人民网:人民网股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

2023 年年度股东大会会议资料
人民网股份有限公司
二〇二四年六月

会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则》《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、现场出席会议的股东及股东代表应于2024 年6 月21日17:00之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席登记。
三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年6 月27日14:00
之前到达北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社西门新媒体大厦 30层视频会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。
四、现场出席会议的股东及股东代表须提供身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件。
五、现场出席会议的股东及股东代表若未按通知要求完成出席登记，或未携带相关证明材料，将无法参会；在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，再进行签到登记的股东及股东代表，将无权参加会议表决。

六、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
七、本次大会将审议 11 项议案，议案 1-9 以及议案 11 为普通决
议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过；议案 10 为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。议案 9 为关联交易事项，关联股东须回避表决。
八、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

会 议 议 程
一、现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:30
网络投票时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室。
三、出席对象
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截至 2024 年 6 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或委托代理人；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣读股东大会现场出席情况
（三）推选计票人、监票人
（四）宣读议案

1. 关于《人民网股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议
案
2. 关于《人民网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
3. 关于《人民网股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案
4. 关于《人民网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议
案
5. 关于《人民网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议
案
6. 关于人民网股份有限公司董事 2023 年度薪酬的议案
7. 关于人民网股份有限公司监事 2023 年度薪酬的议案
8. 关于续聘会计师事务所的议案
9. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
10. 关于修改《人民网股份有限公司章程》的议案
11. 关于修改《人民网股份有限公司独立董事制度》的议案
汇报事项：《公司 2023 年度独立董事述职报告》
（五）现场投票表决
（六）宣读现场表决结果
（七）宣读本次股东大会决议
（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（九）签署股东大会决议和会议记录
（十）宣布会议结束

会 议 议 案
议案一
关于《人民网股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案各位股东及股东代表：
按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司于2024年4月18日、4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《人民网股份有限公司2023年年度报告》《人民网股份有限公司2023年年度报告（更正后）》，公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇二四年六月
议案二
关于《人民网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，人民网股份有限公司2023年度财务决算情况如下：
一、公司财务状况
1. 资产状况
截至2023年12月31日，公司资产总额为人民币546,722.72万元，较年初减少人民币3,527.47万元，减少比率为0.64%。其中，年末流动资产为人民币409,509.62万元，非流动资产为人民币137,213.10万元。
2. 负债状况
截至2023年12月31日，公司负债总额为人民币144,537.58万元，较年初减少人民币12,579.93万元，减少比率为8.01%。其中，年末流动负债为人民币130,487.89万元，非流动负债为人民币14,049.69万元。
3. 所有者权益状况
截至2023年12月31日，归属于母公司股东权益为人民币372,783.68万元，较年初增加人民币14,766.58万元，增加比率为4.12%。其中，年末股本为人民币110,569.11万元，资本公积为人民币83,462.96万元，盈余公积为人民币30,514.16万元，未分配利润为人民币150,476.15万元。年末少数股东权益为人民币29,401.46万元。

二、公司经营成果
1. 营业收入
2023年度，公司实现营业收入人民币211,529.07万元，较上年同期增加人民币13,752.01万元，增加比率为6.95%。
2. 营业利润
2023年度，公司实现营业利润人民币34,258.37万元，较上年同期减少人民币358.38万元，减少比率为1.04%。
3. 利润总额
2023年度，公司实现利润总额人民币33,834.27万元，较上年同期减少人民币1,057.67万元，减少比率为3.03%。
4. 归属于母公司股东的净利润
2023年度，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币33,124.43万元，较上年同期增加人民币2,057.96万元，增加比率为6.62%。
详细数据请见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为人民网股份有限公司2023年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇二四年六月
议案三
关于《人民网股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币
331,244,269.04 元 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
1,367,120,200.73元。
按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，为保持利润分配政策连续，展现公司未来发展信心，保障股东获得持续稳定回报，保证公司正常经营和长远发展，依据《中华人民共和国公司法》及《人民网股份有限公司章程》的相关规定，公司2023年度利润分配方案拟定如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.69元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为1,105,691,056股，以此计算合计拟分配现金股利为人民币186,861,788.46元（含税）。本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的56.41%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇二四年六月
议案四
关于《人民网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会及全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规的规定，认真履行《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司的稳定运行和健康发展。现将董事会 2023年度的主要工作报告如下：
一、董事出席会议情况
2023 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。
1. 董事会会议召开情况
2023 年，公司共召开董事会 9 次，审议议案 38 项。全体董事根
据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定认真出席会议、审议议案内容，未出现董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避了表决。

2. 出席股东大会情况
2023 年，公司共召开股东大会 3 次，公司董事会根据《公司法》
《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。
3. 董事会专门委员会召开会议情况
公司董事会下设编辑政策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会五个专门委员会。各委员会依据各自议事规则规定，认真履职。2023 年，编辑政策委员会共召开会议 3 次、审计委员会共召开会议 5 次、提名委员会共召开会议 5 次、薪酬与考核委员会共召开会议 1 次、战略委员会未召开会议。各委员会充分发挥自身的专业知识，为公司的经营发展建言献策，切实加强董事会科学决策，促进公司治理水平持续提高。
二、经营情况的讨论与分析
2023 年，人民网坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思