博通集成:博通集成2023年年度股东大会会议资料

博通集成电路（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 6 月

博通集成电路（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会文件目录

2023 年年度股东大会文件目录...... 2
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一、 公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二、 公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 36
议案三、 公司 2023 年度财务决算报告 ...... 39
议案四、 关于<公司章程修正案>的议案 ...... 44
议案五、 关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案的议
案...... 48议案六、 关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案..... 49议案七、 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案.... 50
议案八、 公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 51
议案九、 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案...... 52
议案十、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 ...... 53
议案十一、 关于向银行申请综合授信额度的的议案...... 54
议案十二、 关于拟对全资子公司提供担保的议案 ...... 55
博通集成电路（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
时间：2024 年 6 月 21 日下午 14:30
地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室
召集人:公司董事会
表决方式:现场投票与网络投票相结合
参会人员:在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。
会议主持人:公司董事长 Pengfei Zhang 先生
会议议程:
一、 主持人宣布大会开始。
二、 介绍股东到会情况。
三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
四、 宣读会议审议议案。
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》
2、《公司 2023 年度监事会工作报告》
3、《公司 2023 年度财务决算报告》
4、《关于<公司章程修正案>的议案》
5、《关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案的议案》
6、《关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
7、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8、《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
9、《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、 《关于拟对全资子公司提供担保的议案》
五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
六、 推选监票人和计票人。
七、 股东进行书面投票表决。
八、 统计并宣读现场表决结果。
九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十、 主持人宣布本次股东大会结束。

2023 年年度股东大会现场会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《博通集成电路（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知:
1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有
资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签
到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义
务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，
将报告有关部门处理。
3. 股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打
断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进
行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
4. 股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超
过五分钟。
5. 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的
质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6. 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名
股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7. 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，大会主持人有权加以制止。
议案一、 公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作，实现公司经营目标。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下：
一、2023 年度董事会的工作情况
（一）总体经营情况
2023 年度，公司坚持以市场为导向，以客户需求为核心，专注自身主营业务的开拓和发展，深入巩固在无线通信芯片相关产品领域的竞争优势。公司聚焦无线连接领域的芯片研发，继续大力拓展 Wi-Fi、蓝牙音频、北斗定位等新产品的研发和客户导入工作。
由于受到宏观经济形势的冲击，消费电子领域的下游市场需求受到影响，行
业景气度相对低迷。公司 2023 年度实现营业收入 7.05 亿元，下降 1.21%，实现
归属于上市公司股东的净利润为-0.94 亿元。
与此同时，公司团队齐心协力，努力克服了宏观经济走势影响、上游供应链产能紧张、叠加下游市场需求疲软等困难，持续加大研发投入，加快产品升级，并积极开拓市场。公司的 Wi-Fi、蓝牙音频、高精度定位芯片等新一代产品已实现研发迭代，有望在未来年度带来持续业绩贡献。
（二）董事会日常工作开展情况
1、董事会召开情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照公司的经营决策需要对相关事项作出了审议和决策，程序规范，具体情况如下：

届次 开会日期 审议项目
1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
2、《公司 2022 年度总经理工作报告》
3、《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》
4、《公司 2022 年度财务决算报告》
5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
6、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站
7、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
8、《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
9、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪
二届二十次 2023 年 4 月 26 日 酬的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
11、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于拟对全资子公司提供担保的议案》
14、《关于<公司章程修正案>的议案》
15、《关于会计政策变更的议案》
16、《关于 2023 年第一季度报告的议案》
17、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》
1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
二届二十一次 2023 年 8 月 30 日 2、《关于部分募投项目延期的议案》
3、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
二届二十二次 2023 年 10 月 29 日 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》
1、《关于聘请公司 2023 年度外部审计机构的议
案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独
二届二十三次 2023 年 11 月 1 日 立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立
董事候选人提名的议案》
4、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议