*ST美讯:国美通讯设备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：2024-66
国美通讯设备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,688,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.1879
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决
方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席丁江宁先生因工作原因无法
出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
公司部分董事、监事、高管通过视频方式参加了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,608,609 99.9302 0 0.0000 80,000 0.0698
2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,608,609 99.9302 0 0.0000 80,000 0.0698
3、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,608,609 99.9302 0 0.0000 80,000 0.0698
4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,608,609 99.9302 0 0.0000 80,000 0.0698
5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,688,609 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,608,609 99.9302 0 0.0000 80,000 0.0698
7、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,688,609 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司董事 2023 年度从公司取得报酬情况的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,608,609 99.9302 0 0.0000 80,000 0.0698
9、议案名称：关于公司监事 2023 年度从公司取得报酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,608,609 99.9302 0 0.0000 80,000 0.0698
10、议案名称：关于公司 2024 年度担保额度预计暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,037,648 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于补选董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 补选王瀚先生为公司 111,676,003 97.3732 是
第十二届董事会董事
11.02 补选罗晶女士为公司 111,666,002 97.3645 是
第十二届董事会董事
11.03 补选刘展先生为公司 112,417,802 98.0200 是
第十二届董事会董事
12、关于补选独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
补选谢华清先生为公司
12.01 第十二届董事会独立董 111,962,602 97.6231 是
事
12.02 补选高翔先生为公司第 111,452,602 97.1784 是
十二届董事会独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上 103,650,961 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 5,466,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 5,571,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 2,101,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 3,469,710 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号