通用股份:江苏通用科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2024-061
江苏通用科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-060）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年7月15日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日