*ST易连:*ST易连2023年年度股东大会会议资料

上海易连实业集团
股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二○二四年六月二十六日
中国·上海

目 录

材料一、《公司 2023 年度董事会工作报告》......1
材料二、《公司 2023 年度监事会工作报告》......4
材料三、《公司 2023 年度独立董事述职报告》......7
材料四、《公司 2023 年度财务决算报告》......25
材料五、《公司 2023 年度利润分配预案》......26
材料六、《公司 2023 年年度报告及摘要》......27材料七、《2024 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的
议案》......28
材料八、《2024 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》30材料九、《2024 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》31
材料十、《公司 2024 年度委托理财投资计划的议案》......33材料十一、《关于公司及下属子公司 2024 年度为上海市中小微企业政策性
融资担保基金管理中心提供反担保的议案》......35
材料一：
上海易连实业集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况
2023 年度上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第十届第八次、第九次、第十次、第十一次董事会，及第十届第十八次至二十一次临时董事会。公司董事会下设专门委员会共召开了两次战略委员会会议、六次审计委员会会议、四次薪酬与考核委员会会议、三次提名委员会会议。
二、报告期内公司总体经营情况
2023 年公司实现营业收入 51,607.73 万元，比上年同期增加 173.06 万元，增长
0.34%，其中印刷包装板块主营业务收入比上年同期增加 6,649.38 万元，增长 17.99%，增加的主要原因是公司印刷包装板块子公司本年积极开拓市场、优化产品结构，加大新设备投资，同时上年同期受外部环境影响较大；贸易业务板块主营业务收入比上年同期减少 7,286.25 万元，下降 61.63%，减少的主要原因是本年比上年同期减少大宗贸易业务收入（公司大宗贸易按净额法核算）。
经营业绩方面，2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润-2,876.67 万元，比上年同期增加 5,224.53 万元，利润增加的主要原因是：
1、公司印刷包装板块本年比上年同期增加利润 1,505 万元，主要是公司印刷包装板块子公司本年积极开拓市场增加销售收入，推进主要原材料的集中采购、改革绩效考核机制等举措，成效显著，同时上年同期受外部环境影响较大；
2、公司本年比上年同期减少固定资产减值准备计提 2,720 万元；
3、公司本年比上年同期减少股权激励费用摊销 1,346 万元；
4、公司在本年初处置浙江外贸公司厂房土地，同时上年末计提了上海派帝乐公司机器设备减值准备。因此，上述两家公司本年比上年同期减少折旧计提 1,295 万元。
三、报告期内公司主要经营工作
2023 年，我国经济持续回升向好，但国内有效需求仍显不足，社会预期偏弱，外部不稳定因素仍然较多。面对复杂严峻的国内外市场，公司坚持稳中求进总基调，管理层顺势调整经营策略，积极谋求业务转型，努力保持公司业务持续稳健发展。
报告期内，包装印刷业务作为公司的基石业务和主要收入与利润来源呈现了增长态势，公司始终坚持精耕主业、做强主业，增强核心竞争力。公司重点推进相关工作主要如下：
（一）加强内部管理协同，提升客户服务能力
一方面，2023 年公司包装印刷板块打破企业壁垒，加强内部合作，通过定期开展销售打通会议等形式，共享客户资源，提升客户需求匹配能力。另一方面，根据各家企业的剩余产能和技术储备，推动内部生产协同，促进集团内部产能互补，实现集团内部利益最大化。同时，公司根据市场需求变化，及时调整生产配置，使产品布局更趋合理，极大地适应新增订单生产任务。公司全面推进板块内部协同，寻找新的业务突破口，优化客户服务维度，共同开发客户潜能，提升客户服务能力，提高公司经营成果。
（二）优化工艺技术创新，提升核心竞争力
公司持续改进宽幅柔印机等新型印刷设备，不断加强工艺技术创新，提升产品品质、降低制造费用、减少环境污染；同时借助内部 EPR 平台，推进专项数据化管理，对产品单位成本构成等专项工作细致管理，为决策准确提供有力支持。公司下属子公司界龙艺术和界龙永发复评获得“上海市高新技术企业”称号，界龙永发获评“上海市专精特新中小企业”称号。各印刷企业也进一步加强精细化管理和技术创新，报告期内，公司获得 1 项外观专利、4 项实用新型专利授权，获得与科学发展、高新技术企业相关的各类政府补助共计 181.09 万元。
（三）构建集团采购平台，实现整体降本增效
2023 年，公司从日常采购和年度采购两个层面全力推进集团集中采购管理，通过招标、竞争性谈判、邀请招标等方式开展集团采购。公司进一步规范大宗原辅料集中采购流程，形成了完善的集中采购模式，通过各印刷企业供应商打通分享、引进新供应商，强化竞争机制，在保证品质的前提下，降低采购成本。公司推进平台数字化信息化管理，通过价格和数量分析，增强整体议价能力并提升库存管理能力。同时公司基于多年行业
经验，及时掌握原料市场资讯，预判原辅料价格趋势，紧贴市场下行采购价格，争取最优成本商机，年度集采降本近千万元。
（四）规范应收账款管理，控制信用风险
