齐鲁华信:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-048
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日
2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：明曰信
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 89 人，持有表决权的股份总数
46,476,824 股，占公司有表决权股份总数的 34.33%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总
数 10,227,976 股，占公司有表决权股份总数的 7.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 依法委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师”） 对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了审计。经审计，中天运会计师出 具了编号为中天运【2024】审字第 90033 号《审计报告》。
公司在此基础上，并结合公司 2023 年度的生产经营和业务发展、内部治理
情况等公司编制了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-012），并按照北京证券交易所的有关规定进行 披露。
2.议案表决结果：
同意股数 42,024,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.42%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,452,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.58%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,不断强化公司治理、规范公 司运作,编制完成了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报
2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 42,024,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.42%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,452,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.58%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会 实际工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,024,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.42%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,452,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.58%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
2023 年，作为公司的独立董事，孙国茂先生、于培友先生、路永军先生在
任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规 定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，对重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。公司 独立董事对 2023 年度工作做出了总结，编制了《2023 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（孙国茂）》（公告编号： 2024-013）《2023 年度独立董事述职报告（于培友）》（公告编号：2024-014）《2023 年度独立董事述职报告（路永军）》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,024,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.42%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,452,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.58%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2023 年度经营情况和财务
状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,024,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.42%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,452,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.58%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2023 年财务报表数据的基
础上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财务 预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,024,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.42%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,452,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.58%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
的议案》
1.议案内容：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东、实际控制人及 其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来的情况进行了审计，并出具 了《山东齐鲁华信实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项审核报告》。
具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）发布的由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《关于山东齐鲁华信实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项审核报告》（中天运[2024]核字第 90021 号）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,024,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.42%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,452,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.58%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
2023 年年度权益分派预案具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证
券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2023 年年度权益 分派预案公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,024,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.42%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,452,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.58%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于聘请（续聘）公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专 业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计， 熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计 工作的连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司在北京证券
交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《拟续聘会计师事务 所公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,024,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.42%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,452,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.58%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体情况详见公司于 2024 年6 月7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公 告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：
同意股数 23,311,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.96%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,452,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.04%。
3.回避表决情况
关联股东明曰信、明伟、陈文勇、田南、戴文博、孙伟、侯普亭、张勇、 苗植平、李晨光回避表决。
审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体情况详见公司于 2024 年6 月7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的公司《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编 号：2024-042）、《2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-043）。2.议案表