华昌达:第五届董事会第六次(临时)会议决议公告

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—028
华昌达智能装备集团股份有限公司
第五届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日以
通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次（临时）会议的通知，会议于
2024 年 7 月 8 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场
和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人，会议由董事长
李德富先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2024 年第一次临时股东会取消部分议案的议案》
2024 年 7 月 1 日，新《公司法》生效施行，其中第二百一十四条取消了资本
公积金不得用于弥补公司亏损的法定限制，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，并提交 2024 年第一次临时股东会审议，旨在从法律及会计处理层面为公司尽快实施分红做好准备。为了确保相关会计处理的严谨性，公司决定暂缓《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，待相关事项明确后，再行提交股东会审议。
公司一贯重视以投资者回报为核心，将严格按照相关规定以便更好地推动未分配利润的转正后实施分红，从而进一步促进公司高质量发展和提升投资价值。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年第一次临时股东会取
消部分议案暨股东会补充通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次（临时）会议决议；
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 8 日