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人民同泰股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-06)、 召开日(2024-06-05)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11、独立董事2023年度述职报告(武滨、韩东平、郭丹、哈书菊)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区哈药路418号哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、 召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案
2、关于增补公司独立董事候选人的议案
3、关于补选第十届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、 召开日(2023-05-24)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算报告
6、2022年度利润分配方案
7、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8、关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案
9、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
10、关于购买董监高责任险的议案
11、关于《股东回报规划(2023-2025年)》的议案
12、独立董事2022年度述职报告

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、 召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-07-29)、 召开日(2022-07-28)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案
3、关于选举公司第十届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-16)、 召开日(2022-06-15)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告正文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、2021年度利润分配方案的议案
7、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8、关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10、独立董事2021年度述职报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、 召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于补选公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-21)、 召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-03)、 召开日(2021-11-01)

议题:

1、修订《公司章程》的议案
2、修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-15)、 召开日(2021-07-14)

议题:

1、关于补选公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、 召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告正文及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2021年度财务预算报告
6、2020年度利润分配议案
7、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8、关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案
9、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-11)、 召开日(2021-03-10)

议题:

1、关于补选公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-03)、 召开日(2020-09-01)

议题:

1、修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、 召开日(2020-05-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告正文及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、2019年度利润分配议案
7、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9、股东回报规划(2020-2022年)

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、 召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于追加2019年度日常关联交易预计的议案 2、修订《公司章程》的议案 3、募集资金管理制度 4、关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-31)、 召开日(2019-07-29)

议题:

1、修改《公司章程》的议案
2、关于公司全资子公司申请信用贷款的议案
3、关于调整独立董事津贴的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-31)、 召开日(2019-05-29)

议题:

1、关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、 召开日(2019-05-13)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告正文及摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2019年度财务预算报告
6、2018年度利润分配议案
7、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-21)、股权登记日(2019-02-28)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-08)、 召开日(2019-03-05)

议题:

1、关于公司全资子公司申请信用贷款

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-17)、 召开日(2018-10-12)

议题:

1、修改<公司章程>的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-29)、 召开日(2018-05-25)

议题:

1、关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-10)、 召开日(2018-04-04)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告正文及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2018年度财务预算报告
6、2017年度利润分配议案
7、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
9、修改<公司章程>的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-26)、 召开日(2017-12-22)

议题:

关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-29)、 召开日(2017-11-27)

议题:

1.关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-13)、 召开日(2017-06-09)

议题:

关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-23)、 召开日(2017-03-20)

议题:

1.2016年年度报告
2.2016年度董事会工作报告
3.2016年度监事会工作报告
4.2016年度财务决算报告
5.2017年度财务预算报告
6.2016年度利润分配预案
7.关于计提资产减值准备的议案
8.关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
9.关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
10.修改《公司章程》议案
11.股东回报规划(2017-2019)

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-09)、 召开日(2016-11-07)

议题:

关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-14)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-21)、 召开日(2016-07-18)

议题:

1.00关于选举董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-18)、 召开日(2016-05-13)

议题:

1 2015 年年度报告
2 2015 年度董事会工作报告
3 2015 年度监事会工作报告
4 2015 年度财务决算及2016 年预算报告
5 2015 年度利润分配预案
6 关于公司2016 年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8 独立董事述职报告的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-08)、 召开日(2016-01-05)

议题:

1 关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-26)、 召开日(2015-06-23)

议题:

1《关于公司2015年度日常关联交易预计调整的议案》
2《关于向哈药集团股份有限公司申请委托贷款的议案》
3《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新办公楼602会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-30)、 召开日(2015-03-26)

议题:

1 、关于变更公司名称的议案
2 、关于变更公司经营范围的议案
3 、关于修订公司章程的议案
4、关于选举董事的议案
5 、关于选举独立董事的议案
6、 关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新办公楼602会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-12)、 召开日(2015-03-10)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《关于计提资产减值准备的议案》
6、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
8、《2014年度独立董事述职报告》
9、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
10、《关于哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》
11、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
12、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
13、《关于<哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于公司签署附条件生效的<哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之重大资产置换协议>的议案》
15、《关于公司签署附条件生效的<哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
16、《关于批准公司本次重大资产置换暨关联交易所涉及的相关财务报告、审计报告、资产评估报告的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司新办公楼602会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、 召开日(2014-05-13)

议题:

