柳钢股份:柳钢股份第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-035
柳州钢铁股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年6月10日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年6月20日（星期四）以通讯的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司会计估计变更
的议案
公司对部分固定资产分类及折旧年限进行了变更，从而能更加公允、恰当地
反 映 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 。 详 见 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份会计估计变更公告》（2024-032 号）。
（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续聘财务报告及内
部控制审计机构的议案
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，期限 1 年。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-033 号）。
本议案须提交股东大会审议。
（三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过召开 2024 年第三次临时
股东大会的议案
根据《公司章程》规定，定于 2024 年 7 月 9 日（星期二）召开“2024 年第
三次临时股东大会”，审议关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2024
年第三次临时股东大会通知》（2024-034 号）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2024年6月21日