*ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于选举董事长及董事长代行董事会秘书职责的公告

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-68
国美通讯设备股份有限公司
关于选举董事长及董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、选举公司董事长的情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开第十二
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举王瀚先生为公司董事长，任期与第十二届董事会一致。
二、公司董事长代行董事会秘书职责的情况
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于指定
董事代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意在聘任新的董事会秘书前，指定由董事吴茜女士代为履行董事会秘书职责。
截至目前，吴茜女士代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行
董事会秘书职责。因此，自 2024 年 6 月 22 日起，由公司董事长王瀚先生代行董事会
秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十一日