江苏雷利:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-054
江苏雷利电机股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议决定于 2024 年 7 月 16 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，
现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。
3、 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间
为：2024 年 7 月 16 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为：2024 年 7 月 16日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 10 日
7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2024 年 7 月 10 日 15:00 深交所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19 号办公大楼 3 楼）。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数 6
1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
人
1.01 选举苏建国为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举华荣伟为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举苏达为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举华盛为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举王世龙为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举殷成龙为公司第四届董事会非独立董事 √
应选人数 3
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
人
2.01 选举干为民为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举吴忠生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举李贤军为公司第四届董事会独立董事 √

应选人数 2
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
人
选举章静芳为公司第四届监事会非职工代表监
3.01 √
事
选举赵龙兴为公司第四届监事会非职工代表监
3.02 √
事
非累积投票提案
4.00 关于调整公司董事薪酬的议案 √
5.00 关于调整公司独立董事薪酬方案的议案 √
2、提案内容：提交本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、累积投票：以上第 1、2、3 项议案将采取累积投票方式选举，本次会议
应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（详见“附件 1”）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见“附件 2”），在 2024
年 7 月 15 日（星期一）11:30 送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确
认。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券部办公室，邮编：213011（来函信封请注明“2024 年第二次临时股东大会”字样）。
2、登记时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）上午 11:30 之前送达或传真到
公司。
3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券
部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件 3”。
五、其他事项
1、会议联系方式
会务联系人：殷成龙 潘俊闵
联系电话：0519-88369800
传真号码：0519-88369800
电子邮箱：jsleili@leiligroup.com
通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券部
办公室
2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十五次会议决议
公司第三届监事会第十九次会议决议
附件：
1、授权委托书；
2、股东参会登记表；
3、参加网络投票的具体操作流程。
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

附件 1：
授权委托书
江苏雷利电机股份有限公司：
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席江苏雷利电机
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，
对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受
托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行
表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以 投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议