中国出版:中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-027
中国出版传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒股
份有限公司 11 楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,487,394,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.1207
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东大会，与会董事一致推选
董事、总经理茅院生先生主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事长黄志坚先生，董事、副总经理于殿利
先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,136,762 99.9826 215,800 0.0145 42,000 0.0029
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,136,762 99.9826 215,800 0.0145 42,000 0.0029
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,136,762 99.9826 215,800 0.0145 42,000 0.0029
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,481,724,654 99.6188 5,627,908 0.3783 42,000 0.0029
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,178,162 99.9854 215,800 0.0145 600 0.0001
6、 议案名称：关于公司 2024 年度预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 158,348,719 99.8635 215,800 0.1360 600 0.0005
7、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,177,662 99.9854 216,300 0.0145 600 0.0001
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,136,762 99.9826 215,800 0.0145 42,000 0.0029
9、 议案名称：关于公司 2024 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,481,962,254 99.6347 5,431,708 0.3651 600 0.0002
10、 议案名称：关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,178,162 99.9854 215,800 0.0145 600 0.0001
11、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,485,273,654 99.8574 2,120,308 0.1425 600 0.0001
12、 议案名称：关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,177,662 99.9854 216,300 0.0145 600 0.0001
13、 议案名称：关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集
资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,487,176,162 99.9853 217,800 0.0146 600 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
议案 5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上 1,467,425,152 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000