南京熊猫:南京熊猫2023年年度股东大会会议资料

南京熊猫电子股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
资
料
2024 年 6 月

会议资料目录

会议资料目录 ...... 2
2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会表决说明...... 5
2023 年年度股东大会会议议程...... 8
议案一：审议《公司 2023 年度董事会工作报告》......11
议案二：审议《公司 2023 年度监事会工作报告》...... 17
议案三：审议《公司 2023 年度财务决算报告》...... 21
议案四：审议《公司 2024 年度财务预算报告》...... 22
议案五：审议《公司 2023 年度利润分配方案》...... 23
议案六：审议《关于聘任 2024 年度审计机构》的议案...... 24
议案七：审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》...... 25
议案八：审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》...... 26
议案九：审议《关于购买 2024 年董责险》的议案...... 55
议案十至十二：审议《关于为子公司融资提供担保额度》的议案...... 56议案十三：审议第十一届董事会董事、第十一届监事会监事及任期与公司第十一届董事会同
步的高级管理人员的薪酬政策 ...... 57
议案十四：关于选举公司第十一届董事会董事的议案...... 59
议案十五：关于选举公司第十一届董事会独立非执行董事的议案...... 62
议案十六：关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案...... 64
南京熊猫电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“南京熊猫”或“公司”或“本公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师和律师、公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、股东大会由董事会召集，并由董事长担任会议主席。董事长因故不能出席会议的，由副董事长召集会议并担任会议主席；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。公司董事会秘书办公室具体负责股东大会的会务事宜。
五、现场会议登记时间为：2024 年 6 月 21 日 14:00-14:30。为及时、准确地
统计出席股东大会的股东人数及所持有表决权的股份数量，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并按照股东大会通知中载明的会议登记办法办理登记手续。会议主席宣布现场出席股东大会的股东及所持有表决权的股份数量之前，会议登记结束。
六、股东会议发言时，应首先报告股东姓名（或名称）及持股数，股东发言应围绕股东大会所审议的议案。会议主席可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。会议有股东发言、交流安排，要求发言、交流的股东请在会议登记后向公司董事会秘书办公室工作人员报名。

七、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间
及操作程序等事项可参照公司于 2024 年 5 月 22 日、6 月 4 日刊载于上海证券交
易所网站的《南京熊猫关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《南京熊猫关于2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》。
八、股东大会对提案进行表决时，由律师、会计师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
九、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2024 年 6 月
南京熊猫电子股份有限公司
2023 年年度股东大会表决说明
一、会议表决内容
2023 年年度股东大会将对以下 16 项议案进行投票表决：
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2024 年度财务预算报告》；
5、审议《公司 2023 年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘任 2024 年度审计机构》的议案；
7、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
8、审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》；
9、审议《关于购买 2024 年董责险》的议案；
10、审议《关于为南京熊猫通信科技有限公司 1000 万元融资提供担保额度》的议案；
11、审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司 3000 万元融资提供担保额度》的议案；
12、审议《关于为成都熊猫电子科技有限公司 5500 万元融资提供担保额度》的议案；
13、审议第十一届董事会董事、第十一届监事会监事及任期与公司第十一届董事会同步的高级管理人员的薪酬政策；
14、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
14.01 审议选举夏德传先生为公司第十一届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；
14.02 审议选举胡回春先生为公司第十一届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；
14.03 审议选举刘剑锋先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，
自公司股东大会审议通过该决议案时生效；
14.04 审议选举胡进先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；
14.05 审议选举吕松先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；
14.06 审议选举易国富先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；
15、关于选举公司第十一届董事会独立非执行董事的议案
15.01 审议选举戴克勤先生为公司第十一届董事会独立非执行董事；任期三年，自股东大会审议通过该决议案时生效；
15.02 审议选举熊焰韧女士为公司第十一届董事会独立非执行董事；任期三年，自股东大会审议通过该决议案时生效；
15.03 审议选举朱维驯先生为公司第十一届董事会独立非执行董事；任期三年，自股东大会审议通过该决议案时生效。
16、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
16.01 审议选举樊来盈先生为公司第十一届监事会非职工监事，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；
16.02 审议选举傅园园女士为公司第十一届监事会非职工监事，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
二、会议表决投票
表决投票组织工作由公司董事会秘书办公室负责，设监票人 4 人（其中 1 人
为公司监事，1 人为会计师，2 人为现场股东代表），对投票和计票过程进行监督，并由国浩律师（南京）事务所律师作现场见证。
三、会议表决规定
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会所审议事项均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东或股东代理人持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会的第 1 至 13 项议案为非累积投票议案，采用非累积投票的
投票方式；第 14 至 16 项议案是选举董事和非职工监事，采用累积投票的投票方式。
3、每位股东应拿到表决票一份。股东应准确填写并核对股东姓名/名称、身份证/股东账户号码、股东持股数。对每一非累积投票议案表决事项根据股东或股东代理人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的视为无效票。对每一累积投票议案表决事项根据股东或股东代理人的意见，按照累积投票的投票方式进行投票。最后请在“投票人（签名）”处签名并填写日期。
四、会场设有一个投票箱，股东在表决票填写完毕后，请按工作人员的要求依次投票。
五、投票结束后，工作人员将打开票箱进行清点计票，由律师和监票人进行监督，最后将在会上宣布统计结果。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2024 年 6 月
南京熊猫电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议议程
1、审议 2023 年年度股东大会各项议案
序号 议案名称
1 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3 审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
4 审议《公司 2024 年度财务预算报告》；
5 审议《公司 2023 年度利润分配方案》；
6 审议《关于聘任 2024 年度审计机构》的议案；
7 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
8 审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》；
9 审议《关于购买 2024 年董责险》的议案；
10 审议《关于为南京熊猫通信科技有限公司 1000 万元融资提供担保额度》
的议案；
11 审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司 3000 万元融资提供担保额度》
的议案；
审议《关于为成都熊猫电子科技有限公司 5500 万元融资提供担保额度》
12 的议案；
13 审议第十一届董事会董事、第十一届监事会监事及任期与公司第十一届
董事会同步的高级管理人员的薪酬政策；
14 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
审议选举夏德传先生为公司第十一届董事会执行董事；任期三年，自公
14.01 司股东大会审议通过该决议案时生效；
审议选举胡回春先生为公司第十一届董事会执行董事；任期三年，自公
14.02 司股东大会审议通过该决议案时生效；

序号 议案名称
审议选举刘剑锋先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自
14.03 公司股东大会审议通过该决议案时生效；
审议选举胡进先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公
14.04 司股东大会审议通过该决议案时生效；
审议选举吕松先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公
14.05 司股东大会审议通过该决议案时生效；
审议选举易国富先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自
14.06 公司股东大会审议通过该决议案时生效；
15 关于选举公司第十一届董事会独立非执行董事的议案
审议选举戴克勤先生为公司第十一届董事会独立非执行董事；任期三