多利科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-034
滁州多利汽车科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票
的时间为 2024 年 7 月 11 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 11 日上午 9:15~下午 15:00
2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：董事会
5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
7、会议出席具体情况：
分类 人数 代表股份数 占有表决权总股份数比例
现场出席 8 176,470,450 73.88235%
网络投票 1 100 0.00004%
总体出席 9 176,470,550 73.88239%
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。保荐机构代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于变更注册
资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》和《关于变更部分募集资金用途并
使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
议案序 表决意见
号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》 176,470,450 99.9999% 100 0.0001% 0 0%
并办理工商登记的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途并使用募集 176,470,450 99.9999% 100 0.0001% 0 0%
资金向子公司增资实施募投项目的议案
上述议案 1 属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2、中小投资者单独计票表决情况
议案 表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并 0 0% 100 100% 0 0%
办理工商登记的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途并使用募集 0 0% 100 100% 0 0%
资金向子公司增资实施募投项目的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、律师姓名：黄新淏、陈理民
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；
2、2024 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十二日