超讯通信:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-037
超讯通信股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议
通知于2024年6月22日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
3、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2024 年 6 月 24 日