中公教育:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2024-049
中公教育科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024 年 6 月 26 日下午 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 6 月 26 日（周三）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 6 月 26 日（周三）9:15—15:00 期间
的任意时间。
2、会议地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李永新先生
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（监事李文、副总经理何有立、独立董事张轩铭、江涛因公缺席），见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 111 名，代表股份 1,902,441,332
股，占上市公司总股份的 30.8467%。

1、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7 名，代表有表决权的股份总数为 1,571,540,164 股，占上市公司总股份的 25.4814%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 104 人，代表有表决权的股份总数为 330,901,168 股，占上市
公司总股份的 5.3653%。
3、中小投资者出席情况
通过网络和现场投票的中小股东共 107 人，代表有表决权的股份总数为 330,911,868
股，占上市公司总股份的 5.3655%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。
三、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
表决结果：同意1,894,241,182 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5690%；反对8,187,750 股，占出席会议所有股东所持股份的0.4304%；弃权12,400.00 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。
其中中小投资者表决情况为：同意 322,711,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.5220%；反对 8,187,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4743%；弃权 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,894,241,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5690%；反
对 8,187,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4304%；弃权 12,400.00 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中中小投资者表决情况为：同意 322,711,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.5220%；反对 8,187,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4743%；弃权 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%。
3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 1,894,241,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5690%；反
对 8,187,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4304%；弃权 12,400.00 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中中小投资者表决情况为：同意 322,711,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.5220%；反对 8,187,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4743%；弃权 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%。
4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,894,241,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5690%；反
对 8,187,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4304%；弃权 12,400.00 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中中小投资者表决情况为：同意 322,711,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.5220%；反对 8,187,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4743%；弃权 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 1,894,414,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5781%；反
对 8,004,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4207%；弃权 22,400.00 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0012%。
其中中小投资者表决情况为：同意 322,885,468 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.5745%；反对 8,004,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4188%；弃权 22,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0068%。
6、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
关联股东李永新、鲁忠芳、北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 785,349,602 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的98.9910%；反对 7,982,700 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 1.0062%；弃权 22,400 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0028%。
其中中小投资者表决情况为：同意 322,906,768 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.5809%；反对 7,982,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4123%；弃权 22,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0068%。

7、审议通过了《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 1,890,602,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3777%；反
对 11,826,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6216%；弃权 12,400 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中中小投资者表决情况为：同意 319,072,956 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4223%；反对 11,826,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5739%；弃权 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%。
8、审议通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议
案》
表决结果：同意 1,894,430,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5789%；反
对 8,004,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4207%；弃权 7,200 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0004%。
其中中小投资者表决情况为：同意 322,900,668 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.5791%；反对 8,004,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4188%；弃权 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
9、审议通过了《关于 2024 年度申请贷款额度及担保额度预计的议案》
表决结果：同意 1,881,717,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9107%；反
对 20,633,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0846%；弃权 90,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0048%。
其中中小投资者表决情况为：同意310,187,922股，占出席会议中小股东所持股份的93.7373%；反对20,633,446股，占出席会议中小股东所持股份的6.2353%；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273%。
10、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失与资产减值损失的议案》
表决结果：同意 1,894,402,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5774%；反
对 8,016,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4214%；弃权 22,400.00 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0012%。
其中中小投资者表决情况为：同意 322,872,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.5707%；反对 8,016,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4226%；弃权 22,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0068%。

11、审议通过了《公司章程（2024 年 4 月）》
表决结果：同意 1,894,346,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5745%；反
对 8,082,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4248%；弃权 12,400 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中中小投资者表决情况为：同意 322,817,368 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.5539%；反对 8,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4424%；弃权 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%。
12、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 1,894,346,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5745%；反
对 8,082,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4248%；弃权 12,400.00 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中中小投资者表决情况为：同意 322,817,368 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.5539%；反对 8,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4424%；弃权 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%。
13、审议通过了《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》
表决结果：同意 1,884,966,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0815%；反
对 17,462,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9179%；弃权 12,400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中中小投资者表决情况为：同意 313,437,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7192%；反对 17,