泽璟制药:泽璟制药2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年六月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 7
议案一 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案...... 7
议案二 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 8
议案三 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 16
议案四 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案...... 20
议案五 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案...... 25
议案六 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案...... 28
议案七 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 29
议案八 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）标准的议案...... 30
议案九 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案...... 31
议案十 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 32
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州泽璟生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东
及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

苏州泽璟生物制药股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 13:30
2、现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇登云路 258 号昆山汇金诺富特酒店四楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 6 月 28 日至 2024年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2024年 6 月 28 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

4 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）标准的议案》
9 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
10 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
（六）现场与会股东对各项议案投票表决
（七）统计现场表决结果
（八）主持人宣读现场投票表决结果
（九）与会股东及股东代理人发言及提问
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）复会，主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束

苏州泽璟生物制药股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一
关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定及公司2023年度实际情况和经营状况，公司组织编写了《2023年年度报告》及摘要，具体报告内容请见公司2024年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2024 年 6 月 28 日
议案二
关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度工作情况，编制了《2023年度董事会工作报告》，具体报告内容请见附件。
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2024 年 6 月 28 日
附件：《2023 年度董事会工作报告》

苏州泽璟生物制药股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，基于公司发展战略和年度重点工作规划，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促使公司保持良好发展态势。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司整体经营情况
2023 年，面对外部环境的重重挑战和医药行业的激烈竞争，公司管理层和全体员工奋发进取、激流勇进，各项工作稳步推进，公司发展成绩斐然，主要包括以下几个方面：
（一）商业化拓展工作
1、多纳非尼片续约并新增适应症纳入医保，销售额继续保持增长
报告期内，在公司管理层、市场营销和商务团队的努力下，公司实现营业收入 38,643.88 万元，同比增长 27.83%。
2023 年 12 月，多纳非尼片用于既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝
细胞癌患者的适应症通过国家医保谈判，继续纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）》，并新增用于进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者的适应症范围。同时，公司继续积极推进多
纳非尼片进入医保和医院药房覆盖的工作，截至 2023 年 12 月 31 日已进入医院
979 家、覆盖医院 1,696 家、覆盖药房 844 家，多纳非尼片在全国的覆盖范围进
一步扩大，为后续销售持续放量奠定基础。
2、重组人凝血酶获批上市，商业化合作落地
2023 年 12 月 26 日，重组人凝血酶获得国家药监局批准上市，用于“成人经
标准外科止血技术（如缝合、结扎或电凝）控制出血无效或不可行，促进手术创面渗血或毛细血管和小静脉出血的止血”。重组人凝血酶是基于公司复杂重组蛋白新药和抗体新药研发及产业化平台开发的一种高度特异性人丝氨酸蛋白酶，是目前国内唯一采用重组基因技术生产的重组人凝血酶。