北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2024-015
北京巴士传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有
限公司 4 层 355 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,191,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.5792
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公
司董事长阎广兴先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,114,470 99.9828 76,800 0.0172 0 0.0000
2、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,114,470 99.9828 76,800 0.0172 0 0.0000
3、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,114,470 99.9828 76,800 0.0172 0 0.0000
4、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度
财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 447,312,800 99.8039 878,470 0.1961 0 0.0000
5、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,174,470 99.9962 16,800 0.0038 0 0.0000
6、 议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司 2024 年预计日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,594,470 98.3559 76,800 1.6441 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度预计为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,114,470 99.9828 76,800 0.0172 0 0.0000
8、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红
回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,114,470 99.9828 76,800 0.0172 0 0.0000
9、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,114,470 99.9828 76,800 0.0172 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 447,312,800 99.8039 878,470 0.1961 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,114,470 99.9828 76,800 0.0172 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 447,312,800 99.8039 878,470 0.1961 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 447,312,800 99.8039 878,470 0.1961 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股