供担保的议案;
2、审议关于黑龙江北大荒农业股份有限公司章程修正案的议案;
3、审议关于兑现董事长、监事会主席风险收入的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-16)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

一、审议公司董事会向股东大会所作工作报告的议案;
二、审议公司监事会向股东大会所作工作报告的议案;
三、审议公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2005年年度报告》及摘要的议案;
四、审议公司2005年度决算报告的议案;
五、审议公司2005年度利润分配方案的议案;
六、审议公司2006年度预算方案的议案;
七、审议公司关于预计公司2006年日常关联交易总金额的议案;
八、审议公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司经济发展"十一五"规划》(草案)的议案;
九、审议修改公司章程的议案;
十、审议修改公司股东大会议事规则的议案;
十一、审议修改公司董事会议事规则的议案;
十二、审议修改公司监事会议事规则的议案;
十三、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案;

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-19)、董事会签署日(2006-01-21)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-15)、网络投票日()、 召开日(2006-02-15)

议题:

审议关于为黑龙江省北大荒米业有限公司7亿元贷款提供担保的议案。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-14)、董事会签署日(2005-11-14)、股权登记日(2005-12-06)、现场登记日(2005-12-07)、网络投票日(2005-12-13)、 召开日(2005-12-07)

议题:

会议审议的事项为:《黑龙江北大荒农业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届董事会第二次会议(临时)决议公告暨关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-15)、董事会签署日(2005-07-16)、股权登记日(2005-07-29)、现场登记日(2005-08-08)、网络投票日()、 召开日(2005-08-08)

议题:

1、审议公司关于发行短期融资券的议案;
2、审议公司关于董事长、监事会主席薪酬标准的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-02)、董事会签署日(2005-06-04)、股权登记日(2005-06-15)、现场登记日(2005-06-28)、网络投票日()、 召开日(2005-06-28)

议题:

1、审议公司关于公司董事会换届改选的议案;
2、审议公司关于公司独立董事津贴的议案;
3、审议公司关于公司监事会换届改选的议案;
4、审议公司关于预计公司2005年日常关联交易总金额的议案。

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