通用股份:江苏通用科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

江苏通用科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
（股票代码：601500）
二〇二四年七月

目 录

一、2024 年第三次临时股东大会会议须知...... 3
二、2024 年第三次临时股东大会议程 ...... 4三、2024 年第三次临时股东大会议案
1、关于为全资子公司提供担保的议案 ...... 5
2、关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案 ...... 8
江苏通用科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。
一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；
二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。

会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议时间 ：2024 年 7 月 2 日（星期二），下午 14:30
2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、主持人：董事长顾萃
5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师
二、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始。
2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
3、推举本次会议计票人、监票人名单。
4、审议下列议案：
（1）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
（2）审议《关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案》
5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
6、股东进行书面投票表决。
7、统计现场投票表决情况。
8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
9、宣布表决结果。
10、宣读本次临时股东大会决议。
11、见证律师宣读法律意见书。
12、签署会议文件。
13、主持人宣布会议结束。
议案一
关于为全资子公司提供担保的议案
各位股东及列席代表：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨子公司”）和通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）项目经营提供总额度为 15 亿泰铢和 1,800 万美元的担保，具体以签订的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
（一）柬埔寨子公司
1、公司名称：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司
2、注册资本：15,800 万美元
3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区
4、注册时间：2022 年 1 月 17 日
5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。
柬埔寨子公司为公司全资子公司，经营状况如下：
单位：人民币元
项目 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 246,296.93 295,703.53
资产净额 112,887.91 116,493.39
营业收入 27,150.44 29,409.70
净利润 1,145.11 3,410.05
（二）泰国子公司
1、公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司
2、注册资本：63 亿泰铢
3、注册时间：2018 年 10 月 18 日
4、注册编号：0215561008739

5 、 注 册 地 址 ： No.9/17, Moo.4,Tambol Noen Phra, Amphur Mueang
Rayong,Rayong 21150
6、经营范围：橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售
泰国子公司为公司全资子公司，经营状况如下：
单位：人民币元
项目 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 360,066.31 339,132.34
资产净额 232,357.98 238,792.23
营业收入 284,961.89 69,704.65
净利润 59,585.89 19,427.08
三、担保协议的主要内容
（一）1、被担保人：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司
2、担保人：江苏通用科技股份有限公司
3、担保期限：担保协议签署后生效日起 1 年
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：10 亿泰铢和 1,800 万美元
（二）1、被担保人：通用橡胶（泰国）有限公司
2、担保人：江苏通用科技股份有限公司
3、担保期限：担保协议签署后生效日起 1 年
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：5 亿泰铢
四、担保的必要性和合理性
本次担保是对公司全资子公司的担保事项，系为满足公司全资子公司实际经营发展需要，鉴于公司当前的经营状况，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 507,475.24 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 91.50%。其中，公司对全资子公司的担保总额为 503,675.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 90.81%，其余为公司
对经销商提供的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为 291,641.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.58%。
上述担保均不存在逾期情况。
请各位股东及列席代表审议，谢谢！
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日
议案二
关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案
各位股东及列席代表：
一、对外投资情况概述
公司于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 13 日分别召开第六届董事会第十
次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于投资泰国高性能子午 胎扩建项目的议案》，公司拟投资建设泰国高性能子午胎扩建项目。具体内容
详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技
股份有限公司关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的公告》（公告编号： 2023-079）
二、对外投资变更情况概述
近年来，公司积极响应国家“一带一路”倡议，成为中国轮胎行业率先实 现海外双基地全面投产的企业之一，高品质、绿色安全的轮胎产品深受市场认 可。随着公司半钢胎产品竞争力的不断提升，为把握海外市场发展机遇，充分 满足客户订单需求，公司拟将泰国高性能子午胎扩建项目建设内容进行变更，
由“年产 50 万条全钢子午胎和 600 万条半钢子午胎项目”变更为“年产 1000
万条半钢子午胎项目”，进一步加速国际化布局，优化产业结构，提升国际市 场竞争力和盈利能力。
项目具体情况如下：
（一）投资主体的基本情况
1、公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司
2、注册时间：2018 年 10 月 18 日
3 、 注 册 地 址 ： No.9/17, Moo.4,Tambol Noen Phra, Amphur Mueang
Rayong,Rayong 21150
4、注册资本：63 亿泰铢
5、股权结构：江苏通用科技股份有限公司持股 99.7%、天马国际（香港）
贸易有限公司持股 0.1%、无锡久诚通橡胶贸易有限公司持股 0.2%。
6、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相 关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

单位：人民币元
项目 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 360,066.31 339,132.34
资产净额 232,357.98 238,792.23
营业收入 284,961.89 69,704.65
净利润 59,585.89 19,427.08
（二）投资项目的基本情况
1、项目名称：泰国 1000 万条高性能半钢子午胎扩产项目
2、建设地点：泰国罗勇工