龙江交通股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于更换董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,黑龙江交通发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于向控股子公司瑞通新材料技术(黑龙江)有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江交通发展股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度财务决算报告 4、2023年度利润分配预案 5、2023年年度报告及摘要 6、2024年度财务预算报告 7、关于2024年度日常关联交易预计的议案 8、关于续聘2024年度财务审计机构的议案 9、关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案 10、关于修订《董事会议事规则》的议案 11、关于修订《独立董事工作制度》的议案 12、关于更换董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,黑龙江交通发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-21)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、2023年度财务预算报告
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2023年度财务审计机构的议案
9、关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,黑龙江交通发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-06)、现场登记日(2023-02-08)、网络投票日(2023-02-12)、召开日(2023-02-08)

议题:

1、关于《担保管理制度》的议案
2、关于《高管人员薪酬管理办法》的议案
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-13)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于开展大宗材料集采业务及2022年度新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,黑龙江交通发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,黑龙江交通发展股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及摘要
6、2022年度财务预算报告
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2022年度财务审计机构的议案
9、关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资新星成长叁号S基金项目的议案
5、关于修订《关联交易制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-18)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告及摘要
6、2021年度财务预算报告
7、关于2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于聘任2021年度财务审计机构的议案
9、关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、关于公司全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资新星贰号基金项目的议案
2、关于向全资子公司深圳东大提供借款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告及摘要
6、2020年度财务预算报告
7、关于2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2020年度财务审计机构的议案
9、关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案
10、关于更换公司部分独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-07)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-13)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、2018年年度报告及摘要
6、2019年度财务预算报告
7、关于2019年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2019年度财务审计机构的议案
9、关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2017年年度报告及摘要
6、2018年度财务预算报告
7、关于2018年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2018年度财务审计机构的议案
9、关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-22)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度利润分配预案
52016年年度报告及摘要
62017年度财务预算报告
7关于续聘2017年度财务审计机构的议案
8关于续聘2017年度内部控制审计机构的议案
9关于2016年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)及2017年度日常关联交易预计的议案
10关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-23)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度财务决算报告
4.2015年度利润分配预案
5.2015年年度报告及摘要
6.2016年度财务预算报告
7.关于续聘2016年度财务审计机构的议案
8.关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案
9.关于2016年度日常关联交易预计的议案
10.关于更换公司董事的议案
11.关于更换公司监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度财务决算报告
4.2014年度利润分配预案
5.2014年年度报告及摘要
6.2015年度财务预算报告
7.关于续聘2015年度财务审计机构的议案
8.关于续聘2015年度内部控制审计机构的议案
9.关于2015年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-26)

议题:

1、关于向控股子公司公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
4、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-28)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-11-02)、召开日(2014-10-29)

议题:

关于转让全资子公司黑龙江龙通房地产开发有限公司股权的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688 号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、2013 年度董事会工作报告
2、2013 年度监事会工作报告
3、2013 年度财务决算报告
4、2013 年度利润分配预案
5、2013 年年度报告及摘要
6、2014 年度财务预算报告
7、关于续聘2014 年度财务审计机构的议案
8、关于续聘2014 年度内部控制审计机构的议案
9、关于2014 年度日常关联交易预计的议案
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案
11、关于提请股东大会免去蔡荣生独立董事职务的议案
12、关于更换公司部分独立董事的议案
13、关于控股子公司投资建设安达服务区相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日()、召开日(2014-03-24)

议题:

1、关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案
2、关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案
3、关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日()、召开日(2014-01-15)

议题:

1 关于控股子公司龙运现代新增700台出租车经营权的议案
2 关于为控股子公司龙运现代贷款提供担保的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-16)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日()、召开日(2013-12-06)

议题:

1关于变更公司注册地址的议案
2关于修订《公司章程》第五条的议案
3关于修订《公司章程》第六条、第十八条、第十九条的议案
4关于为控股子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-19)、股权登记日(2013-10-29)、现场登记日(2013-11-01)、网络投票日()、召开日(2013-11-01)

议题:

1、关于向银行申请流动资金贷款的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-03)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1关于董事会换届选举的议案
2关于公司监事会换届选举的议案
3关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司签订《合作经营合同》的议案
4关于提请股东大会授权董事会签署《合作经营合同》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-11)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-03-26)、现场登记日(2013-03-29)、网络投票日(2013-04-02)、召开日(2013-03-29)

议题:

1.2012年度董事会工作报告
2.2012年度监事会工作报告
3.2012年度财务决算报告
4.2012年度利润分配预案
5.2012年年度报告及摘要
6.2013年度财务预算报告
7关于续聘2013年度审计机构的议案
8关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案
9关于申请银行授信的议案
10关于修改《公司章程》部分条款的议案
11关于《子公司管理制度》的议案
12关于《担保管理制度》的议案
13关于修订《独立董事工作制度》的议案
14关于修订《累积投票制实施细则》的议案
15关于修订《投融资管理制度》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-22)、董事会签署日(2013-02-23)、股权登记日(2013-03-04)、现场登记日(2013-03-08)、网络投票日()、召开日(2013-03-08)

议题:

关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日(2012-12-28)、召开日(2012-12-24)

议题:

(一)关于增持龙江银行股份有限公司2012年度增资扩股股份的议案
(二)关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案。
(三)关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
(四)关于公司向特定对象非公开发行股票的议案;
(五)关于公司《向特定对象非公开发行股票预案》的议案;
(六)关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案;
(七)关于《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》的议案
(八)关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案;
(九)关于提请股东大会批准黑龙江省高速公路集团公司免于发出收购要约的议案;
(十)关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案;
(十一)关于制定《股东回报规划(2012-2014年)》的议案;
(十二)关于向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、召开日(2012-09-24)

议题:

1.关于参与龙江银行2012年度增资扩股的议案
2.关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨香格里拉大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1.2011年度董事会工作报告；
2.2011年度监事会工作报告；
3.2011年度财务决算报告；
4.2011年度利润分配预案；
5.2011年度报告及摘要；
6.2012年财务预算报告
7.关于聘请2012年审计机构的议案；
8.关于更换公司董事的议案；
9.听取2011年度独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2011年第九次临时会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨香格里拉大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、召开日(2011-12-13)

议题:

1. 关于重新选址购置公司办公楼的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2011年第五次临时会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨香格里拉大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日()、召开日(2011-08-30)

议题:

1．关于对公司子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司（以下简称“龙运现代”）追加投资的议案。
2．关于修改《公司章程》部分条款的议案。
3．关于参股龙江银行的议案；
4．关于群力新区040 地块进行合作开发的议案；
5．关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权处理040地块开发项目相关事宜的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会第二次会议决议暨召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市香格里拉大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、2010年度董事会工作报告; 2、2010年度监事会工作报告; 3、2010年度财务决算报告; 4、公司2010年度利润分配预案; 5、公司2010年度报告及其摘要; 6、公司2011年度财务预算报告: 7、关于聘任2011年度审计机构的议案; 8、关于修改《董事会议事规则》的议案; 9、关于修改《关联交易制度》的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2010年第九次临时会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨香格里拉大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-11)、董事会签署日(2010-11-12)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-09)、网络投票日()、召开日(2010-12-09)

议题:

1.关于公司购买办公楼的的议案。
2.关于提请股东大会授权董事会签署购买办公楼相关协议的议案。
3.关于成立房地产开发公司的议案。
4.关于转让公司持有的黑龙江东绥高速公路有限责任公司股权的议案；
4.关于转让公司持有的黑龙江东绥高速公路有限责任公司股权的议案；
6.关于成立黑龙江龙运现代交通运输有限公司的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2010年第三次临时会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路68号万达索菲特大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-31)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-15)、网络投票日()、召开日(2010-06-15)

议题:

1.关于《公司2010年财务预算》的议案；
2.关于公司聘请会计师事务所的议案；
3.关于董事长薪酬的议案；
4.关于董、监事津贴及会议补助标准的议案。
5.增选李吉胜先生、戴琦女士为公司第一届董事会董事
6.关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

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