1公司2013年度董事会工作报告
2公司2013年度监事会工作报告
3公司2013年度财务决算报告
4公司2013年度利润分配方案
5公司2013年度独立董事述职报告
6关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
7关于公司2014年度日常关联交易预计的议案
8股东回报规划
9关于修改公司章程的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司新办公楼 602 会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、 召开日(2013-12-19)

议题:

《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司 召开 2012 年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路 233 号公司 602 会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日(2013-06-17)、 召开日(2013-06-14)

议题:

1 《2012 年度董事会工作报告》
2 《2012 年度监事会工作报告》
3 《2012 年度财务决算报告》
4 《2012 年度利润分配方案》
5《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
6 《2012 年度独立董事述职报告》
7 《董事会换届选举议案》
8 《独立董事换届选举议案》
9 《监事会换届选举议案》
10《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司召开 2012 年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路 233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、 召开日(2012-12-24)

议题:

1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于年审会计师事务所更名的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、 召开日(2012-08-30)

议题:

1、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-06)、董事会签署日(2012-07-07)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-20)、网络投票日()、 召开日(2012-07-20)

议题:

1、《关于提名董事候选人的议案》
2、《关于提名监事候选人的议案》
3、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、 召开日(2012-05-11)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告;
2、公司2011 年度监事会工作报告;
3、公司2011 年度财务决算报告;
4、公司2011 年度利润分配方案;
5、公司2011 年度独立董事述职报告;
6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案;
7、关于公司2012 年度日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市香坊区哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-09)、董事会签署日(2012-01-10)、股权登记日(2012-01-20)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、 召开日(2012-01-31)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市香坊区哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-11)、董事会签署日(2011-05-12)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、 召开日(2011-05-24)

议题:

1、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市香坊区哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、 召开日(2011-05-13)

议题:

1、《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
4、《关于为安徽三精万森医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市香坊区哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、 召开日(2011-04-18)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告;
2、公司2010 年度监事会工作报告;
3、公司2010 年度财务决算报告;
4、公司2010 年度利润分配方案;
5、公司2010 年度独立董事述职报告;
6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案;
7、关于公司2011 年度日常关联交易预计及2010 年度日常关联

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市香坊区哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、 召开日(2010-09-02)

议题:

1、《关于为辽宁三精医药商贸有限公司申请开具银行承兑汇票业务提供担保的议案》
2、《关于为哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于为安徽三精万森医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市香坊区哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-29)、董事会签署日(2010-06-30)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-14)、网络投票日()、 召开日(2010-07-14)

议题:

1、《关于为河北三精医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于为哈尔滨哈药德奇正医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、 召开日(2010-05-07)

议题:

1、公司2009年度董事会工作报告;
2、公司2009年度监事会工作报告;
3、公司2009年度财务决算报告;
4、公司2009年度利润分配方案;
5、公司2009年度独立董事述职报告;
6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案;
7、关于公司2010年度日常关联交易预计的议案
8、关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案
9、关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案
10、关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案
11、关于为山东三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案
12、关于为安徽三精万森医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-03-10)、现场登记日(2010-03-12)、网络投票日()、 召开日(2010-03-12)

议题:

1、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》
4、《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-14)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-26)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日()、 召开日(2009-08-28)

议题:

1、《关于为辽宁三精医药商贸有限公司申请开具银行承兑汇票业务提供担保的议案》
2、《关于为云南三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-08)、董事会签署日(2009-07-09)、股权登记日(2009-07-22)、现场登记日(2009-07-24)、网络投票日()、 召开日(2009-07-24)

议题:

1、《关于为河北三精医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于更换会计师事务所的议案》
3、《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、 召开日(2009-05-04)

议题:

1、公司2008 年董事会工作报告;
2、公司2008 年监事会工作报告;
3、公司2008 年财务决算报告;
4、公司2008 年利润分配方案;
5、公司2008 年度独立董事述职报告;
6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于公司2009 年日常关联交易预计的议案;
9、关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-27)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-10)、现场登记日(2009-03-13)、网络投票日()、 召开日(2009-03-13)

议题:

1、《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》,此议案已经2009年1月8日召开的五届二十二次董事会审议通过。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-11)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-08-25)、网络投票日()、 召开日(2008-08-25)

议题:

1、《关于为长沙双鹤医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于为四川科伦医药贸易有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-26)、董事会签署日(2008-06-27)、股权登记日(2008-07-07)、现场登记日(2008-07-09)、网络投票日()、 召开日(2008-07-09)

议题:

