深圳瑞捷:关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关制度的公告

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-033
深圳瑞捷技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）于 2024 年 06
月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<总裁工作细则>的议案》等相关议案，具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，为保持公司章程与法律法规的一致性，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下：
序号 修改前 修改后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人
1 是指公司的高级副总裁、副总裁、董事会 员是指公司的高级副总裁、副总裁、董事
秘书、财务总监。 会秘书、财务总监以及董事会认定的相关
人员。
第十三条 公司的经营宗旨：秉持“尊重， 第十三条 公司的经营宗旨：秉持“尊重，
诚实，成长，担当”的企业核心价值观及 诚实，成长，担当”的企业核心价值观，
2 “用心联接信任，成就品质生活”使命愿 “用心联接信任，成就品质生活”的企业
景。 使命以及“成为行业一流的第三方质量安
全管理专业技术服务商”为企业愿景。
第十六条 公司股份的发行实行公开、公 第十六条 公司股份的发行实行公开、公
3 平、公正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同种类的每一股份应当
具有同等权利。同次发行的同种类股票， 具有同等权利。同次发行的同种类股票，
每股的发行条件和价格应当相同；任何单 每股的发行条件和价格应当相同；认购人
位或者个人所认购的股份，每股应当支付 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的股票，以人民币标
4 明 面 值 ， 每 股 面 值 为 人 民 币 壹 元 明 面 值 ， 每 股 面 值 为 人 民 币 壹 元
（RMB1.00）。 （RMB1.00 元）。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司因第二十四条第（三）
通过公开的集中交易方式，或者法律、行 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
政法规和中国证监会认可的其他方式进 收购本公司股份，应当通过公开的集中交
5 行。 易方式。
公司因本章程第二十四条第一款第（三） 因其他情形收购本公司股份，可以通过公
项、第（五）项、第（六）项规定的情形 开的集中交易方式，或者法律、行政法规
收购本公司股份的，应当通过公开的集中 和中国证监会认可的其他方式进行。
交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因第二十四条第（一）
一款第（一）项、第（二）项规定的情形 项、第（二）项规定的情形收购本公司股
收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 份的，应当经股东大会决议。公司因第二
公司因本章程第二十四条第一款第（三） 十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形 项规定的情形收购本公司股份的，可以依
收购本公司股份的，可以依照本章程规定， 照本章程规定，经三分之二以上董事出席
经三分之二以上董事出席的董事会会议决 的董事会会议决议。
6 议。 公司依照第二十四条规定收购本公司股
公司依照第二十四条规定收购本公司股份 份后，属于第（一）项情形的，应当自收
后，属于第（一）项情形的，应当自收购 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 或者注销。属于第二十四条第（三）项、
者注销。属于第二十四条（三）项情形的， 第（五）项、第（六）项情形的，公司合
公司合计持有的本公司股份数不得超过本 计持有的本公司股份数不得超过本公司
公司已发行股份总额的百分之十，并应当 已发行股份总额的 10%，并应当在三年内
在三年内转让或者注销。 转让或者注销。
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股 公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不 票在深圳证券交易所上市交易之日起 1
得转让。 年内不得转让。法律、行政法规或国务院
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 证券监督管理机构另有规定的，从其规
7 司申报所持有的本公司的股份及其变动情 定。
况，在任职期间每年转让的股份不得超过 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
其所持有本公司股份总数的 25%； 司申报所持有的本公司的股份及其变动
所持本公司股份自公司股票上市交易之日 情况，在就任时确定的任职期间每年转让
起 1 年内不得转让。上述人员离职后半 的股份不得超过其所持有本公司股份总
年内，不得转让其所持有的本公司股份。 数的 25%；所持本公司股份自公司股票上
法律、法规、规范性文件另有规定的，从 市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
其规定。 离职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期
限内出质的，质权人不得在限制转让期限
内行使质权。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，…… 员、持有本公司股份 5%以上的股东，……
8 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票
而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会 而持有 5%以上股份的，以及有中国证监
规定的其他情形的除外。 会规定的其他情形的除外。
第三十三条 公司股东享有下列权
利：……(五)查阅、复制公司及全资子公
第 三十 三条 公 司 股东 享有 下列 权 司章程、股东名册、股东大会会议记录、
利：……(五)查阅本章程、股东名册、公司 董事会会议决议、监事会会议决议、财务
债券存根、股东大会会议记录、董事会会 会计报告；（六）连续 180 日以上单独或
议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 者合计持有公司 3%以上股份的股东有
(六)公司终止或者清算时，按其所持有的 权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计
9 股份份额参加公司剩余财产的分配；(七) 凭证。查阅材料时可委托会计师事务所、
对股东大会作出的公司合并、分立决议持 律师事务所等中介机构进行；(七)公司终
异议的股东，要求公司收购其股份；(八)法 止或者清算时，按其所持有的股份份额参
律、行政法规、部门规章或本章程规定的 加公司剩余财产的分配；(八)对股东大会
其他权利。 作出的公司合并、分立决议持异议的股
东，要求公司收购其股份；(九)法律、行
政法规、部门规章或本章程规定的其他权
利。
第三十四条 股东提出查阅、复制前条所
述有关信息或者索取资料的，应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持
股数量的书面文件，公司核实股东身份后
按照股东的要求予以提供。股东查阅公司
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关 会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出
信息或者索取资料的，应当向公司提供证 书面请求，说明目的。公司有合理根据认
10 明其持有公司股份的种类以及持股数量的 为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当
书面文件，公司核实股东身份后按照股东 目的，可能损害公司合法利益，可以拒绝
的要求予以提供。 提供查阅，并应当自股东提出书面请求之
日起 15 日内书面答复股东并说明理由。
公司拒绝提供查阅，股东可以向人民法院
提起诉讼。股东及其委托的会计师事务
所、律师事