人民同泰股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-06)、 召开日(2024-06-05)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区哈药路418号哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、 召开日(2023-12-25)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、 召开日(2023-05-24)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、 召开日(2022-11-14)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-07-29)、 召开日(2022-07-28)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-16)、 召开日(2022-06-15)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、 召开日(2022-04-06)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-21)、 召开日(2021-12-20)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-03)、 召开日(2021-11-01)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-15)、 召开日(2021-07-14)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、 召开日(2021-05-10)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-11)、 召开日(2021-03-10)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-03)、 召开日(2020-09-01)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、 召开日(2020-05-20)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、 召开日(2019-12-27)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-31)、 召开日(2019-07-29)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-31)、 召开日(2019-05-29)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、 召开日(2019-05-13)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-21)、股权登记日(2019-02-28)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-08)、 召开日(2019-03-05)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-17)、 召开日(2018-10-12)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-29)、 召开日(2018-05-25)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-10)、 召开日(2018-04-04)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-26)、 召开日(2017-12-22)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-29)、 召开日(2017-11-27)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-13)、 召开日(2017-06-09)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-23)、 召开日(2017-03-20)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-09)、 召开日(2016-11-07)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-14)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-21)、 召开日(2016-07-18)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-18)、 召开日(2016-05-13)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-08)、 召开日(2016-01-05)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-26)、 召开日(2015-06-23)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新办公楼602会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-30)、 召开日(2015-03-26)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新办公楼602会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-12)、 召开日(2015-03-10)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司新办公楼602会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、 召开日(2014-05-13)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司新办公楼 602 会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、 召开日(2013-12-19)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司 召开 2012 年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路 233 号公司 602 会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日(2013-06-17)、 召开日(2013-06-14)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司召开 2012 年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路 233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、 召开日(2012-12-24)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、 召开日(2012-08-30)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-06)、董事会签署日(2012-07-07)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-20)、网络投票日()、 召开日(2012-07-20)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、 召开日(2012-05-11)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市香坊区哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-09)、董事会签署日(2012-01-10)、股权登记日(2012-01-20)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、 召开日(2012-01-31)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市香坊区哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-11)、董事会签署日(2011-05-12)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、 召开日(2011-05-24)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市香坊区哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、 召开日(2011-05-13)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市香坊区哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、 召开日(2011-04-18)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市香坊区哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、 召开日(2010-09-02)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市香坊区哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-29)、董事会签署日(2010-06-30)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-14)、网络投票日()、 召开日(2010-07-14)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、 召开日(2010-05-07)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-03-10)、现场登记日(2010-03-12)、网络投票日()、 召开日(2010-03-12)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-14)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-26)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日()、 召开日(2009-08-28)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-08)、董事会签署日(2009-07-09)、股权登记日(2009-07-22)、现场登记日(2009-07-24)、网络投票日()、 召开日(2009-07-24)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、 召开日(2009-05-04)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-27)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-10)、现场登记日(2009-03-13)、网络投票日()、 召开日(2009-03-13)

议题:

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-11)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-08-25)、网络投票日()、 召开日(2008-08-25)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-26)、董事会签署日(2008-06-27)、股权登记日(2008-07-07)、现场登记日(2008-07-09)、网络投票日()、 召开日(2008-07-09)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、 召开日(2008-05-05)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-18)、董事会签署日(2008-01-19)、股权登记日(2008-01-29)、现场登记日(2008-01-31)、网络投票日()、 召开日(2008-01-31)

议题:

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2007年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-08)、董事会签署日(2007-10-09)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-22)、网络投票日()、 召开日(2007-10-22)

议题:

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-21)、董事会签署日(2007-09-22)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-09-30)、网络投票日()、 召开日(2007-09-30)

议题:

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-10)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-17)、现场登记日(2007-08-20)、网络投票日()、 召开日(2007-08-20)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-03)、董事会签署日(2007-07-04)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、 召开日(2007-07-16)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-11)、董事会签署日(2007-05-12)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、 召开日(2007-05-23)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-16)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、 召开日(2007-05-08)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-02)、董事会签署日(2007-02-03)、股权登记日(2007-02-09)、现场登记日(2007-02-12)、网络投票日()、 召开日(2007-02-12)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司关于召开Ａ股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市动力区哈平路233号科研中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-28)、董事会签署日(2006-09-29)、股权登记日(2006-10-23)、现场登记日(2006-10-25)、网络投票日(2006-10-30)、 召开日(2006-10-25)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第四届董事会三十一次会议决议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区霁虹街24号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-13)、董事会签署日(2006-06-14)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、 召开日(2006-06-27)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司关于召开Ａ股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市动力区哈平路233号科研中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-16)、董事会签署日(2006-04-17)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日(2006-05-26)、 召开日(2006-05-23)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司第四届董事会三十次会议决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平路233号三精制药新厂区研发中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、 召开日(2006-05-16)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团三精制药股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区霁虹街24号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-10)、董事会签署日(2006-01-11)、股权登记日(2006-01-25)、现场登记日(2006-02-06)、网络投票日()、 召开日(2006-02-06)

议题:

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司二零零五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区霁虹街24号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-27)、董事会签署日(2005-06-28)、股权登记日(2005-07-20)、现场登记日(2005-07-21)、网络投票日()、 召开日(2005-07-21)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司二零零五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区霁虹街24号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-19)、董事会签署日(2005-05-20)、股权登记日(2005-06-10)、现场登记日(2005-06-13)、网络投票日()、 召开日(2005-06-13)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区霁虹街24号(公司二楼会议室 )

重要日期: 首次公告(2005-02-04)、董事会签署日(2005-02-05)、股权登记日(2005-02-25)、现场登记日(2005-03-04)、网络投票日()、 召开日(2005-03-04)

议题: