华纺股份:2023年度股东大会材料

华纺股份有限公司
2023 年年度股东大会材料
二○二四年六月

华纺股份有限公司 2023 年年度股东大会议程
现场会议：2024 年 6 月 28 日 9:00 开始
时间
网络投票：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00。
地点 山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司
人员 公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席
主持人 盛守祥董事长
会议内容 备注
1 主持人宣布会议开始
2 汇报本次会议召集及出席情况
3 选举计票人、监票人
4 宣读议案
4-1 董事会 2023 年工作报告
4-2 监事会 2023 年工作报告；
4-3 公司 2023 年年度报告全文及摘要；
4-4 公司 2023 年度利润分配预案；
4-5 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案分配预案；
4-6 关于聘任 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
4-7 关于为子公司提供担保的议案；
4-8 关于与滨印集团及其子公司互保的议案
4-9 公司章程修正案
4-10 股东大会议事规则修正案
4-11 董事会议事规则修正案
4-12 独立董事工作制度修正案
4-13 关联交易决策管理办法修正案
4-14 投资管理办法修正案
4-15 关于选举董事的议案
4-16 关于选举独立董事的议案
4-17 关于选举监事的议案
5 参会股东发言，公司董事、监事、高管解答
6 发放表决票进行现场表决
7 宣布现场投票及网络投票合并投票结果
8 律师宣读见证意见
9 签署股东会决议及会议记录
10 会议结束

会 议 须 知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：
一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。
六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。
材料一：
华纺股份有限公司 2023 年董事会工作报告
各位股东及股东代表:
下面我代表公司董事会做 2023 年度工作报告。
一、报告期内公司总体情况回顾
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对地缘冲突加剧，消费、出口乏力，风险和挑战持续加大的复杂国际经济、政治形势，公司贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想教育，深入学习党的二十大精神，坚持创新发展党建先行，推动党建工作与生产经营深度融合。始终遵循“人文华纺”的企业精神，以市场需求为导向，以品质提升作为企业核心竞争力，积极扩大国外市场，开拓国内市场，把握国内国际最新市场动态，优化产品结构，准确市场定位，提高产品市场竞争力，实现国内国外双循环。基本完成了年初确立的各项重点工作和发展目标。
公司实现营业收入 279,751.02 万元，同比减少 19.81 %；利润总额 840.31 万元，
归属于上市公司股东的净利润 944.07 万元，实现了扭亏为盈。公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。
二、报告期内董事会工作总体回顾
（一）董事会重点工作开展情况
1、抓党建促发展，党的活动丰富多彩。2023 年，公司以学习贯彻习近平新时代
中国特色社会主义思想主题教育为主线，深入学习党的二十大精神，认真落实新时代党的建设总要求，聚焦党建引领，推动党建工作与生产经营深度融合。公司先后开展的“大干 2023”作风大整顿活动、开创的“党建+数字化”的发展模式、全体党员培训、党支部书记轮训、赴党性廉政教育基地参观学习等富有特色的党建活动，充分激发了各党支部的凝聚力和广大党员的使命感。
2、抓管理除隐患，安全工作扎实开展。2023 年，公司认真落实全员安全管理责
任制，不断完善各项安全管理制度，持续推进安全标准化和双体系建设，加强全员安全培训，严格隐患排查治理，全年未发生重大安全事故和火灾事故，安全生产工作持续稳定。安全生产月期间，深入开展安全宣传教育，公司安委会牵头组织开展有针对性、富有特色的安全知识竞赛活动。消防宣传月期间，公司以“预防为主·生命至上”为主题，开展应急消防演练和安全隐患排查工作。安全工作从业人员的安全意识得到进一步提高，班组安全基础治理得到进一步加强。

3、抓环保降能耗，绿色运行成效显著。绿色低碳是公司实现可持续发展的重要手段。公司在发展过程中，始终坚持“环保是天”的指导思想，在确保达标排放的同时，持续从全产业链条着手降低能耗和相关运行成本。在能源耗用方面，各项指标对比 2022 年均有所降低。生产运营部根据总体情况，精准计划排列，在保证客户交期的前提下，蒸汽单耗下降 28.31kg/百米，实现成本节约约 1305 万元。此外，电单耗下降
1.56 度/百米，水单耗下降 0.05 吨/百米，碱单耗下降 1.61 吨/百米。污水处理方面，
通过过程控制与低温工艺，对比 2022 年降低 2.29 元/方，平均每月节约成本 99.5 万
元。在全国纺织行业绿色发展劳动竞赛中，公司荣获节水标杆企业，为公司实现绿色可持续发展奠定了基础，
4、抓创新增动力，产品研发硕果累累。创新发展是公司向更高质量发展的决定性因素。2023 年，公司始终坚持科技创新，注重知识产权保护，以技术攻关为目标，以创新发展为驱动，持续发力突破技术壁垒。开发的适用于涤棉、纯棉及汉麻织物低温短流程处理工艺，初步计算 1—11 月较老工艺降低成本 2328.5 万元。“平幅连续印染全流程智能化控制关键技术研究与产业化”项目顺利通过评审鉴定，实现了平幅连续印染全流程设备等生产要素的互联互通，标志着公司技术水平已达到国际领先。PCT专利“一种活性染料潮固色连续化染色方法”顺利通过欧洲、日本和美国的授权，对中国纺织印染行业可持续发展和加快新旧动能转换具有重要推动和示范作用，全面提升了我国纺织印染行业的整体竞争力，填补了“潮固色”染色技术的国际空白。在可持续发展的设计主题下，“心棂之窗”橙皮回收纤维和天丝 TM 床品套件，荣获中国纺织工业联合会 2023 年十大类纺织创新产品。多项创新成果的成功转化应用，为公司高质量发展注入强劲动力。
5、抓文化担责任，不断丰富人文华纺。“人文华纺”始终是公司坚持和遵循的企业精神，2023 年，公司全力实施企业特色文化建设，积极弘扬新时代华纺精神。一米阳光、爱心小屋、慈心一日捐、无偿献血等活动，党委行政班子带头、全体党员干部员工积极参与，奉献爱心、扶弱助贫，汇聚起华纺人的正能量，以实际行动践行国企社会责任与担当。持续开展员工健康体检，为在职员工续保职工医疗互助，围绕生产一线开展防暑降温“送清凉”工作，节日期间为在职及退休员工发放慰问品，对身患重病的员工和困难员工进行及时慰问和救助，为高考员工子女送上“祝福大礼包”，这份带有华纺温度的“关爱套餐”得到不断丰富。
“运动华纺·活力华纺”健步走活动，展现出华纺人积极向上的精神风貌。黄河流域生态保护、创城志愿服务，“党员双报到”等活动，彰显出华纺的志愿服务服务精
神，“华纺蓝”与“志愿红”成为滨州城市中一道亮丽的风景线。新时代华纺精神日渐丰盈。
（二）董事会的日常工作
1、董事会会议召开情况：2023 年，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会，共计
审议通过各类议案累计 61 件次。
2023 年 4 月 27 日，在公司本部召集召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了
《总经理 2022 年度工作报告》《董事会 2022 年度工作报告》《公司 2022 年度财务决算
报告》《公司 2023 年度财务预算预案》等共计十九项议案。
2023 年 6 月 6 日，以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供担保的议案》《关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案》《关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案》《关于为子公司提供担保的议案》四项议案。
2023 年 6 月 28 日，在公司本部召集召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《董
事会 2022 年工作报告》《监事会 2022 年工作报告》《公司 2022 年度利润分配方案》等
共计十一项议案。
2023 年 8 月 28 日，以通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《公
司 2023 年半年度报告全文及摘要》《外部信息使用人管理制度修正案》《内部审计制度修正案》《独立董事年报工作制度修正案》等共计十四项议案。
2023 年 10 月 30 日，以通讯方式召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过
了《公司 2023 年第三季度报告》。
2023 年 11 月 7 日，以通讯方式召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过
了《公司章程修正案》《董事会议事规则修正案》《独立董事工作制度修正案》《独立董事年报工作制度修正案》《审计委员会工作细则修正案》等共计九项议案。
2023 年 11 月 29 日，在公司本部召集召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《公司章程修正案》《董事会议事规则修正案》《独立董事工作制度修正案》三项议案。
2023 年，公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，按时参加董事会会议和股东大会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。
2、董事会对股东大会的执行情况：2023 年，董事会把贯彻、落实股东大会审议通
过的决议作为本年度的工作重心，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步
完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成公司年度经营计划奠定了基础。
3、董事会下设的战略发展、审计、薪酬委员会工作及履职情况。
报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善法人治理结构、促进公司发展起到了积极作用。
董事会战略委员会在公司产业结构调整、装备水平提升和重大项目建设的过程中，组织召开战略发展研讨会，以各种方式提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告、重大关联交易等过程中，实施了有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会薪酬委员会对公司的高管薪酬进行了审核并出具了相关意见。
4、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况。为进一步规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益，公司建立了《外部信息使用人管理制