安彩高科:安彩高科2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2024-036
河南安彩高科股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市金水区金融岛外环路 4 号河南投资集
团金融岛办公楼 8 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 652,362,866
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.8875
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长何毅敏先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事张仁维先生通过视频方式参加本次会议。2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事寇刘秀女士、杨建新先生通过视频方式
参加本次会议。
3、公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；部分公司高级管理人员
列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,765,655 99.7551 1,592,211 0.2440 5,000 0.0009
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,765,655 99.7551 1,592,211 0.2440 5,000 0.0009
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,765,655 99.7551 1,592,211 0.2440 5,000 0.0009
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,765,655 99.7551 1,592,211 0.2440 5,000 0.0009
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,765,655 99.7551 1,592,211 0.2440 5,000 0.0009
6、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 204,170,317 99.2237 1,592,211 0.7737 5,000 0.0026
7、 议案名称：关于预计 2024 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,293,084 99.2228 5,064,782 0.7763 5,000 0.0009
8、 议案名称：关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,483,155 99.7118 1,874,711 0.2873 5,000 0.0009
9、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,765,655 99.7551 1,592,211 0.2440 5,000 0.0009
10、议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,293,084 99.2228 5,064,782 0.7763 5,000 0.0009
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 648,461,487 99.4019 3,896,379 0.5972 5,000 0.0009
12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 650,765,655 99.7551 1,592,211 0.2440 5,000 0.0009
13、议案名称：关于出售资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 204,170,317 99.2237 1,592,211 0.7737 5,000 0.0026
(二)累积投票议案表决情况
14、议案名称：关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 李同正 649,042,392 99.4910 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2023年度董事 57,157,73 97.2815 1,592 2.7099 5,000 0.0086
会工作报告