华鑫股份:华鑫股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2024-016
上海华鑫股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 603,369,554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.8734
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，张溯枫女士因个人原因未出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 603,218,754 99.9750 150,800 0.0250 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 603,218,754 99.9750 150,800 0.0250 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 603,250,554 99.9803 119,000 0.0197 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 603,250,554 99.9803 119,000 0.0197 0 0.0000
5、 议案名称：公司关于 2024 年度中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 603,250,554 99.9803 119,000 0.0197 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 603,250,554 99.9803 119,000 0.0197 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 603,250,554 99.9803 119,000 0.0197 0 0.0000
8、 议案名称：公司关于支付 2023 年度审计报酬的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 603,250,554 99.9803 119,000 0.0197 0 0.0000
9、 议案名称：公司关于预计 2024 年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 599,518,862 99.3618 3,850,692 0.6382 0 0.0000
10、 议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 602,352,923 99.8315 1,016,631 0.1685 0 0.0000
11、 议案名称：公司关于独立董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 603,218,754 99.9750 150,800 0.0250 0 0.0000
12、 议案名称：公司关于监事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 603,162,654 99.9657 206,900 0.0343 0 0.0000
13、 议案名称：公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 599,462,762 99.3525 3,906,792 0.6475 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序 数
号
4 公司 2023 年度利润分 17,034,666 99.3063 119,000 0.6937 0 0.0000
配议案
5 公司关于 2024 年度中 17,034,666 99.3063 119,000 0.6937 0 0.0000
期分红安排的议案
7 公司关于聘任 2024 年 17,034,666 99.3063 119,000 0.6937 0 0.0000
度审计机构的议案
11 公司关于独立董事变 17,002,866 99.1209 150,800 0.8791 0 0.0000
更的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：欧龙、游广
2、律师见证结