梦百合:2024年第一次临时股东大会会议资料

梦百合家居科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二零二四年七月

目 录

梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ......2
梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ......4
议案一：关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 ......5
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2024 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、股东账户卡、法定代表人身份证明书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡及营业执照复印件（加盖公章）。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人证券账户卡。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2024 年 7 月 5 日 14：00 正式开始，要求发言的股东应在会议
开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行
表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次会议由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2024 年第一次临时股东大会会议议程
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 5 日。采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议时间：2024 年 7 月 5 日 14:00
会议地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号 公司综合楼会议室
会议主持人：董事长 倪张根
出席会议人员：
1、2024 年 6 月 28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
会议议程：
（一）报告会议出席情况；
（二）宣布会议开始；
（三）议案说明并审议：
1、关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案。
（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（五）记名投票表决（由股东、律师等组成的表决统计小组进行统计）；
（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（七）宣读投票结果和决议；
（八）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（九）宣布会议结束。
议案一： 关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
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关于调整公司及子公司2024 年度为控股子公司
提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日分别召开了第四届董事会第十九次会议、
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度合计不超过 30,950
万美元和 13 亿泰铢和 500 万欧元和 5,000 万元人民币（按照 2024 年 4 月 25 日美元、泰铢和
欧元对人民币汇率中间价计算，合计约 253,879.91 万元人民币），包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担
保等。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站上
披露的《关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。
为完善公司资本结构，降低财务成本，充分利用金融市场融资工具，满足公司控股子公司业务发展需求，公司拟调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保的额度。本次调整后，公司及子公司预计 2024 年度为控股子公司提供担保额度合计不超过 88,950 万美元和
18 亿泰铢和 500 万欧元和 5,000 万人民币（含其他等值货币，按照 2024 年 6 月 14 日美元、
泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约 676,934.34 万元人民币），包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。本次调整后，公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计具体情况
按照 2024 年 6 月 14 日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价折算如下：

本年度新增 担保总 是 是
被担保方 担保额度 额占上 否 否
担 最近一期 截止目前 （含续期或 本年度担保总 市公司 调整担保 关 有
保 被担保方 资产负债 担保余额 变更；币种 额（币种含其 最近一 预计的有 联 反
方 率 含其他等值 他等值货币） 期经审 效期 担 担
货币） 计净资 保 保
产比例
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
美国南卡 117.99% 0 5,000 万美元 5,000 万美元 9.16% 本次调整 否 否
担保额度
公 梦百合美 100.60% 1,500 万 1,500 万美元 2.75% 预计的股 否 否
司 国 美元 东大会审
及 恒康亚利 94.21% 13,000 万 20,000 万美 33,000 万美元 60.45% 议通过后 否 否
子 桑那 美元 元 至下一年
公 德驰全案 90.24% 0 5,000 万人民 5,000 万人民币 1.29% 度担保额 否 否
司 币 度预计的
美国 MOR 85.71% 1,450 万 5,000 万美元 6,450 万美元 11.82% 股东大会 否 否
美元 召开时止
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
恒康香港 56.50% 10,000 万 10,000 万美 20,000 万美元 36.64% 否 否
美元 元
公 恒康塞尔 53.05% 0 5,000 万美元 5,000 万美元 9.16% 否 否
司 维亚
及 恒康西班 50.52% 500 万欧 5,000 万美元 500 万欧元和 10.15% 本次调整 否 否
子 牙 元 5,000 万美元 担保额度
公 13 亿泰铢 5 亿泰铢和 18 亿泰铢和 预计的股
司 泰国里高 36.19% 和 3,000 3,000 万美元 6,000 万美元 20.05% 东大会审 否 否
万美元 议通过后
恒康美国 18.89% 0 7,000 万美元 7,000 万美元 12.82% 至下一年 否 否