日上集团:2024年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-032
厦门日上集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日
上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年6 月 14 日上午9：
15 至 2024 年 6 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生
8、股权登记日：2024 年 6 月 11 日（星期二）
二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表本次股东大会有表决权股
份 410,250,561 股，占公司有表决权股份的 51.0352％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表本次股东大会有表决权股份
408,540,961 股，占公司有表决权股份的 50.8225%；
通过网络投票的股东 11 人，代表本次股东大会有表决权股份 1,709,600 股，占公
司有表决权股份的 0.2127％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表本次股东大会有表决权股份1,709,600股，占公司有表决权股份的 0.2127％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东大会有表决权股份 0
股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 11 人，代表本次股东大会有表决权股份 1,709,600 股，占公
司有表决权股份的 0.2127％。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：
1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,862,161 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.6616％；反对 1,388,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3384％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。
中小股东表决情况：

同意 321,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 18.7880％；反对
1,388,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 81.2120％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,862,161 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.6616％；反对 1,388,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3384％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 321,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 18.7880％；反对
1,388,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 81.2120％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司 2024 年第二次临时股
东大会的法律意见书》
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 15 日