瑞迪智驱:《董事会提名委员会工作制度》

成都瑞迪智驱科技股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
第一章 总则
第一条 为规范成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导
人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上
述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会对董事会负责。
第八条 公司董事会提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查
意见。
第四章 议事规则
第十条 提名委员会原则上应于会议召开前三日以专人送达、电话、信函、
电子邮件、传真或法律认可的其他方式通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；提名委员会
会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十三条 独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会
议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理
人员列席会议。
第十五条 提名如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和决议必须遵循有关法
律、法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录
中载明；出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期至少为十年。
第十八条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起执行，修改时亦然。
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
2024年6月12日