中工国际:第七届董事会第四十五次会议决议公告
公告时间:2024-06-23 15:32:56
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2024-034
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
四十五次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以专人送达、邮件形式发出。会
议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开,应出席董事七名,实际出席董
事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决了如下决议:
1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会有表决
票董事总数的 100%,审议通过了《关于设立中工国际阿布扎比分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司阿布扎比分
公司”(China CAMC Engineering Co., Ltd. Abu Dhabi Branch),分公司注
册和办公地点为阿布扎比市。经营范围为:承揽阿布扎比酋长国油气工
程项目,协调支持项目开发和执行;收集阿联酋市场信息,并辐射中东和北非地区业务。
2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会有表决
票董事总数的 100%,审议通过了《关于设立中工国际阿曼分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司阿曼分公司”
(China CAMC Engineering Co., Ltd Oman Branch),分公司注册和办公
地点为阿曼首都马斯喀特。经营范围为:承揽阿曼工程项目,协调支持项目执行;收集阿曼市场信息,专注阿曼项目开发并推动周边国家业务发展。
三、备查文件
中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2024 年 6 月 24 日