金道科技:关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-061
浙江金道科技股份有限公司
关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。经检查发现，公告事项中部分内容有误，为保障投资者顺利参与投票，现将相关内容更正如下：
更正前内容：
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 应选人数4人
董事候选人的议案》
1.01 选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举金刚强先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举金晓燕女士为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举唐伟将先生为第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 应选人数3人
事候选人的议案》
2.01 选举徐维栋先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举郑磊先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举张新华先生为第三届董事会独立董事 √

3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工 应选人数2人
代表监事候选人的议案》
3.01 选举徐德良先生为第三届监事会监事 √
3.02 选举朱水员先生为第三届监事会监事 √
附件3
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江金道科技股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 （提案1.00、2.00、3.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数
非独立董事候选人的议案》 4人
1.01 选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举金刚强先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举金晓燕女士为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举唐伟将先生为第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数
独立董事候选人的议案》 3人
2.01 选举徐维栋先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举郑磊先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举张新华先生为第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会 应选人数
非职工代表监事候选人的议案》 2人
3.01 选举徐德良先生为第三届监事会监事 √
3.02 选举朱水员先生为第三届监事会监事 √

委托人签名/盖章： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：人民币普通股
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：至 2024 年第二次临时股东大会会议结束
委托日期：2024 年月日
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
更正后内容：
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案（提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 应选人数4人
董事候选人的议案》
1.01 选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举金刚强先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举金晓燕女士为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举唐伟将先生为第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 应选人数3人
事候选人的议案》
2.01 选举徐维栋先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举郑磊先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举张新华先生为第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工 应选人数2人
代表监事候选人的议案》
3.01 选举徐德良先生为第三届监事会监事 √
3.02 选举朱水员先生为第三届监事会监事 √
附件3
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江金道科技股份有
限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
提案1、2、3为等额选举，
累积投票提案 填报投给
候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数4人 投票数
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举金刚强先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举金晓燕女士为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举唐伟将先生为第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数3人 投票数
独立董事候选人的议案》
2.01 选举徐维栋先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举郑磊先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举张新华先生为第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会 应选人数2人 投票数