《关于为吉林三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、 召开日(2008-05-05)

议题:

1、公司2007年董事会工作报告;
2、公司2007年监事会工作报告;
3、公司2007年财务决算报告;
4、公司2007年利润分配方案;
5、公司2007年度独立董事述职报告;
6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案;
7、关于公司2008年日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-18)、董事会签署日(2008-01-19)、股权登记日(2008-01-29)、现场登记日(2008-01-31)、网络投票日()、 召开日(2008-01-31)

议题:

1、《关于为湖南三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2007年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-08)、董事会签署日(2007-10-09)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-22)、网络投票日()、 召开日(2007-10-22)

议题:

关于修改公司章程的议案

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-21)、董事会签署日(2007-09-22)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-09-30)、网络投票日()、 召开日(2007-09-30)

议题:

关于出资参股江海证券议案;

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-10)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-17)、现场登记日(2007-08-20)、网络投票日()、 召开日(2007-08-20)

议题:

1、《关于为哈尔滨三精新药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-03)、董事会签署日(2007-07-04)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、 召开日(2007-07-16)

议题:

1、审议公司《独立董事制度》及《募集资金管理制度》
2、《关于为控股子公司银行贷款及保兑仓业务提供担保的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-11)、董事会签署日(2007-05-12)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、 召开日(2007-05-23)

议题:

1、《关于为控股子公司保兑仓业务提供担保的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-16)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、 召开日(2007-05-08)

议题:

1、公司2006年董事会工作报告;
2、公司2006年监事会工作报告;
3、公司2006年财务决算报告;
4、公司2006年利润分配方案;
5、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案;
6、关于调整公司独立董事及外部董、监事津贴的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-02)、董事会签署日(2007-02-03)、股权登记日(2007-02-09)、现场登记日(2007-02-12)、网络投票日()、 召开日(2007-02-12)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市动力区哈平路233号科研中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-28)、董事会签署日(2006-09-29)、股权登记日(2006-10-23)、现场登记日(2006-10-25)、网络投票日(2006-10-30)、 召开日(2006-10-25)

议题:

审议事项为《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第四届董事会三十一次会议决议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区霁虹街24号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-13)、董事会签署日(2006-06-14)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、 召开日(2006-06-27)

议题:

1、关于选举第五届董事会董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市动力区哈平路233号科研中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-16)、董事会签署日(2006-04-17)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日(2006-05-26)、 召开日(2006-05-23)

议题:

审议事项为《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第四届董事会三十次会议决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号三精制药新厂区研发中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、 召开日(2006-05-16)

议题:

(1) 公司2005年董事会工作报告
(2) 公司2005年监事会工作报告
(3) 公司2005年财务决算报告
(4) 公司2005年度利润分配方案
(5) 关于续聘会计师事务所的议案
(6) 关于重新修订公司《章程》的议案
(7) 关于重新修订公司《股东大会议事规则》的议案
(8) 关于重新修订公司《董事会议事规则》的议案
(9) 关于重新修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区霁虹街24号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-10)、董事会签署日(2006-01-11)、股权登记日(2006-01-25)、现场登记日(2006-02-06)、网络投票日()、 召开日(2006-02-06)

议题:

1. 关于向中国光大银行黑龙江分行申请综合受信的议案

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司二零零五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区霁虹街24号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-27)、董事会签署日(2005-06-28)、股权登记日(2005-07-20)、现场登记日(2005-07-21)、网络投票日()、 召开日(2005-07-21)

议题:

1.关于收购哈药集团股份有限公司持有的哈药集团三精制药有限公司36%股权的议案; 2. 关于合并哈药集团三精制药有限公司的议案;
3. 关于修改《公司章程》的议案;
4. 关于聘任会计师事务所的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司二零零五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区霁虹街24号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-19)、董事会签署日(2005-05-20)、股权登记日(2005-06-10)、现场登记日(2005-06-13)、网络投票日()、 召开日(2005-06-13)

议题:

关于出售参股公司哈尔滨天鹅水泥有限责任公司股权的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区霁虹街24号(公司二楼会议室 )

重要日期: 首次公告(2005-02-04)、董事会签署日(2005-02-05)、股权登记日(2005-02-25)、现场登记日(2005-03-04)、网络投票日()、 召开日(2005-03-04)

议题:

1、关于公司聘用中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的提案;
2、关于改聘公司独立董事的提案;
3、关于修改公司董事、监事薪酬激励及津贴管理制度的提案。

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