*ST易连:*ST易连2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600836 证券简称：*ST 易连 公告编号：2024-058
上海易连实业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 B2 楼会议
室
股东大会通知中载明的会议地点为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦
12 楼公司会议室。2024 年 6 月 25 日，经会议地点辖区公安部门现场勘察，因认
为预计参会人员较多，原定会议地点空间受限存在安全隐患，建议公司就近另行选定会议地点（已出具书面说明），因此公司会议地点由银城路 117 号瑞明大厦12 楼公司会议室变更为瑞明大厦 B2 楼会议室。公司已在瑞明大厦入口以及原会议地点均设置指示牌并安排工作人员接待引导，确保前往现场的股东不因前述会议地点临时更改而未能出席会议行使股东权利。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,603,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 21.1679
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司
董事长柏松先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，公司独立董事赵光晨因公务等原因未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事刘志刚因公务原因未能出席；
3、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,409,652 92.8012 9,911,836 6.9997 281,900 0.1991
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,209,652 92.6599 9,937,736 7.0180 456,000 0.3221
3、 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,249,452 92.6880 9,878,036 6.9758 475,900 0.3362
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,907,752 92.4467 10,445,636 7.3766 250,000 0.1767
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,830,352 92.3921 10,311,236 7.2817 461,800 0.3262
6、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,977,152 92.4957 10,158,436 7.1738 467,800 0.3305
7、 议案名称：2024 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,953,752 92.4792 10,385,436 7.3341 264,200 0.1867
8、 议案名称：2024 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,025,552 92.5299 10,307,636 7.2792 270,200 0.1909
9、 议案名称：2024 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,277,252 92.7077 10,061,936 7.1057 264,200 0.1866
10、 议案名称：公司 2024 年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,197,552 92.6514 10,144,036 7.1636 261,800 0.1850
11、 议案名称：关于公司及下属子公司 2024 年度为上海市中小微企业政策性
融资担保基金管理中心提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,035,752 92.5371 10,279,936 7.2596 287,700 0.2033
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股5%以
上普通股 130,345,052 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以
下普通股 485,300 4.3105 10,311,236 91.5875 461,800 4.1020
股东
其 中 : 市 485,300 4.3105 10,311,236 91.5875 461,800 4.1020
值 50 万
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 （%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
公司2023
1 年度董事 1,064,600 9.4561 9,911,836 88.0399 281,900 2.5040
会工作报
告
公司2023
2 年度监事 864,600 7.6796 9,937,736 88.2700 456,000 4.0504
会工作报
告
公司2023
3 年度独立 904,400 8.0331 9,878,036 87.7397 475,900 4.2272
董事述职
报告
公司2023
4 年度财务 562,700 4.9980 10,445,636 92.7813 250,000 2.2207
决算报告
公司2023
5 年度利润 485,300 4.3105 10,311,236 91.5875 461,800 4.1020
分配预案
公司2023
6 年年度报 632,100 5.6145 10,158,436 90.2303 467,800 4.1552
告及摘要
2024年度
对公司下
属子公司
7 融资及抵 608,700 5.4066 10,385,436 92.2466 264,200 2.3468
押担保授
权和提供
担保的议
案
8 2024年度 680,500 6.0444 10,307,636 91.5555 270,200 2.4001
公司本部

融资及公
司下属子
公司提供
担保的议
案
2024年度
公司及下
属子公司
9 开展应收 932,200 8.2800 10,061,936 89.3732 264,200 2.3468
账款保理
业务的议
案
公司20