中国人保:中国人保2023年度股东大会决议公告

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2024-022
中国人民保险集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
其中：A 股股东人数 66
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,465,620,467
其中：A 股股东持有股份总数 32,511,849,242
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,953,771,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.195432
其中：A 股股东持有股份总数的比例（%） 73.516317
境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%） 6.679115
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本公司董事长王廷科主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，独立监事李慧琼女士因其他公务安排未能出
席会议；
3、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央
证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师列
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举王廷科先生为公司第五届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,507,165,524 99.985594 4,664,518 0.014347 19,200 0.000059
H 股 2,659,854,172 90.049431 286,231,053 9.690359 7,686,000 0.260210
普通股合计 35,167,019,696 99.158056 290,895,571 0.820218 7,705,200 0.021726
2、 议案名称：关于选举赵鹏先生为公司第五届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,510,168,586 99.994831 1,661,456 0.005110 19,200 0.000059
H 股 2,792,569,717 94.542519 153,515,508 5.197271 7,686,000 0.260210
普通股合计 35,302,738,303 99.540732 155,176,964 0.437542 7,705,200 0.021726
3、 议案名称：关于选举李祝用先生为公司第五届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,508,828,460 99.990709 3,001,582 0.009232 19,200 0.000059
H 股 2,722,608,049 92.173965 223,477,176 7.565825 7,686,000 0.260210
普通股合计 35,231,436,509 99.339687 226,478,758 0.638587 7,705,200 0.021726
4、 议案名称：关于选举肖建友先生为公司第五届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,508,828,460 99.990709 3,008,082 0.009252 12,700 0.000039
H 股 2,726,678,049 92.311755 219,407,176 7.428035 7,686,000 0.260210
普通股合计 35,235,506,509 99.351163 222,415,258 0.627129 7,698,700 0.021708
5、 议案名称：关于选举王清剑先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 32,486,126,186 99.920881 25,710,356 0.079080 12,700 0.000039
H 股 1,898,830,638 64.284960 1,047,254,587 35.454830 7,686,000 0.260210
普通股合 34,384,956,824 96.952926 1,072,964,943 3.025366 7,698,700 0.021708
计
6、 议案名称：关于选举苗福生先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 32,492,556,649 99.940660 19,273,393 0.059281 19,200 0.000059
H 股 2,508,346,717 84.920142 435,111,840 14.730722 10,312,668 0.349136
普通股合 35,000,903,366 98.689669 454,385,233 1.281199 10,331,868 0.029132
计
7、 议案名称：关于选举王少群先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,503,059,049 99.972963 8,770,993 0.026978 19,200 0.000059
H 股 2,739,103,694 92.732425 206,981,531 7.007365 7,686,000 0.260210
普通股合计 35,242,162,743 99.369931 215,752,524 0.608343 7,705,200 0.021726
8、 议案名称：关于选举喻强先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 32,486,126,186 99.920881 25,703,856 0.079060 19,200 0.000059
H 股 1,894,988,638 64.154889 1,051,096,587 35.584901 7,686,000 0.260210
普通股合 34,381,114,824 96.942093 1,076,800,443 3.036181 7,705,200 0.021726
计
9、 议案名称：关于选举宋洪军先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例