雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-035
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易基本情况
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称“鹰明智通”或“标的公司”）100%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易进展情况
根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24
日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。
停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停
牌进展公告。2023 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海雅运
纺织化工股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-020）。
2023 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会
第二十次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年
5 月 11 日披露的相关公告。2023 年 5 月 11 日，公司披露了《上海雅运纺织化工
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-026）等相关文件，
公司股票于 2023 年 5 月 11 日开市起复牌。
2023 年 5 月 25 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关
于对上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2023]0605 号，以下简称“《问询函》”），
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司
关于收到上海证券交易所<关于对上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>的公告》（公告编号：2023-032）。
公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，对《问询函》中的有关问题进行了回复，对《预案》作了相应修订，并于
2023 年 6 月 9 日披露了《上海雅运纺织化工股份有限公司关于上海证券交易所<
关于对上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>回复的公告》（公告编号：2023-036）、《上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-037）等文件。
2023 年 7 月 8 日、8 月 5 日、9 月 2 日、9 月 29 日和 10 月 28 日，公司在上
海证券交易所网站分别披露了公告编号为 2023-045、 2023-051 、2023-059、2023-061 和 2023-067 的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》，公告了公司
及有关各方正在积极推进本次交易涉及的各项工作。2023 年 11 月 11 日，公司
在上海证券交易所网站披露了公告编号为 2023-071 的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》。
2023 年 12 月 9 日、2024 年 1 月 6 日、2024 年 2 月 3 日、2024 年 3 月 2 日、
2024 年 3 月 30 日和 2024 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站披露了公告
编号为 2023-083、2024-001、2024-002、2024-009、2024-011 和 2024-027 的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案后的进展公告》，公告了公司及有关各方正在积极推进本次交易涉及的各项工作。
2024 年 5 月 11 日，公司在上海证券交易所网站披露了公告编号为 2024-030
的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于本次重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》，公告了公司正在与交易对方就交易细节进
一步沟通协商，无法在 2024 年 5 月 11 日前公告草案并发出股东大会通知。公司
将依据相关规定继续推进本次交易，积极协调各方尽快完成标的公司审计、评估及尽职调查等工作，并与交易对方进一步协商确定交易细节，后续将根据交易进展情况，择机重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为本次交易项下发行股份的定价基准日。
2024 年 6 月 8 日，公司在上海证券交易所网站披露了公告编号为 2024-033
的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》，公告了公司及有关各方正在积极推进本次交易涉及的各项工作。
截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司审计、评估工作完成后，将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，有关信息均以公司在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2024 年 7 月 6 日