环球印务:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-033
西安环球印务股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年 6月25 日（星期二）
上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长石宗礼先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规
则》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 10 人，代表股份 155,098,740
股，占公司有表决权股份总数的 48.4623％。其中：
1、通过现场投票的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 154,884,440 股，
占公司有表决权股份总数的 48.3953％。
2、通过网络投票的股东 8 人，代表股份 214,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0670％。
3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 214,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.0670％。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司独立董事在本次股东大会上进行了 2023 年度述职。
5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；
反对 129,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 85,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040％；
反对 129,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；
反对 129,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 85,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040％；
反对 129,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（三）审议通过《2024 年度投资计划的议案》
总表决情况：
同意154,969,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；
反对 129,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 85,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.7573％；
反对 129,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 0.0467％。
本项议案获得通过。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意154,969,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；
反对 129,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 85,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.7573％；
反对 129,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 0.0467％。
本项议案获得通过。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
总表决情况：
同意154,969,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；
反对 129,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 85,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.7573％；
反对 129,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 0.0467％。
本项议案获得通过。
（六）审议通过《关于工资总额 2023 年度执行情况及 2024 年度预算的议案》
总表决情况：
同意154,969,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；
反对 129,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 85,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.7573％；
反对 129,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.2427％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；
反对 129,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 85,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040％；
反对 129,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（八）审议通过《西安环球印务股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；
反对 129,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 85,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040％；
反对 129,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

总表决情况：
同意38,419,740股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的99.6654％；
反对 129,000 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.3346％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 85,300 股，占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的39.8040％；
反对 129,000 股，占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的60.1960％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（十）审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；
反对 129,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 85,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040％；
反对 129,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（十一）审议通过《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意154,969,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9168％；
反对 129,000 股，占出席会议所有股东所持有效