中国人寿:中国人寿第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2024－034
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中国人寿保险股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 5 日以书面方式通知各
位董事，会议于 2024 年 7 月 10 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开时间、地点、方
式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事 会议事规则》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于指定刘晖女士代行公司董事会秘书职责的议案》
详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 的公告。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日