通用股份:江苏通用科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
公告时间:2024-06-14 18:10:11
股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2024-056
江苏通用科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次
会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-054)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于关于对外投资事项变更的公告》(公告编号:2024-055)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 7 月 2 日下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会,
审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 15 日