因经济形势下行等多种因素叠加导致公司部分客户遭遇经营困境、信誉下降，未能按时向公司支付款项。报告期内，公司以诉讼等强制性方式积极解决应收款项问题，向各地法院提交相关诉讼材料，通过法院调解和判决等方式追回应收款项、逾期支付利息及违约金等合计人民币 967.74 万元。
报告期内，部分应收账款经法院判决、强制执行，目前仍未能追回欠款。为真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，公司管理层本着谨慎性原则，对前述应收账款计提了减值准备 1606.50 万元。公司管理层将继续通过法律诉讼等途径保障公司合法经营权益，维护公司利益。
（五）展示企业良好形象，坚持履行社会责任
报告期内，公司下属包装印刷企业联合参展第二十六届 FHC 上海环球食品展，为增加互动与探讨食品包装多样应用场景，旗下参展企业全方位、多角度展出多款环保食品包装、外卖纸袋、食品折叠纸盒，液体食品无菌包装等系列产品。多年来，公司积极响应国家绿色减排号召，构建绿色生产体系，公司原材料优质安全、生产设备先进高效、生产过程严密数字化，全力以赴实现能耗双控。
报告期内，公司获评浦东新区川沙新镇 2022 年度企业贡献奖；下属子公司印刷产品获第九届“中华印制大奖软包装袋类铜奖”。同时，公司积极履行企业社会责任，向黄楼派出所捐赠生活物资；下属子公司的听障员工舞蹈队积极参加浦东新区文艺汇演，获得广泛好评；公司工会组织参加川沙新镇黄楼社区工会联合会首届职工集市活动，以“爱心义卖”传递温暖。
其他内容详见公司《2023 年年度报告》。
以上内容请各位股东审议。
上海易连实业集团股份有限公司
二〇二四年六月二十六日
材料二：
上海易连实业集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
各位股东：
一、监事会会议召开情况
2023 年度上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《中
华人民共和国公司法》《公司章程》和有关法律法规的要求和程序，共召开了四次监事
会会议；全体监事均亲自出席会议，对提交至监事会审议的议案未提出异议。会议主要
情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项
1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；
2、审议通过《公司 2022 年度关联方资金占用及往来情况报告》；
第十届第八次 2023 年 月 3、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；
3 4、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
监事会 28 日
5、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》；
6、审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》；
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
第十届第九次 2023 年 月 1、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；
4 2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
监事会 28 日
售的限制性股票的议案》。
第十届第十次 2023 年 8 月 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》；
监事会 29 日 2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》。
第十届第十一 2023年10月
次监事会 27 日 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。
2023 年度监事会严格按照有关法律法规的要求，忠诚履行监督检查职能，积极参
与和关心公司重大投资经营活动，列席参加了公司 2023 年度召开的历次董事会及股东大会会议；并不定期地了解公司的生产经营活动，为公司的规范运作和持续发展起到了一定的作用。
二、监事会对公司依法运作情况的监督意见
监事会认为：公司依法运作，经营决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司内控制度还需要进一步完善，公司的运作应朝着更加规范化方向健康发展。2023年度监事会未发现公司董事和高级管理人员有违反法律法规和《公司章程》所规定的行为。
三、监事会对股东大会决议执行情况的监督意见
报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了有效监督，认为公司董事会及高级管理人员认真履行股东大会和《公司章程》赋予的职权，严格落实股东大会通过的各项决议，及时履行了相关信息披露义务。
四、监事会对检查公司财务情况及定期报告的监督意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，审核了公司季报、半年报及年度财务报告。认为：报告期内，公司定期报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，未发现参与定期报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为，报告编制和审核程序均符合相关规定。
五、监事会对公司关联方资金占用及往来情况的监督意见
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）的要求，公司正在核查是否存在关联方资金占用，尚未形成最终结论。此外，中国证监会正在对公司进行立案调查，公司正在积极