美的集团:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-034
美的集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月14日以通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第五期首次授
予已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于注销第五期股票期权激励计划首次授予第四个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见；
鉴于第五期股权激励首次授予第四个行权期的截止时间为2024年5月6日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会
同意注销 VOTADORO SAMUELE GIUSEPPE、郑旭峰共 2 名激励对象已授予但
到期未行权的 5000、9900 份股票期权，上述拟注销期权合计 14,900 份。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授
予已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于注销第五期股票期权激励计划预留授予第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见；
鉴于第五期股权激励预留授予第四个行权期的截止时间为2024年3月10日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会
同 意 注 销 REDHU DEPENDER SINGH 、 BHATTACHARYA SHIBASHISH
MALAYCHANDAN 、 GIRISH CHANDER 、 BANERJEE LOPAMUDRA 、
SLUTSKER ROSTISLAV、SINGH SUKHWANT、KATZIR ERAN、KLASDI UDI、
BORICH MIRKO、VELOSO DA COSTA TEIXEIRA RODRIGO、CARAVATTI
DAVIDE、MAHAJAN SANJAY 共 12 名激励对象已授予但到期未行权的 10000、
10000、10000、10000、10000、10000、15000、15000、10000、10000、10000、10000 份股票期权，上述拟注销期权合计 130,000 份。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第六期已到期
未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于注销第六期股票期权激励计划第四个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见；
鉴于第六期股票期权第三个行权期的截止时间为 2024 年 5 月 27 日，本行权
期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注
销甄锦鹏、陈玲娟、EMILIANO RUPERTO ROMEO GAMBETTA 共 3 名激励对
象已授予但到期未行权的 50、50、15000 份股票期权，上述拟注销期权合计 15,100份。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第七期已到期
未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于注销第七期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见；
鉴于第七期股票期权第三个行权期的截止时间为 2024 年 6 月 4 日，本行权
期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销赵柯杰、邓超毅、陈万涛、DEGUCHI YUKIHIKO 共 4 名激励对象已授予但到期未行权的 10、8000、5187、60000 份股票期权，上述拟注销期权合计 73,197份。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第五期股票期权
激励计划预留授予激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整公司第五期股票期权激励计划预留授予激励对象名单及期权数量的公告》及北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；
对 11 名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所
有未达到行权条件的共 145,000 份股票期权予以注销；对 16 名所在单位 2022 年
和 2023 度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的 180,000 份股票期权不得行权，予以注销。
经调整后，第五期股票期权的预留授予激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 880,000 份调整为 555,000 份。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第五期股票期权激励
计划预留授予第四个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于第五期股票期权激励计划预留授予的第四个行权期行权相关事项的公告》及北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司第五期股票期权激励计划预留授予的第四个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第五期预留授予激励对象共 36 人，其在第四个行权期（有效期
截至 2025 年 3 月 10 日止）可行权共 555,000 份股票期权。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第六期股票期权
激励计划激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整公司第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的公告》及北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；
对 41 名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所
有未达到行权条件的共 400,000 份股票期权予以注销；对 78 名所在单位 2022 年
和 2023 年度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚
未解锁行权的 318,000 份股票期权不得行权，予以注销；对 23 名 2023 年度个人
业绩考核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的 255,000 份股票期权不得行权，予以注销。
经调整后，第六期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原8,491,250 份调整为 7,518,250 份。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第六期股票期权激励
计划第四个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于第六期股票期权激励计划的第四个行权期行权相关事项的公告》及北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司第六期股票期权激励计划的第四个行权期行权条件已经成就，确定通过
考核的第六期激励对象共 777 人，其在第四个行权期（有效期截至 2025 年 5 月
29 日止）可行权共 7,518,250 份股票期权。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第八期股票期权
激励计划激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整公司第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的公告》及北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；
对 97 名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所
有未达到行权条件的共 3,004,500 份股票期权予以注销；对 493 名所在单位 2023
年度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚未解锁行
权的 2,185,650 份股票期权不得行权，予以注销；对 31 名 2023 年度个人业绩考
核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的436,000份股票期权不得行权，予以注销；对 28 名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共 219,416 份股票期权予以注销。
经调整后，第八期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原45,785,250 份调整为 39,939,684 份。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第八期股票期权激励
计划第二个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于第八期股票期权激励计划的第二个行权期行权相关事项的公告》及北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司第八期股票期权激励计划的第二行权期行权条件已经成就，确定通过考
核的第八期激励对象共 1278 人，其在第二个行权期（有效期截至 2025 年 6 月 3
日止）可行权共 15,861,350 份股票期权。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第九期股票期
权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整公司第九期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的公告》及北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；
对 370 名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所
有未达到行权条件的共 14,548,000 份股票期权予以注销；对 163 名所在单位 2022
年和 2023 年度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但
尚未解锁行权的 854,985 份股票期权不得行权，予以注销；对 41 名 2023 年度个
人业绩考核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的 585,163 份股票期权
不得行权，予以注销；对 70 名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共 969,230 份股票期权予以注销。
经调整后，第九期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原107,673,000 份调整为 90,715,622 份。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第九期股票期权激
励计划第一个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于第九期股票期权激励计划的第一个行权期行权相关事项的公告》及北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司第九期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已经成就，确定通过
考核的第九期激励对象共 2399 人，其在第一个行权期（有效期截至 2025 年 6 月
7 日止）可行权共 26,610,964 份股票期权。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2018 年限制性股
票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网
和指定信息披露报刊的《关于对 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年和 2023 年
限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；
预留授予的 1 人因所在单位 2022 和 2023 年度经营责任制考核为“一般”或
“较差”原因，其已获授但尚未解除限售的共 12,500 股限制性股票将由公司回购并注销。
公司拟回购注销上述 1 名 2018 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计 12,500 股。
本议案需提交股东大会审议。